證券代碼：002870證券簡稱：香山股份公告號：2024-069
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會沒有否決提案。
2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
一、會議召開情況
(1)會議的日期和時間:
2024年11月21日(星期四)下午15日現(xiàn)場會議時間:00
2024年11月21日9日，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；2024年11月21日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:15-15:00期間的任何時間。
?。?）現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣東香山衡器集團(tuán)有限公司三樓會議室，中山市東區(qū)起灣道東側(cè)白沙灣工業(yè)園
?。?）會議召集人：廣東香山衡器集團(tuán)有限公司董事會
（4）會議召開方式：股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式
(5)會議主持人:董事長劉玉達(dá)先生
?。?）本次會議的召開和表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
二、會議出席情況
(一)出席會議的總體情況
共有149名股東、股東代表和委托代理人參加了股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票，代表3504850股，占公司總股份的26.5367。％。
(二)出席現(xiàn)場會議
共有3名股東、股東代表和委托代理人參加了股東大會現(xiàn)場會議，代表29052175股表決權(quán)，占公司總股份的21.966%。
(三)網(wǎng)上投票情況
共有146名股東通過網(wǎng)上投票參加股東大會，代表5、996、375股表決權(quán)，占公司總股份的4.5401％。
?。?）共有147名中小投資者（公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東），代表5.96、475股表決權(quán)，占公司總股份的4.5402％。其中：1名股東通過現(xiàn)場投票代表100股股份，占上市公司總股份的0.0001％。146名股東通過網(wǎng)上投票，代表5、996、375股，占上市公司總股份的4.5401％。
?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或出席會議，廣東崇力律師事務(wù)所律師出席股東大會，見證股東大會，并出具法律意見。
三、審議議案
股東大會根據(jù)會議議程審議了議案，并結(jié)合現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行了表決。
審議表決結(jié)果如下：
審議通過了《關(guān)于子公司擔(dān)保子公司的議案》
同意34、827、050股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3680％；0.53555反對1877700股，占股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.55％；棄權(quán)33800股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)，占股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.0964％。
其中：中小股東表決如下：
同意5、774、975股，占參加股東大會中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的96.3062股份％；反對1877700股，占股東大會中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的3.1302％；棄權(quán)33,800股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占0.5637的總數(shù)參加股東大會中小股東的有效表決權(quán)％。
四、律師出具的法律意見
廣東崇力律師事務(wù)所何曉峰、江丹丹律師見證了股東大會，并出具了《廣東崇力律師事務(wù)所關(guān)于廣東香山衡器集團(tuán)有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書》。結(jié)論如下：公司股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程；決議合法有效。
五、備查文件
(一)廣東香山衡器集團(tuán)有限公司2024年第二次臨時股東大會決議；
(二)《廣東崇力律師事務(wù)所關(guān)于廣東香山衡器集團(tuán)有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
廣東香山衡器集團(tuán)有限公司
董事會
二〇二十四年十一月二十一日
編輯：金杜
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