證券代碼：605222證券簡稱：起帆電纜公告號(hào)：2024-0733
債券代碼:11000債券簡稱:起帆轉(zhuǎn)債:
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2024年11月22日，上海起帆電纜有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議(以下簡稱“本次會(huì)議”)通知書面、電子郵件發(fā)布，會(huì)議于2024年11月29日在上海起帆電纜有限公司二樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)有9名董事，實(shí)際上應(yīng)有9名董事。會(huì)議由董事長周桂華主持。會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
公司董事對(duì)提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行了充分審議，并通過了以下提案：
(一)審議通過《關(guān)于為控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
具體內(nèi)容見《上海起帆電纜有限公司關(guān)于為控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度提供擔(dān)保的公告》，公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和公司指定信息披露媒體上披露。
本議案仍需提交股東大會(huì)審議。
投票情況：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
(二)審議通過《關(guān)于提交召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
詳見《上海起帆電纜有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，該公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和公司指定信息披露媒體上發(fā)布。
投票情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
上海帆船電纜有限公司董事會(huì)
2024年11月30日
證券代碼：60522證券簡稱：起帆電纜公告號(hào)：2024-0755
債券代碼:11000債券簡稱:起帆轉(zhuǎn)債:
上海起帆電纜有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2024年12月16日，股東大會(huì)召開日期
●股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
?。?）現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
2024年12月16日14:00
召開地點(diǎn)：上海起帆電纜有限公司6號(hào)樓二樓會(huì)議室：上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)振康路238號(hào)
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2024年12月16日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2024年12月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)為股東大會(huì)舉行當(dāng)天的9個(gè)投票時(shí)間:15-15:00。
?。?）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過。詳見《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券交易所網(wǎng)站》2024年11月30日披露的相關(guān)內(nèi)容。（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議：沒有
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
?。?）如果公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，他們不僅可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?。?）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。
(4)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)上投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決同一表決權(quán)的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、討論出席對(duì)象
?。?）在股權(quán)登記日收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司注冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可以委托代理人參加會(huì)議并以書面形式投票。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
(一)股東類別
2024年12月11日(股權(quán)登記日)下午收市時(shí)，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司注冊(cè)的公司全部A股股東。
(二)登記時(shí)間、地點(diǎn)、方式
1、注冊(cè)時(shí)間：2024年12月16日:30-13:00.在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)以及持有表決權(quán)的股東總數(shù)之前出席會(huì)議的股東有權(quán)參加股東大會(huì)。
2、登記地點(diǎn):上海起帆電纜有限公司6號(hào)樓二樓會(huì)議室，上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)振康路238號(hào)。
3、登記方式：具有出席會(huì)議資格的個(gè)人股東，請(qǐng)持有原身份證、股東賬戶卡；股東代理人持有原身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶、委托人身份證；法定股東持有單位證明書、法定代表人授權(quán)書、原身份證到公司證券事務(wù)部登記，異地股東可以通過信函或傳真登記
六、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議已辦理參會(huì)確認(rèn)登記手續(xù)，確認(rèn)參會(huì)資格。
2、參加現(xiàn)場會(huì)議的股東或者股東代理人應(yīng)當(dāng)將上述登記材料帶到現(xiàn)場。
3、股東大會(huì)現(xiàn)場出席會(huì)議的人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)用。
4、聯(lián)系方式
(1)聯(lián)系人:陳永達(dá):
(2)聯(lián)系電話:021-37217999
(3)傳真號(hào)碼:021-37217999
(4)聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)振康路238號(hào)
(5)郵政編碼:201514
特此公告。
上海帆船電纜有限公司董事會(huì)
2024年11月30日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海起帆電纜有限公司：
2024年12月16日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表其行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
證券代碼：605222證券簡稱：起帆電纜公告號(hào)：2024-0744
債券代碼:11000債券簡稱:起帆轉(zhuǎn)債:
關(guān)于上海起帆電纜有限公司
控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度
公告提供擔(dān)保
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●擔(dān)保人名稱:平潭起帆電纜有限公司(以下簡稱“平潭起帆”)
●本擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：公司控股子公司平潭帆擬向銀行申請(qǐng)不超過6.00億元的綜合信用額度，公司提供最高擔(dān)保金額不超過8.10億元的擔(dān)保。截至本公告披露之日，實(shí)際提供的擔(dān)保余額為0.00萬元。
●本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保：
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：
●特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：上述擔(dān)保公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
●本擔(dān)保仍需提交股東大會(huì)審議。
一、擔(dān)保概述
2024年11月22日，上海起帆電纜有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度提供擔(dān)保的議案》。具體情況如下:
為了滿足公司控股子公司平潭起航業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，有利于支持其良性發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司“海陸并進(jìn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，計(jì)劃向銀行申請(qǐng)不超過6.00億元的綜合信用額度。信用品種包括但不限于固定資產(chǎn)貸款、無追索權(quán)保理等。，貸款總期為5年，寬限期為2年，公司提供最高金額不超過8.10億元。當(dāng)平潭起帆海纜生產(chǎn)基地項(xiàng)目具備抵押條件時(shí)，增加項(xiàng)目土地和在建項(xiàng)目抵押，項(xiàng)目建成后實(shí)施現(xiàn)有住房抵押。上述信用額度不等于實(shí)際融資金額，以控股子公司和金融機(jī)構(gòu)在總信用額度內(nèi)實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。擔(dān)保期限、范圍和形式以實(shí)際業(yè)務(wù)簽署的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過后，仍需提交股東大會(huì)審議，并提交股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述限額內(nèi)審批并簽署相關(guān)文件。上述信用額度和擔(dān)保事項(xiàng)自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。
二是被擔(dān)保人的基本情況
1、公司名稱：平潭起帆電纜有限公司
2、注地址：福建省平潭縣金井鎮(zhèn)如意路3號(hào)：
3、法定代表人：趙文強(qiáng)
4、成立時(shí)間：2023-10-27
5、注冊(cè)資本：人民幣5萬元
6、經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：電線、電纜制造、電氣安裝服務(wù)、輸電、供電、電力設(shè)施安裝、維護(hù)、試驗(yàn)、建設(shè)項(xiàng)目施工、道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)品）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：電線、電纜管理、水下系統(tǒng)及操作設(shè)備制造、水下系統(tǒng)及操作設(shè)備銷售、光纖銷售、光纜銷售、電氣設(shè)備銷售、金屬材料銷售、建筑裝飾材料銷售、海洋能源系統(tǒng)及設(shè)備制造、海洋風(fēng)電相關(guān)設(shè)備銷售、電力設(shè)施設(shè)備銷售、合成材料銷售、海洋能源系統(tǒng)及設(shè)備銷售、住房租賃、租賃服務(wù)（不含許可租賃服務(wù)）；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)的研發(fā)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營活動(dòng))
7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：萬元
8、與公司的關(guān)系：平潭起帆是公司控股子公司，不是不誠實(shí)的執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次是預(yù)期的信用擔(dān)保事項(xiàng)，尚未簽訂相關(guān)協(xié)議。公司將在上述金額內(nèi)與銀行協(xié)商確定。具體信用擔(dān)保金額、擔(dān)保形式和擔(dān)保期限以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)。實(shí)際簽訂后，公司將履行相關(guān)披露義務(wù)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
信用擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足控股子公司平潭起航業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，有利于支持其良性發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司“海陸并進(jìn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司的整體利益。被擔(dān)保人為公司控股子公司，公司可及時(shí)掌握其信用狀況和履約能力，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不損害公司和股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
五、董事會(huì)意見
公司董事會(huì)認(rèn)為：申請(qǐng)綜合信用額度和提供擔(dān)保，是為了滿足日常運(yùn)營和發(fā)展的需要，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司的整體利益，不損害公司和股東的利益，公司作為控股股東，可以及時(shí)掌握平潭帆的日常運(yùn)營，銀行信用額度有重大決策權(quán)，可以最大限度地控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。因此，董事會(huì)同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
六、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至目前，公司對(duì)外擔(dān)保金額(不含對(duì)子公司擔(dān)保)為0元，公司對(duì)子公司擔(dān)保金額為52500.00萬元，擔(dān)保余額為3696.55萬元，占公司2023年底凈資產(chǎn)的8.09%。公司及其子公司無非法擔(dān)保和逾期外部擔(dān)保。
特此公告
上海帆船電纜有限公司董事會(huì)
2024年11月30日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)