證券代碼：603579證券簡稱：榮泰健康公告號：2024-077
債券代碼:113606債券簡稱:榮泰可轉債:
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●股票代碼：603579，股票簡稱：榮泰健康
●轉債代碼：113606，轉債簡稱：榮泰轉債
●轉股價格：23.42元/股
●轉股時間：2021年5月6日至2026年10月29日
●2024年11月18日至2024年11月29日，上海榮泰健康科技有限公司(以下簡稱“公司”)股票10個交易日收盤價低于當期轉股價格的80%(18.74元/股)，預計將觸發(fā)轉股價格向下修正的條件。如果觸發(fā)條件，公司將在觸發(fā)條件當天召開董事會審議，決定是否修改股價，并及時履行信息披露義務。請關注公司的后續(xù)公告和投資風險。
1.可轉換公司債券的基本情況
經(jīng)中國證監(jiān)會《上海榮泰健康科技有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券批準》(證監(jiān)會許可[2020]2139號)批準，公司于2020年10月30日公開發(fā)行了600萬a股可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額6萬元。
2020年11月20日起，經(jīng)上海證券交易所《自律監(jiān)管決定書》[2020]372號文同意，公司6萬元可轉換公司債券在上海證券交易所上市，簡稱“榮泰可轉換債券”，債券代碼為“113606”。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定和《上海榮泰健康科技有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)，公司發(fā)行的“榮泰可轉換債券”自2021年5月6日起可轉換為公司普通股，轉換期為2021年5月6日至2026年10月29日。
“榮泰轉債”初始轉股價為33.32元/股，最新轉股價為23.42元/股。轉股價格調整的具體情況如下:
自2021年6月24日起，榮泰轉債轉股價格由33.32元/股調整為32.83元/股，因公司實施了2020年年度利潤分配方案。具體內容見2021年6月17日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體披露的《上海榮泰健康科技有限公司關于利潤分配調整“榮泰可轉換債券”轉換價格的公告》(公告號:2021-040)。
自2022年6月2日起，榮泰轉債轉股價格由32.83元/股調整為32.15元/股，因公司實施2021年年度利潤分配方案。具體內容見2022年5月27日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體披露的《上海榮泰健康科技有限公司關于利潤分配調整“榮泰可轉換債券”轉換價格的公告》(公告號:2022-026)。
自2023年6月20日起，由于公司實施了2022年年度利潤分配計劃，“榮泰可轉換債券”的轉換價格由32.15元/股調整為31.66元/股。具體內容見2023年6月14日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體披露的《上海榮泰健康科技有限公司關于利潤分配調整“榮泰可轉換債券”轉換價格的公告》（公告號：2023-037）。
自2024年6月5日起，榮泰轉債轉股價格由31.66元/股調整為23.78元/股，因公司實施了2023年年度利潤分配方案。具體內容見2024年5月29日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體披露的《上海榮泰健康科技有限公司關于利潤分配調整“榮泰可轉換債券”轉換價格的公告》(公告號:2024-040)。
自2024年10月16日起，榮泰轉債轉股價格由23.78元/股調整為23.49元/股，因公司實施了2024年中期利潤分配方案。詳見2024年10月10日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體披露的《上海榮泰健康科技有限公司關于利潤分配調整“榮泰可轉換債券”轉換價格的公告》（公告號：2024-069）。
自2024年10月21日起，榮泰轉債轉股價格從23.49元/股調整為23.42元/股。詳見2024年10月18日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體披露的《上海榮泰健康科技有限公司關于取消和調整“榮泰可轉換債券”轉換價格和恢復回購股份的公告》（公告號：2024-071）。
二、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款
根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，股價下跌修正條款如下：
(一)修正轉股價格條款
(1)修正權限和修正幅度
在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，公司董事會有權提出股價向下修正方案，并提交公司股東大會表決，當公司股票在任何連續(xù)30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期股價的80%。
出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上，方可實施上述計劃。股東大會表決時，持有可轉換公司債券的股東應當避免。修訂后的股票轉讓價格不得低于股東大會前20個交易日公司股票平均交易價格與前一交易日平均交易價格之間的較高價格。同時，修訂后的股票轉讓價格不得低于上一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)價值和股票面值。
如果在上述30個交易日內發(fā)生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
(2)修正程序
如果公司決定修改股票轉讓價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布相關公告，公告修改范圍和暫停股票轉讓期間。自轉股價格修正之日起，轉股申請恢復并實施修正后的轉股價格。轉股價格修正日為轉股申請日或以后，轉股登記日前，應當按照修正后的轉股價格執(zhí)行。
(二)轉股價格修正條款預計觸發(fā)
自2024年11月18日起，自2024年11月18日至2024年11月29日起，公司股票10個交易日的收盤價低于當期股票價格的80%（18.74元/股）。如果公司股價在未來20個交易日內連續(xù)5個交易日繼續(xù)滿足相關條件，將觸發(fā)股票價格向下修正的條件。
三、風險提示
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第12號——可轉換公司債券及募集說明書》的相關要求，公司將召開董事會審議，決定是否在觸發(fā)“榮泰可轉換債券”可轉換價格修正條件的當天修正轉換價格，并及時履行信息披露義務。請注意后續(xù)公告和投資風險。
特此公告。
上海榮泰健康科技有限公司
董事會
2024年11月30日
編輯：金杜
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