股票代碼:603817股票簡稱:海峽環(huán)保公告號:2024-0622
轉(zhuǎn)債代碼：113532轉(zhuǎn)債簡稱：海環(huán)轉(zhuǎn)債
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●相關(guān)交易內(nèi)容：福建海峽環(huán)保集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）與燕城建設(shè)集團(tuán)有限公司、福州城市建設(shè)設(shè)計院有限公司（以下簡稱“聯(lián)合體”）中標(biāo)沙縣城市污水處理廠招標(biāo)擴(kuò)建項目（以下簡稱“項目”）。鑒于福州城市建設(shè)部公司聯(lián)合體成員的關(guān)聯(lián)方，本交易構(gòu)成相關(guān)交易。
●公司及其子公司與同一關(guān)聯(lián)方在過去12個月內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易總額為1300元、356.23萬元；公司及其子公司與不同關(guān)聯(lián)方在過去12個月內(nèi)未發(fā)生相關(guān)交易類別。
●本次交易已經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議審議通過，無需提交股東大會審議。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
2024年12月3日，三明市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布《沙縣區(qū)城市污水處理廠招標(biāo)擴(kuò)建工程中標(biāo)結(jié)果公示》，具體情況如下：
(一)項目名稱:沙縣區(qū)城市污水處理廠升級擴(kuò)建項目(以下簡稱“本項目”)
(二)招標(biāo)單位:三明市沙縣區(qū)城管綜合執(zhí)法局
(三)建設(shè)規(guī)模：
本工程總規(guī)模為6.0萬m3/d，包括對現(xiàn)狀3.0萬m3/d的建筑和結(jié)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)改造，新建污水處理能力3.0萬m/d的污水處理結(jié)構(gòu)，土建規(guī)模3萬m/d、按1.5萬m/d安裝設(shè)備。本項目總投資11437.22萬元。
(四)中標(biāo)人名稱:福建海峽環(huán)保集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:燕城建設(shè)集團(tuán)有限公司、福州城建設(shè)計院有限公司)
(5)中標(biāo)價格:一期污水處理服務(wù)費單價為0.678元//m?(含稅)包括:一期污水處理服務(wù)費建設(shè)單價0.245元/m?，第一期改造工程污水處理服務(wù)費用運營單價0.433元/m?。二期擴(kuò)建工程污水處理服務(wù)費單價為2.295元/m?(含稅)包括:二期擴(kuò)建工程污水處理服務(wù)費建設(shè)單價1.070元/m?，二期一階段擴(kuò)建工程污水處理服務(wù)費運營單價1.225元/m?。
(6)宣傳期:2024年12月3日至2024年12月12日
二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
本項目采用EPC模式。福州市城市建設(shè)設(shè)計研究院有限公司作為聯(lián)合體成員，負(fù)責(zé)項目的投融資、勘察設(shè)計、運營和維護(hù)，并將與公司（聯(lián)合體領(lǐng)導(dǎo)）和燕城建設(shè)集團(tuán)有限公司（聯(lián)合體成員）共同出資，在中標(biāo)通知書規(guī)定的期限內(nèi)成立項目公司（注冊資本3000萬元）。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，由于福州城建院是公司控股股東福州水務(wù)集團(tuán)有限公司的全資子公司、根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第5號——交易及相關(guān)交易》，福州市建設(shè)部門是公司的關(guān)聯(lián)方，因此交易構(gòu)成相關(guān)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次關(guān)聯(lián)交易共2264萬元，其中福州市城建院與關(guān)聯(lián)方共同出資設(shè)立涉及關(guān)聯(lián)交易金額1920萬元、福州市城建院擬發(fā)生的項目勘察設(shè)計服務(wù)涉及關(guān)聯(lián)交易金額344萬元。上述勘察費按實際工作量結(jié)算，設(shè)計費計費基數(shù)以經(jīng)審核的項目結(jié)算價格為準(zhǔn)。
三、合作伙伴的基本情況
(一)關(guān)聯(lián)方概況
1.公司名稱：福州城建設(shè)計研究院有限公司
2.公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司
3.注冊地址:福州六一北路340號
4.法定代表人:肖友甘
5.注冊資本:10000萬元人民幣
6.經(jīng)營范圍：市政工程、建筑工程、環(huán)境工程、景觀園林工程、景觀古建筑工程、旅游規(guī)劃、電力行業(yè)、路橋行業(yè)設(shè)計（可從事資質(zhì)證書范圍內(nèi)相應(yīng)的總承包業(yè)務(wù)、項目管理及相關(guān)技術(shù)管理服務(wù)）；代建工程項目，工程監(jiān)理、工程咨詢、巖土工程勘察；工程測繪(以測繪資質(zhì)證書為準(zhǔn))；總承包、專業(yè)承包、市政公共工程、房屋建筑工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程、體育場設(shè)施工程、建筑裝飾工程、建筑智能工程、土方工程、城市及道路照明工程、城市給排水工程規(guī)劃及相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)、給排水技術(shù)、設(shè)備及產(chǎn)品研發(fā)銷售、巖土工程設(shè)計、工程勘察勞務(wù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃準(zhǔn)備、設(shè)計、管理和服務(wù)、各種商品和技術(shù)的進(jìn)出口、但國家有限公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；應(yīng)用軟件開發(fā)；產(chǎn)品銷售代理；軟件運行維護(hù)服務(wù)；其他信息系統(tǒng)集成服務(wù)；工程招標(biāo)代理；工程造價咨詢；古建筑工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級的工程施工；水利水電工程總承包相應(yīng)資質(zhì)等級的工程施工；機(jī)電工程總承包相應(yīng)資質(zhì)等級的工程施工；園林綠化工程施工；綠化管理服務(wù)；花卉種植；衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理；地理遙感信息服務(wù)；測繪科技研究服務(wù)；其他測繪地理信息服務(wù)；其他未列出的工程勘察設(shè)計。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
(7)主要股東:福州水務(wù)集團(tuán)有限公司(持股比例100%)
(8)主要財務(wù)指標(biāo):經(jīng)審計，截至2023年12月31日，福州市城建院總資產(chǎn)8991.20萬元，凈資產(chǎn)7.283.84萬元，營業(yè)收入72.703.62萬元，凈利潤1.260.57萬元。
(9)其他關(guān)系說明:公司與福州市城建院共同投資成立福建北峰海峽環(huán)?？萍加邢薰?、福州濱海海峽環(huán)保科技有限公司、福建海環(huán)生活廢棄物環(huán)保服務(wù)有限公司、福建漳州海環(huán)環(huán)境科技有限公司、福州市城建院提供的部分工程勘察、監(jiān)測、設(shè)計、監(jiān)理、成本咨詢等勞務(wù)服務(wù)。此外，公司與福州市城建院沒有其他產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等關(guān)系。
(二)非關(guān)聯(lián)方概況
1.公司名稱:燕城建設(shè)集團(tuán)有限公司
2.公司性質(zhì):有限責(zé)任公司
3.注冊地址：廈門市湖里區(qū)云頂北路16號308單元B033
4.法定代表人：鄭振：
5.注冊資本:1033萬元人民幣
6.經(jīng)營范圍：許可項目：建設(shè)工程施工；建設(shè)工程監(jiān)理；建設(shè)工程設(shè)計；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；施工專業(yè)作業(yè)、施工勞務(wù)分包、輸電、供電、電力設(shè)施安裝、維護(hù)、試驗、住宅室內(nèi)裝修、公路管理維護(hù)、智能建筑系統(tǒng)設(shè)計、電氣安裝服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))一般項目:消防技術(shù)服務(wù)；花卉種植；房屋拆遷服務(wù)；體育場設(shè)施建設(shè)；污水處理及其回收；城市綠化管理；市政設(shè)施管理；金屬門窗工程建設(shè)；園林綠化工程建設(shè)；房屋租賃；非住宅房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；建筑工程機(jī)械設(shè)備租賃；以自有資金從事投資活動；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法需要批準(zhǔn)的項目外，依法獨立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營活動)。
(7)主要股東:福建新芙農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(持股比例97%)、鄭振(持股比例3%)
(8)主要財務(wù)指標(biāo):經(jīng)審計，截至2023年12月31日，燕城建設(shè)資產(chǎn)總額為28,673.61萬元，資產(chǎn)凈額為7,206.60萬元，營業(yè)收入24,748.39萬元，凈利潤60.40萬元。
(九)其它關(guān)系說明：公司與燕城建設(shè)沒有其它關(guān)系，如產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響
本項目是污水處理廠的招標(biāo)擴(kuò)建項目。參與本項目的實施將有助于進(jìn)一步提高公司在福建省三明市污水處理業(yè)務(wù)市場的規(guī)模和競爭力。投標(biāo)形成的相關(guān)交易是正常的商業(yè)行為，定價公平合理，不損害公司和其他非相關(guān)股東，特別是中小股東的利益。
五、風(fēng)險提示
聯(lián)合體收到中標(biāo)通知書后，將與招標(biāo)單位簽訂正式合同。合同條款和具體細(xì)節(jié)以最終簽訂的合同為準(zhǔn)。請注意投資風(fēng)險。
六、關(guān)聯(lián)交易履行的審查程序
(一)獨立董事專項會議審計意見
公司獨立董事于2024年召開了第四屆董事會獨立董事專題會議第一次會議。所有獨立董事都仔細(xì)審查了董事會提供的提案相關(guān)信息。經(jīng)過仔細(xì)檢查，他們一致認(rèn)為：“沙縣城市污水處理廠的招標(biāo)擴(kuò)建項目以公開招標(biāo)的形式進(jìn)行，遵循自愿、公開、公平的招標(biāo)原則，不影響公司的獨立性；基于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，因與關(guān)聯(lián)方組成聯(lián)合體參與項目投標(biāo)而形成的關(guān)聯(lián)交易同意將提案提交董事會審議。有關(guān)董事在表決上述關(guān)聯(lián)交易議案時，應(yīng)當(dāng)避免表決。關(guān)聯(lián)董事在上述關(guān)聯(lián)交易議案表決時，應(yīng)當(dāng)避免表決?！?/p>
(二)董事會表決
2024年11月11日，公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于參與沙縣區(qū)城市污水處理廠招標(biāo)擴(kuò)建項目招標(biāo)的議案》，相關(guān)董事徐婷、林峰、魏忠慶、江河避免投票。相關(guān)交易是董事會的決策權(quán)，無需提交股東大會審議。
七、歷史關(guān)聯(lián)交易情況
公司及其子公司與同一關(guān)聯(lián)方在過去12個月內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易總額為1300元、356.23萬元；公司及其子公司與不同關(guān)聯(lián)方在過去12個月內(nèi)未發(fā)生相關(guān)交易類別。
特此公告。
福建海峽環(huán)保集團(tuán)有限公司董事會
2024年12月4日
編輯：金杜
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