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　　證券代碼：688100證券簡稱：威勝信息公告號(hào)：2024-056

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會(huì)議是否有被否決議案：沒有

　　1.會(huì)議的召開和出席

　　(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年12月9日

　?。?）股東大會(huì)地點(diǎn)：威勝信息技術(shù)有限公司行政樓會(huì)議室，湖南長沙高新區(qū)桐梓坡西路468號(hào)

　　(三)出席會(huì)議的普通股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。

　　會(huì)議由董事會(huì)召開，會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議由董事長李洪主持。股東大會(huì)的召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、會(huì)議的投票程序和投票結(jié)果均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

　　1、公司在職董事9人，出席9人；

　　2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，其他高管也出席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　(一)非累積投票法案

　　1、議案名稱：關(guān)于資產(chǎn)購買及相關(guān)交易的議案

　　審查結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　注:相關(guān)數(shù)據(jù)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和不等于100%，由四舍五入引起。

　　(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決

　　注:相關(guān)數(shù)據(jù)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和不等于100%，由四舍五入引起。

　　(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

　　1、股東大會(huì)議案1為普通決議議案，出席股東大會(huì)的股東或股東代理人持有效表決權(quán)的一半以上通過；

　　2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1；

　　3、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案1。

　　提案1應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：威勝集團(tuán)有限公司、威佳創(chuàng)建有限公司、吉偉、吉哲、李鴻、王學(xué)信

　　三、律師見證情況

　　1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所

　　律師：王寧、楊子涵

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，律師認(rèn)為，公司召開和召開股東大會(huì)的程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》；參加股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　威勝信息技術(shù)有限公司董事會(huì)

　　2024年12月10日

編輯：金杜