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　　證券代碼:60325證券簡稱:博隆技術(shù)公告號(hào):2024-0500

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：

　　1.會(huì)議的召開和出席

　　(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年12月9日

　　(二)股東大會(huì)地點(diǎn):上海國展蛟龍君瀾大酒店蛟龍廳，上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)華衛(wèi)路89號(hào)

　　(三)出席會(huì)議的股東及其持股情況:

　　(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長張玲瓏先生主持。會(huì)議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議的召開、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書安一唱女士出席了會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　(一)非累積投票法案

　　1、議案名稱：關(guān)于2024年中期現(xiàn)金分紅方案的議案

　　審查結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案

　　審查結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：利用閑置自有資金委托理財(cái)?shù)淖h案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

　　(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

　　無

　　三、律師見證情況

　　1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：姍穎、吳煥煥

　　2、律師見證結(jié)論：

　　股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席股東大會(huì)的人員資格、股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2024年上海博隆裝備科技有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、上海博隆裝備技術(shù)有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書由國豪律師(上海)事務(wù)所出具。

　　特此公告。

　　上海博隆裝備科技有限公司董事會(huì)

　　2024年12月10日

編輯：金杜