證券代碼:002481證券簡稱:雙塔食品號:2024-0566
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
煙臺雙塔食品有限公司(以下簡稱“雙塔食品”或“公司”)于2024年12月11日召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于2023年員工持股計劃第一次鎖定期屆滿及解鎖條件成果的議案》。2023年員工持股計劃于2024年12月12日屆滿。根據(jù)2023年員工持股計劃和2023年持有人個人績效考核的完成情況，第一個解鎖期的解鎖條件已經(jīng)實現(xiàn)?，F(xiàn)將相關(guān)信息公告如下:
1.2023年員工持股計劃的批準(zhǔn)和實施
1、2023年9月25日，公司召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監(jiān)事會第三次會議，2023年第二次臨時股東大會于2023年10月20日召開。＜煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃(草案)＞及其摘要的議案、《關(guān)于＜煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃管理辦法＞的議案》、《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理員工持股計劃的議案》，同意公司實施2023年員工持股計劃。詳見公司于2023年9月26日、2023年10月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》上發(fā)表的具體內(nèi)容。（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。
2、2023年12月12日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的《證券轉(zhuǎn)讓登記確認(rèn)書》。2023年12月12日，公司回購專用證券賬戶持有的41、626、408股股票轉(zhuǎn)讓至“煙臺雙塔食品有限公司-2023年員工持股計劃”專用證券賬戶。
3、2024年12月12日，2023年員工持股計劃第一次鎖定期屆滿，公司第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于2023年員工持股計劃第一次鎖定期屆滿及解鎖條件成果的議案》。第一次鎖定期解鎖后，員工持股計劃管理委員會根據(jù)持有人會議授權(quán)處置員工持股計劃權(quán)益。
二、2023年員工持股計劃第一次鎖定期屆滿及業(yè)績考核指標(biāo)完成情況
1、第一個鎖定期屆滿
根據(jù)《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，員工持股計劃的存續(xù)期為自股東大會批準(zhǔn)之日起36個月。員工持股計劃獲得的目標(biāo)股票分為兩個階段解鎖。解鎖點為自公司公告最終目標(biāo)股票轉(zhuǎn)讓至員工持股計劃之日起12個月、24個月，每期解鎖目標(biāo)股票的比例分別為50%、50%。截至2024年12月12日，2023年員工持股計劃首次鎖定期屆滿。
2、第一個解鎖期績效考核指標(biāo)的完成
根據(jù)《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》
(1)公司層面的績效考核
根據(jù)《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》
根據(jù)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《煙臺雙塔食品有限公司2023年度審計報告》(大華審字[2024]01100341號)，公司2023年經(jīng)審計的營業(yè)收入為2、455、941、328.95元。
公司2020-2022年營業(yè)收入平均為2、188、780、060.91元。其中，2020年經(jīng)審計營業(yè)收入為2、019、632、594.36元，2021年經(jīng)審計營業(yè)收入為2、165、379、816.96元，2022年經(jīng)審計營業(yè)收入為2、381、327、771.40元。
公司2023年營業(yè)收入較2020-2022年平均營業(yè)收入增長12.21%，符合2023年第一次解鎖期公司業(yè)績考核指標(biāo)，實現(xiàn)員工持股計劃第一次鎖定期公司業(yè)績考核指標(biāo)。
(2)個人層面績效考核
持有人的個人績效考核按照公司制定的績效考核相關(guān)制度組織實施。經(jīng)審核，2023年員工持股計劃持有人個人績效考核結(jié)果為“合格”
董事會認(rèn)為，員工持股計劃的第一個鎖定期已經(jīng)到期，2023年公司級績效考核指標(biāo)和2023年持有人個人績效考核指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到，即員工持股計劃的第一個鎖定期的解鎖條件已經(jīng)達(dá)到。根據(jù)員工持股計劃的有關(guān)規(guī)定，解鎖的股份數(shù)為員工持股計劃標(biāo)的股份總數(shù)的50%，即解鎖20、813、204股，占公司目前總股本的1.6871%。
第一個鎖定期解鎖后的后續(xù)安排
1、員工持股計劃管理委員會在第一個鎖定期解鎖后，將根據(jù)持有人會議授權(quán)處置員工持股計劃的權(quán)益。
2、員工持股計劃將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于股票交易的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則。
四、董事會薪酬及考核委員會意見
董事會薪酬考核委員會認(rèn)為，根據(jù)2023年公司層面的績效考核和持有人的個人績效考核，公司2023年員工持股計劃的第一個鎖定期解鎖條件已經(jīng)實現(xiàn)。解鎖比例為員工持股計劃總數(shù)的50%，解鎖股份數(shù)為20813204股，符合《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
五、備查文件
1、公司第六屆董事會第十一次會議決議；
2、第六屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議決議。
特此公告。
煙臺雙塔食品有限公司董事會
2024年12月11日
證券代碼:002481證券簡稱:雙塔食品號:2024-0555
煙臺雙塔食品有限公司
第六屆董事會第十一次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2024年11月29日，煙臺雙塔食品有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第六屆董事會第十次會議以電話和電子郵件的形式發(fā)出會議通知，并于2024年12月11日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊的形式召開。會議應(yīng)當(dāng)參加9名董事的表決，9名董事實際上應(yīng)當(dāng)參加9名董事的表決。
本次會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長楊俊民主持。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體董事審議，會議審議通過以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于2023年員工持股計劃第一次鎖定期屆滿暨解鎖條件成果的議案》。
投票結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
詳見2024年12月12日發(fā)表的《中國證券報》。、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和《巨潮信息網(wǎng)關(guān)于2023年員工持股計劃第一次鎖定期屆滿及解鎖條件成果的公告》。
三、備查文件
第六屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
煙臺雙塔食品有限公司董事會
二〇二四年十二月十一日
編輯：金杜
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