證券代碼：603657證券簡稱：春光科技公告號：2024-0866
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
2024年12月9日，金華春光橡木塑料科技有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議通知和會議材料以專人送達、電子郵件等方式發(fā)布。會議于2024年12月13日在公司會議室現(xiàn)場和通訊。7名董事應(yīng)出席會議，7名董事實際出席會議。公司監(jiān)事和一些高級管理人員出席了會議。會議的通知、召開和投票程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
會議由董事長陳正明先生主持。
二、董事會會議審議情況
(1)審議通過了《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案》。
該議案已經(jīng)董事會獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事同意提交董事會審議。
詳見《春光科技關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》(公告號:2024-088)，同日在指定信息披露媒體披露。
投票結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對，相關(guān)董事陳正明、張春霞、陳凱回避投票。
該提案仍需提交股東大會審議。
(二)審議通過了《關(guān)于2024年公司第五次臨時股東大會提出申請的議案》
具體內(nèi)容見《春光科技關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》(公告號:2024-089)。
投票結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
金華春光橡塑科技有限公司董事會
2024年12月14日
證券代碼：603657證券簡稱：春光科技公告號：2024-088
金華春光橡塑科技有限公司
2025年公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期
公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●是否需要提交股東大會審議
●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本交易為日常關(guān)聯(lián)交易，遵循開放、公平、公正的原則，確保公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。該交易不會對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生更大的依賴。
●其他需要投資者注意的事項：無需注意的事項：
1.日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
(一)執(zhí)行日常關(guān)聯(lián)交易的審議程序
金華春光橡塑科技有限公司(以下簡稱“公司”)、“公司”或“春光科技”)于2024年12月13日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《公司2025年日常相關(guān)交易預(yù)期議案》。該議案涉及相關(guān)交易。相關(guān)董事陳正明、張春霞、陳凱回避表決后，該議案由4名非相關(guān)董事表決，該議案以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲批。該議案仍需提交股東大會批準，相關(guān)股東將在股東大會上回避表決。在提交董事會審議前，公司第三屆獨立董事專題會議第二次會議審議通過了日常相關(guān)交易預(yù)期。
(二)預(yù)測和執(zhí)行前一次日常關(guān)聯(lián)交易的情況
單位：人民幣萬元
注：由于蘇州海力電器有限公司和蘇州佳世源實業(yè)有限公司自2024年8月22日起不再屬于公司關(guān)聯(lián)方，上表中統(tǒng)計的關(guān)聯(lián)交易金額為2024年1月1日至2024年8月22日之間的交易金額。
(3)本次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期金額和類別
單位：人民幣萬元
注：1、上述關(guān)聯(lián)交易金額不含稅；2、由于2023年財務(wù)數(shù)據(jù)尚未出來，上述占同類業(yè)務(wù)比例的基數(shù)是公司2023年的采購或銷售總額。
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、金華新氧鋁業(yè)有限公司
法定代表人：周景遠
注冊資本：5073.742萬元人民幣
注冊地址：浙江省金華市蘭溪市蘭江街汪高村
統(tǒng)一社會信用代碼：9130781MA2M1DK92
經(jīng)營范圍：一般工程：金屬表面處理及熱處理；有色金屬壓延加工；金屬制品研發(fā)。
成立日期：2021年2月05日
2023年12月31日，總資產(chǎn)4,213.08萬元，總負債1,842.65萬元，凈資產(chǎn)2,370.43萬元，2023年營業(yè)收入1,995.26萬元，凈利潤-513.90萬元，資產(chǎn)負債率為43.74%(未經(jīng)審計)；截至2024年9月30日，總資產(chǎn)4,127.25萬元，總負債1,862.41萬元，凈資產(chǎn)2,264.85萬元，2024年1-9月營業(yè)收入1,365.08萬元，凈利潤-105.58萬元，資產(chǎn)負債率為45.12%(未經(jīng)審計)。
浙江春光控股有限公司持有金華新氧鋁業(yè)有限公司99%的股權(quán)，因此與公司同時受浙江春光控股有限公司控制，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.三條規(guī)定的情形。
2、浙江菲卡亞科技有限公司
法定代表人：崔加嫻
注冊資本：1000萬元人民幣
注冊地址：浙江省嘉興市海寧市斜橋鎮(zhèn)新合路8號樓3樓（自主申報）
統(tǒng)一社會信用代碼：9130481MA2JG0232H
經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、家電研發(fā)、家電制造、塑料制品制造、五金制品制造、模具制造、日常雜項制造、織物紡織加工（營業(yè)執(zhí)照除外）。許可項目：貨物進出口。
成立日期：2021年1月21日
2023年12月31日，總資產(chǎn)3.362.43萬元，總負債2.092.04萬元，凈資產(chǎn)1.270.39萬元，2023年營業(yè)收入3.972.11萬元，凈利潤247.10萬元，資產(chǎn)負債率62.22%(未經(jīng)審計)；2024年9月30日，總資產(chǎn)3022.09萬元，總負債17.96萬元，凈資產(chǎn)1.294.12萬元，2024年1-9月營業(yè)收入3.102.66萬元，凈利潤23.74萬元，資產(chǎn)負債率57.18%(未經(jīng)審計)。
公司實際控制人之一陳凱、陳宏旋共持有公司55%的股權(quán)，與公司形成關(guān)聯(lián)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.三條規(guī)定的情形。
3、蘇州尚盛電子科技有限公司
法定代表人：劉秦
注冊資本：1000萬元人民幣
注冊地址：蘇州市吳江區(qū)東太湖生態(tài)旅游度假區(qū)（太湖新城）友誼工業(yè)區(qū)
91320509MA278M0W26統(tǒng)一社會信用代碼
業(yè)務(wù)范圍：一般項目：其他電子設(shè)備制造、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)推廣、技術(shù)推廣服務(wù)、電子產(chǎn)品銷售、電子元件及機電元件設(shè)備制造、電子元件制造、電子元件批發(fā)、電子元件零售、電子元件及機電元件設(shè)備銷售、電子設(shè)備制造、電子測量儀器銷售、電子測量儀器制造、電子材料制造、電子材料研發(fā)、電子材料銷售、模具銷售、模具制造、汽車零部件及配件制造、計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造、智能機器人研發(fā)、家用電器研發(fā)、貨物進出口。
成立日期：2021年10月19日
2023年12月31日，總資產(chǎn)828.89萬元，總負債1.674.20萬元，凈資產(chǎn)-845.31萬元，2023年營業(yè)收入234.66萬元，凈利潤-583.24萬元，資產(chǎn)負債率為201.98%。；2024年9月30日，總資產(chǎn)821.92萬元，總負債1.274.96萬元，凈資產(chǎn)-453.04萬元，2024年1-9月營業(yè)收入546.69萬元，凈利潤-507.73萬元，資產(chǎn)負債率為155.12%(未經(jīng)審計)。
公司實際控制人之一陳凱配偶劉秦持有公司90%的股權(quán)，與公司形成關(guān)聯(lián)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.三條規(guī)定的情形。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價政策
(1)關(guān)聯(lián)方金華新氧鋁業(yè)有限公司為公司生產(chǎn)的吸塵器鋁管產(chǎn)品提供表面氧化處理。(2)公司向浙江菲卡亞科技有限公司銷售注塑件、鋁管等原材料，并根據(jù)不同客戶和業(yè)務(wù)要求采購或委托加工滾布刷等產(chǎn)品部件。(3)公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要向蘇州尚盛電子科技有限公司采購電路板電子元件或委托加工。上述公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易以市場價格為基礎(chǔ)確定，并按照公開、公平、公正的原則定期結(jié)算。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響
1、關(guān)聯(lián)交易的必要性和目的
（1）公司生產(chǎn)的真空吸塵器零件鋁管產(chǎn)品需要表面處理。金華新氧鋁業(yè)有限公司專業(yè)從事氧化處理業(yè)務(wù)。其管理團隊擁有多年的生產(chǎn)經(jīng)驗和成熟的技術(shù)，能夠保證鋁管產(chǎn)品的表面處理質(zhì)量，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利發(fā)展。（2）公司向浙江菲卡亞科技有限公司和蘇州尚盛電子科技有限公司購買產(chǎn)品上游零部件，有利于充分發(fā)揮雙方在業(yè)務(wù)上的協(xié)同作用，進一步完善供應(yīng)鏈體系，提高對客戶的快速響應(yīng)能力。
2、對上市公司的影響
上述相關(guān)交易遵循市場化原則，在公開、公平、公正的基礎(chǔ)上進行交易，不損害公司和股東的利益，不影響公司當(dāng)前和未來的財務(wù)狀況，也不影響上市公司的獨立性。
特此公告。
金華春光橡塑科技有限公司董事會
2024年12月14日
證券代碼：603657證券簡稱：春光科技公告號：2024-089
金華春光橡塑科技有限公司
召開2024年第五次臨時股東大會
通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2024年12月30日，股東大會召開日期
●股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2024年第五次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
?。?）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
2024年12月30日15:00
地點：浙江省金華市金盤開發(fā)區(qū)花臺路1399號公司會議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2024年12月30日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2024年12月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
?。?）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號規(guī)范經(jīng)營》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
2024年12月13日，公司召開的第三屆董事會第二十五次會議審議通過了上述提案，相關(guān)公告于2024年12月14日在公司指定的信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）披露。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱：浙江春光控股有限公司、陳正明、張春霞、陳凱、陳宏旋、金華凱宏投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、金華市易寧投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
?。?）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票，則需要完成股東身份認證。詳見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同類優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。
?。?）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
?。?）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1、股東（包括股東代理人）登記或登記時需提供以下文件：
?。?）法定股東：法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證和法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證和法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（見附件1）。
?。?）個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效證明；委托代理人出席會議的，還應(yīng)當(dāng)出示委托人身份證、有效身份證、股東授權(quán)委托書（見附件1）。
?。?）出席會議的融資融券投資者，應(yīng)當(dāng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明和向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)當(dāng)持有本人身份證或者其他能夠證明其身份的有效證件。投資者為單位的，還應(yīng)當(dāng)持有本單位的營業(yè)執(zhí)照、參與者身份證和本單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件1）。
(4)異地股東可以通過信件或傳真登記。
(5)2024年12月27日提交上述文件:以00點前收到為準。
2、2024年12月27日上午8日登記時間:30至11:30，下午14:00至17:00
3、注冊地點：浙江省金華市金盤開發(fā)區(qū)花臺路1399號公司證券部
六、其他事項
1、參加會議的股東和股東代理人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費用。
2、聯(lián)系地址：浙江省金華市金盤開發(fā)區(qū)花臺路1399號公司證券部。
3、聯(lián)系人：楊勤娟
4、聯(lián)系電話：0579-82237156
5、聯(lián)系傳真：0579-89108214
6、電子郵箱：cgzqb@chinacgh.com
特此公告。
金華春光橡塑科技有限公司董事會
2024年12月14日
附件1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
金華春光橡塑科技有限公司：
2024年12月30日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年第五次臨時股東大會，并代表其行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、在“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
證券代碼：603657證券簡稱：春光科技公告號：2024-087
金華春光橡塑科技有限公司
第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2024年12月9日，金華春光橡木塑料科技有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十九次會議通知和會議材料通過專人送達、電子郵件等方式發(fā)布。會議于2024年12月13日在公司會議室舉行。會議應(yīng)由3名監(jiān)事和3名實際監(jiān)事出席。會議的通知、召開和投票程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席黃艷芳女士主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
(一)審議通過了《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》
詳見《春光科技關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》(公告號:2024-088)，同日在指定信息披露媒體披露。
投票結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
該提案仍需提交公司股東大會審議。
特此公告。
金華春光橡塑科技有限公司監(jiān)事會
2024年12月14日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號