證券代碼：68179證券簡(jiǎn)稱：阿拉丁公告號(hào)：2024-088
可轉(zhuǎn)換代碼：118006可轉(zhuǎn)換債券縮寫(xiě)：阿拉可轉(zhuǎn)換債券
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●截至本公告披露之日，上海阿拉丁生化科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股價(jià)已觸發(fā)“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”可轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正條款。
●經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議，公司董事會(huì)決定不下調(diào)股價(jià)。
1.可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況
中國(guó)證券監(jiān)管委員會(huì)證監(jiān)會(huì)許可證〔2022〕72號(hào)文件同意注冊(cè)，公司于2022年3月15日向非特定對(duì)象發(fā)行了387.40萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，面值100元，總額38.740.00萬(wàn)元。
上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)〔2022〕88號(hào)文件同意，公司38740.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券自2022年4月12日起在上海證券交易所上市，簡(jiǎn)稱“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“118006”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《上海阿拉丁生化科技有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《募集說(shuō)明書(shū)》），公司發(fā)行的“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”自2022年9月21日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，公司可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)換價(jià)為63.72元/股。
自2021年5月26日起，由于公司實(shí)施了2021年股權(quán)分配方案，股價(jià)調(diào)整為45.23元/股。詳見(jiàn)公司2022年5月20日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關(guān)于2021年權(quán)益分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告號(hào):2022-037)。
公司分別于2022年12月1日、2022年12月19日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和2022年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于修改阿拉可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格的議案》，并于2022年12月19日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修改可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格的議案》。自2022年12月21日起，“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格從45.23元/股調(diào)整為39.88元/股。具體內(nèi)容見(jiàn)公司2022年12月20日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關(guān)于修正“阿拉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告號(hào):2022-090)。
2023年6月15日，公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的《證券變更登記證》。公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期的股份登記，新增股份20.6484萬(wàn)股。股權(quán)激勵(lì)歸屬登記使公司總股本由141、313、907股變更為141、520、391股。公司于2023年6月16日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格的議案》?！鞍⒗赊D(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格從39.88元/股調(diào)整為39.86元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格于2023年6月20日生效。具體內(nèi)容見(jiàn)2023年6月19日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技有限公司關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券“阿拉丁可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-022）。
自2023年7月7日起，由于公司實(shí)施了2022年股權(quán)分配計(jì)劃，股價(jià)調(diào)整為28.29元/股。詳見(jiàn)公司2023年7月3日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關(guān)于2022年可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格年度權(quán)益分配調(diào)整的公告》(公告號(hào):2023-026)。
自2024年5月21日起，由于公司實(shí)施了2023年股權(quán)分配計(jì)劃，股價(jià)調(diào)整為19.99元/股。詳見(jiàn)公司2024年5月14日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關(guān)于2023年可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格年度權(quán)益分配調(diào)整的公告》(公告號(hào):2024-027)。
二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)的有關(guān)規(guī)定：“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出股票轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正方案，并提交公司股東大會(huì)表決。上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整的，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算?！?/p>
截至本公告披露之日，公司股價(jià)已連續(xù)30個(gè)交易日至少15個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期股價(jià)85%(即16.99元/股)，觸發(fā)“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”股價(jià)向下修正條款。
2024年12月13日，公司董事會(huì)和管理層綜合考慮了公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多種因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展和內(nèi)在價(jià)值的信心，召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修改“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”可轉(zhuǎn)換價(jià)格的議案》，表決結(jié)果為9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
公司董事會(huì)決定不下調(diào)股價(jià)，未來(lái)2個(gè)月（即2024年12月14日至2025年2月13日）再次觸發(fā)“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”股價(jià)下調(diào)修正條款的，不提出下調(diào)修正計(jì)劃。從2025年2月14日起第一個(gè)交易日重新計(jì)算。如果“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”股價(jià)再次觸發(fā)下調(diào)修正條款，公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議，決定是否行使“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”股價(jià)下調(diào)修正權(quán)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技有限公司
董事會(huì)
2024年12月14日
編輯：金杜
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