證券代碼：600644 證券簡(jiǎn)稱：樂(lè)山電力公告號(hào)：2024-065
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
樂(lè)山電力有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年12月17日收到上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)出具的《關(guān)于受理樂(lè)山電力有限公司上海主板上市公司發(fā)行證券申請(qǐng)的通知》(上海證券交易所)〔2024〕298號(hào))，上海證券交易所按照有關(guān)規(guī)定核對(duì)了公司提交的2024年a股發(fā)行手冊(cè)及相關(guān)申請(qǐng)文件，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊全，符合法定形式，決定依法受理和審查。
公司以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行a股仍需通過(guò)上海證券交易所審計(jì)，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)決定，最終可通過(guò)上海證券交易所審計(jì)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定及其時(shí)間仍不確定。根據(jù)進(jìn)展情況，公司將嚴(yán)格按照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)，合理投資。
特此公告。
樂(lè)山電力有限公司董事會(huì)
2024年12月18日
證券代碼：600644證券簡(jiǎn)稱：樂(lè)山電力公告號(hào)：2024-0644
樂(lè)山電力有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大決議公告
公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年12月17日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn)：樂(lè)山市金海棠大酒店會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉江先生主持。會(huì)議將現(xiàn)場(chǎng)投票與在線投票相結(jié)合。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
?。?）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司共有11名董事和11名參與者，其中6名董事參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，5名董事通過(guò)視頻會(huì)議系統(tǒng)參加了會(huì)議。獨(dú)立董事何曙光、副董事長(zhǎng)林曉華、董事尹強(qiáng)、劉苒和喬一桐通過(guò)視頻會(huì)議系統(tǒng)參加了會(huì)議。
2、公司監(jiān)事5人，出席5人，其中監(jiān)事4人，監(jiān)事會(huì)主席王丹丹通過(guò)視頻會(huì)議系統(tǒng)出席會(huì)議。
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：修訂《公司募集資金管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：修訂《股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有的股份及其變更管理辦法》的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所
律師：楊波，王宏恩
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)的決議合法有效。
特此公告。
樂(lè)山電力股份有限公司
董事會(huì)
2024年12月18日
●網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
●報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
編輯：金杜
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