證券代碼：68653證券簡稱：康希通信公告號：2024-058
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
提示重要內(nèi)容
●股份回購方案調(diào)整的具體內(nèi)容:回購資金總額由“不低于2000.00萬元(含)，不超過4000.00萬元(含)”調(diào)整為“不低于3000.00萬元(含)，不超過4000.00萬元(含)”。；將回購資金的來源從“自有資金和自籌資金”調(diào)整為“自有資金和專項(xiàng)貸款資金”；
●除上述調(diào)整和上述調(diào)整帶來的回購股份數(shù)量和比例調(diào)整外，回購方案的其他內(nèi)容保持不變；
●本次股份回購調(diào)整方案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。
1.股份回購的基本情況
2024年11月14日，格蘭康希通信科技(上海)有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的議案》。公司回購價(jià)格不得超過18.16元/股(含)，回購資金總額不得低于2000萬元(含)，不得超過4000萬元(含)。具體回購股份數(shù)量及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)實(shí)際變化以后續(xù)實(shí)施為準(zhǔn)。回購期自董事會(huì)審議通過回購計(jì)劃之日起3個(gè)月內(nèi)。具體內(nèi)容見2024年11月19日上海證券交易所網(wǎng)站披露。（www.sse.com.cn）格蘭康希通信科技(上海)有限公司關(guān)于通過集中競價(jià)交易回購公司股份和實(shí)施“提高質(zhì)量、提高效率、回報(bào)”行動(dòng)計(jì)劃的公告(公告號:2024-050)。
二、回購股份的進(jìn)展情況
到目前為止，該公司的回購計(jì)劃尚未進(jìn)行回購交易。
3、股份回購計(jì)劃調(diào)整的原因及主要內(nèi)容
基于充分利用國家對上市公司股票回購的支持政策，結(jié)合當(dāng)前市場形勢和公司股價(jià)變化，為確保股票回購計(jì)劃的順利實(shí)施，公司現(xiàn)在正在調(diào)整股票回購計(jì)劃，綜合考慮公司的財(cái)務(wù)狀況和未來盈利能力。具體調(diào)整內(nèi)容如下：
四、本次調(diào)整股份回購資金來源的具體情況
公司已收到招商銀行股份有限公司上海分行出具的貸款承諾書。招商銀行上海分行承諾為公司股票回購提供不超過2.8萬元、不超過回購資金70%的專項(xiàng)貸款資金。承諾有效期為自承諾書出具之日起12個(gè)月，具體貸款事項(xiàng)以最終簽訂的貸款合同為準(zhǔn)。
五、本次回購股份調(diào)整方案的合理性、必要性、可行性分析
股份回購方案的調(diào)整是基于對公司未來發(fā)展前景的信心、對公司長期價(jià)值的認(rèn)可以及建立和完善長期激勵(lì)機(jī)制的需要，有利于調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造力，提高員工的凝聚力和競爭力，有效地將股東利益、公司利益和個(gè)人利益緊密結(jié)合，有利于促進(jìn)公司的長期、可持續(xù)和健康發(fā)展。
鑒于部分回購資金來自銀行回購專項(xiàng)貸款，回購規(guī)模的增加在一定程度上增加了企業(yè)負(fù)債，但從長遠(yuǎn)來看，不會(huì)對公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力和未來發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，也不會(huì)損害公司和股東的利益，特別是中小股東，符合格蘭康西通信技術(shù)（上海）有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）和上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第7號?；刭徆煞莸恼{(diào)整是合理的、必要的和可行的。
六、本次調(diào)整股份回購計(jì)劃的決策程序
公司于2024年12月23日召開了第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整集中競價(jià)交易回購公司股份計(jì)劃的議案》。根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，三分之二以上董事出席董事會(huì)決議，無需提交股東大會(huì)審議。
七、其他事項(xiàng)
公司將嚴(yán)格按照《上市公司股份回購規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第7號——股份回購》等有關(guān)規(guī)定，在回購期內(nèi)根據(jù)市場情況做出回購決策并實(shí)施，并根據(jù)股份回購進(jìn)度及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
格蘭康希通信科技(上海)有限公司董事會(huì)
2024年12月24日
證券代碼：68653證券簡稱：康希通信公告號：2024-059
格蘭康希通信科技(上海)有限公司
第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2024年12月19日，格蘭康希通信科技(上海)有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議(以下簡稱“本次會(huì)議”)通知電子郵件發(fā)出，并于2024年12月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊表決的形式舉行。會(huì)議由董事長PINGPENG先生主持，應(yīng)有7名董事和7名董事。一些監(jiān)事和一些高級管理人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開程序符合《格蘭康希通信科技(上海)有限公司章程》的有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和規(guī)范性文件。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事充分討論了本次會(huì)議需要審議的議案，并審議通過了以下議案：
(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整集中競價(jià)交易回購公司股份計(jì)劃的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：基于充分利用國家對上市公司股票回購的支持政策，結(jié)合當(dāng)前市場和公司股價(jià)變化，為確保股票回購計(jì)劃的順利實(shí)施，在綜合考慮公司財(cái)務(wù)狀況和未來盈利能力的情況下，同意調(diào)整股票回購計(jì)劃。除調(diào)整股票回購金額的下限和資金來源外，股票回購計(jì)劃的其他內(nèi)容也保持不變。
議案表決:7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容見本公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《格蘭康希通信科技（上海）有限公司關(guān)于調(diào)整集中競價(jià)回購公司股份的公告》（公告編號：2024-058）和實(shí)施“質(zhì)量提升、效率提升和回報(bào)”行動(dòng)計(jì)劃的披露。
特此公告。
格蘭康希通信科技(上海)有限公司董事會(huì)
2024年12月24日
編輯：金杜
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