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　　證券代碼:000970證券簡(jiǎn)稱(chēng):中科三環(huán)公告號(hào):2024-058

　　公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京中科三環(huán)高新技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“公司”）董事會(huì)最近收到了公司獨(dú)立董事沈?qū)毟壬臅?shū)面辭職報(bào)告，根據(jù)中國(guó)科學(xué)院院士兼職管理的有關(guān)規(guī)定，沈?qū)毟壬暾?qǐng)辭去公司第九董事會(huì)獨(dú)立董事及相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員職務(wù)。

　　鑒于沈保根先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)成員的三分之一以下，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沈保根先生辭去獨(dú)立董事的申請(qǐng)將在公司召開(kāi)股東大會(huì)后生效。沈保根先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的職責(zé)，直至公司選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨(dú)立董事的選拔。

　　截至本公告日，沈保根先生未持有公司股份，未履行承諾。沈保根先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)。公司董事會(huì)衷心感謝沈保根先生在任職期間的貢獻(xiàn)！

　　特此公告。

　　北京中科三環(huán)高科技有限公司董事會(huì)

　　2024年12月24日

　　證券代碼:000970證券簡(jiǎn)稱(chēng):中科三環(huán)公告號(hào):2024-0577

　　北京中科三環(huán)高科技有限公司

　　2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、股東大會(huì)沒(méi)有否決議案。

　　2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。

　　1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

　　1、會(huì)議召開(kāi)

　　(1)召開(kāi)時(shí)間:

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年12月23日下午：50；

　　網(wǎng)上投票時(shí)間：2024年12月23日；

　　其中：2024年12月23日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：30—11：30，下午1：00-3：00；2024年12月23日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票：15-2024年12月23日下午33日：在任何時(shí)間。

　　(2)地點(diǎn):北京中科三環(huán)高新技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)會(huì)議室

　　(3)召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

　　(4)召集人：公司董事會(huì)

　　(5)主持人:董事長(zhǎng)兼代理總裁趙先生

　　(六)本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　2、會(huì)議出席情況

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東共有4名授權(quán)代表，代表386、765、315股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的32.1349%；712名股東通過(guò)網(wǎng)上投票出席會(huì)議，代表32、384、529股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的2.6907％。

　　3、一些董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席或出席了會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　(一)投票方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

　　(二)表決結(jié)果:

　　1、關(guān)于配股投資項(xiàng)目結(jié)束和永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金節(jié)余募集資金的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京經(jīng)緯律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：李菊霞、郭雯

　　3、結(jié)論意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序和召集人資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三環(huán)高科技有限公司董事會(huì)

　　2024年12月24日

編輯：金杜