證券代碼：601169證券簡稱：北京銀行公告號(hào)：2024-060
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案？沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年12月25日
?。?）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京銀行總行三層新聞發(fā)布廳
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事會(huì)召開，結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《北京銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
?。?）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事10人，出席9人，錢華杰董事因公務(wù)未出席會(huì)議；
2、在職監(jiān)事6人，出席6人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂《北京銀行股份有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：修訂《北京銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：修訂《北京銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：楊書劍先生為董事的選舉議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于選舉Johaneshermanusdewit先生為董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于選舉JohanesFranciscusGrisel先生為董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于選舉張傳紅先生為董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：楊濤先生為獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：2025-2026年非資本金融債券發(fā)行議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于2024年中期利潤分配計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決
(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
在上述議案中，議案1、9為特別決議議案，經(jīng)出席會(huì)議的全體股東持有的表決權(quán)總數(shù)超過2/3的同意，表決通過；其他議案均為普通決議議案，經(jīng)出席會(huì)議的全體股東持有的表決權(quán)總數(shù)超過1/2的同意，表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京天達(dá)共和律師事務(wù)所
律師：健康，傅卓婷
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)的投票程序、投票結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，決議合法有效。
特此公告。
北京銀行股份有限公司
2024年12月25日
證券代碼:601169證券簡稱:北京銀行公告號(hào):2024-0611
北京銀行股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事辭職的公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
北京銀行股份有限公司（以下簡稱“銀行”）監(jiān)事會(huì)最近收到了李健女士提交的書面辭職報(bào)告。李健女士辭去了銀行外部監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)提名委員會(huì)主席、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)委員的職務(wù)。李健女士的辭職自2024年12月24日起生效。
李健女士已確認(rèn)與本行監(jiān)事會(huì)沒有不同意見，也沒有與辭職有關(guān)或其他事項(xiàng)需要向本行股東注意。
李健女士在擔(dān)任銀行外部監(jiān)事期間，在加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督、提高銀行治理水平、幫助銀行規(guī)范經(jīng)營等方面發(fā)揮了積極作用。
曾穎女士職工監(jiān)事的辭職也于2024年12月24日生效。2024年5月21日，曾穎女士向本行提交了辭去監(jiān)事長、職工監(jiān)事職務(wù)的書面報(bào)告，并繼續(xù)履行職工監(jiān)事職務(wù)，以滿足《公司法》和《公司章程》關(guān)于監(jiān)事會(huì)比例的要求。
本行監(jiān)事會(huì)衷心感謝李健女士和曾穎女士對本行的貢獻(xiàn)。
特此公告。
北京銀行有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年12月25日
編輯：金杜
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