股票代碼:002759股票簡稱:天際股份公告號:2024-1122
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天際新能源科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月30日召開第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于延期募集項(xiàng)目的議案》，同意公司將“3萬噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質(zhì)鋰鹽及一體化配套項(xiàng)目”延期至2025年12月。募集項(xiàng)目延期在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。具體情況現(xiàn)公告如下:
一、籌集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，天際新能源科技有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊（證券監(jiān)督管理許可證[2023]號。1393)同意注冊，公司向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為894、999、954.16元?？鄢l(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)19、206、955.87元后，實(shí)際募集資金凈額為875元、792元、998.29元。上述募集資金全部到位，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年11月30日對公司募集資金到位情況進(jìn)行了審核，并出具了《天際新能源科技有限公司向特定對象發(fā)行股票募集資金驗(yàn)資報(bào)告》(大華驗(yàn)字[2023]00704號)。上述募集資金到達(dá)后，公司對募集資金的存儲和使用進(jìn)行專項(xiàng)賬戶管理，并與專項(xiàng)賬戶銀行和發(fā)起人簽訂了《募集資金專項(xiàng)賬戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專項(xiàng)賬戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。
根據(jù)公司2023年11月2日披露的《天際新能源科技有限公司向特定對象發(fā)行股票，并在主板上市募集說明書(第三季度報(bào)告數(shù)據(jù)更新)》和公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，2023年12月19日披露的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬募集資金金額的公告》
單位：萬元
公司分別于2024年3月22日和2024年4月18日召開了第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，2023年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向全資子公司投資和設(shè)立新募集資金專戶的議案》，同意將募集項(xiàng)目“6000噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質(zhì)鋰鹽及綜合配套項(xiàng)目”中“6000噸高純氟化鋰”的投資建設(shè)調(diào)整到全資子公司江西天際新能源科技有限公司(以下簡稱“江西天際新能源”)，新增江西天際新能源作為“3萬噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質(zhì)鋰及綜合配套項(xiàng)目”的實(shí)施主體，新增“江西省九江市瑞昌市”作為“3萬噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質(zhì)鋰及綜合配套項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)。
二、募集項(xiàng)目資金使用情況
截至2024年11月30日，公司募投項(xiàng)目投資進(jìn)展如下：
單位：萬元
截至2024年11月30日，公司累計(jì)投入募集資金57607.35萬元，未使用募集資金30563.17萬元(含利息和現(xiàn)金管理收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)凈額)，其中現(xiàn)金管理未到期的閑置募集資金7.7萬元，臨時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金閑置募集資金11.4萬元，剩余11.463.17萬元(含利息和現(xiàn)金管理收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)凈額)。
三、籌資項(xiàng)目延期的具體情況及主要原因
(一)本次募投項(xiàng)目延期的具體情況
結(jié)合公司募集項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和實(shí)際情況，經(jīng)過仔細(xì)研究，募集項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施模式、建設(shè)內(nèi)容、募集資金投資用途和投資規(guī)模不變，“3萬噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質(zhì)鋰鹽及綜合配套項(xiàng)目”從2024年12月至2025年12月達(dá)到預(yù)定使用日期。
(二)本次籌資項(xiàng)目延期的主要原因
“3萬噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質(zhì)鋰鹽及綜合配套項(xiàng)目”中的“3萬噸六氟磷酸鋰”產(chǎn)能分為二期建設(shè)。2024年8月，一期工程1.5萬噸六氟磷酸鋰產(chǎn)能進(jìn)入試生產(chǎn)階段，基本達(dá)到生產(chǎn)水平；“6000噸高純氟化鋰”項(xiàng)目已完成主體結(jié)構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鑒于新能源市場處于周期性調(diào)整階段，公司根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場競爭環(huán)境等綜合因素，認(rèn)真考慮，為確保安全、有效性，適應(yīng)外部環(huán)境變化，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營、整體市場變化和客戶需求，認(rèn)真使用募集資金，逐步進(jìn)行項(xiàng)目布局，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，公司決定將“3萬噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質(zhì)鋰及綜合配套項(xiàng)目”從2024年12月至2025年12月。
四、擴(kuò)大籌資項(xiàng)目進(jìn)度對公司的影響
募集投資項(xiàng)目的延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度做出的審慎決定。本次只調(diào)整項(xiàng)目完成日期，不改變項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資項(xiàng)目的目的和投資規(guī)模，不涉及募集投資項(xiàng)目的變更。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司將積極推動(dòng)募集投資項(xiàng)目的實(shí)施。募集資金的投資方向和損害股東利益沒有變相變化，也不會(huì)對公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生重大不利影響。
公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，加強(qiáng)對募集資金使用的內(nèi)外監(jiān)管，確保募集資金的合法有效使用。
五、審議程序及相關(guān)意見的履行
(一)董事會(huì)審議
董事會(huì)認(rèn)為，募集項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募集項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展和行業(yè)情況做出的審慎決策，不改變募集項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金使用和投資規(guī)模，項(xiàng)目延期僅涉及募集項(xiàng)目進(jìn)度的變化，不變相改變募集資金方向，損害公司和股東的利益，不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。
(二)監(jiān)事會(huì)審議情況
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司延長籌款項(xiàng)目完成時(shí)間，是公司根據(jù)實(shí)際情況做出的審慎決定，不變相改變籌款方向，不會(huì)對籌款項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，符合有關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效，不損害公司和股東，特別是少數(shù)股東的利益。
六、保薦人意見
經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為，募集項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定。項(xiàng)目延期不改變募集項(xiàng)目的投資內(nèi)容、總投資和實(shí)施主體，不會(huì)對募集項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生重大影響；募集項(xiàng)目延期不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益；募集項(xiàng)目延期已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，履行必要的審查程序。
綜上所述，保薦人對公司募集項(xiàng)目延期無異議。
七、備查文件
(一)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
(二)第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議
(三)保薦人核實(shí)意見
特此公告。
天際新能源科技有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
股票代碼:002759股票簡稱:天際股份公告號:2024-1111
天際新能源科技有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開情況
2024年12月30日下午，天際新能源科技有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場和通信投票的形式召開。會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事會(huì)主席林清泉先生主持。會(huì)議通知已于2024年12月28日通過電子郵件、傳真和電話通知送達(dá)所有監(jiān)事。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、二。監(jiān)事會(huì)審議的議案
1、審議通過了《關(guān)于延長籌資項(xiàng)目的議案》
投票情況：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，全體監(jiān)事一致通過。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司延長籌款項(xiàng)目完成時(shí)間，是公司根據(jù)實(shí)際情況做出的審慎決定，不變相改變籌款方向，不會(huì)對籌款項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，符合有關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效，不損害公司和股東，特別是少數(shù)股東的利益。
具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）以及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》披露的《關(guān)于推遲募集投資項(xiàng)目的公告》。
三、備查文件
1、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告。
天際新能源科技有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年12月31日
股票代碼:002759股票簡稱:天際股份公告號:2024-110
天際新能源科技有限公司
第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2024年12月30日下午，天際新能源科技有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊投票的形式召開。會(huì)議應(yīng)由董事7人出席，實(shí)際董事7人出席。會(huì)議由董事長吳錫盾先生主持。2024年12月28日，會(huì)議通知通過電子郵件、傳真和電話通知送達(dá)全體董事。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、二。董事會(huì)審議的議案
1、審議通過了《關(guān)于延長籌資項(xiàng)目的議案》
表決:7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，全體董事一致通過。
董事會(huì)認(rèn)為，募集項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募集項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展和行業(yè)情況做出的審慎決策，不改變募集項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金使用和投資規(guī)模，項(xiàng)目延期僅涉及募集項(xiàng)目進(jìn)度的變化，不變相改變募集資金方向，損害公司和股東的利益，不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。
具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）以及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》披露的《關(guān)于推遲募集投資項(xiàng)目的公告》。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
天際新能源科技有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
編輯：金杜
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