證券代碼：688285證券簡稱：2024-045年高鐵電氣公告號：
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據公司業(yè)務發(fā)展的需要，公司于2024年12月30日召開了第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于聘請李淵博先生為公司副總經理的議案》。經董事會提名委員會審查，公司董事會同意聘請李淵博先生為公司副總經理，任期自董事會批準之日起至第三屆董事會屆滿之日止。李淵博先生的簡歷見附件。
特此公告。
中鐵高鐵電氣設備有限公司董事會
2024年12月31日
附件：
李淵博先生簡歷
李淵博先生，1982年8月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷，高級工程師。2011年6月至2013年12月擔任寶雞保德利電氣設備有限公司工程師；2013年12月至2017年9月擔任寶雞保德利電氣設備有限公司營銷部部長；2017年9月至2022年11月擔任寶雞保德利電氣設備有限公司副總經理；2022年11月至2024年12月擔任寶雞保德利電氣設備有限公司董事、總經理、合資黨總支副書記。
截至本次會議召開之日，李淵博先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無其他相關關系，未受到中國證監(jiān)會等有關部門的處罰和證券交易所的處罰，不屬于不誠實被執(zhí)行人，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查的情況。不得擔任公司高級管理人員，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定。
證券代碼：688285證券簡稱：高鐵電氣公告號：2024-044
中鐵高鐵電氣設備有限公司
第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會召開情況
2024年12月30日，中鐵高速鐵路電氣設備有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第五次會議以現場+通信的形式召開。會議通知于2024年12月25日通過電子郵件送達所有監(jiān)事。會議應出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。監(jiān)事會主席連鵬飛先生主持了會議。會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。會議形成的決議是合法有效的。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1.《關于修訂合規(guī)管理辦法的議案》
經審議，監(jiān)事會同意并通過了《關于修訂合規(guī)管理辦法的議案》。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
中鐵高鐵電氣設備有限公司監(jiān)事會
2024年12月31日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號