證券代碼：301198證券簡稱：快樂智行公告號：2024-057
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波喜悅智興科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年11月15日召開的第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》閑置募集資金000萬元的現(xiàn)金管理，選擇購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資金融產(chǎn)品的機(jī)會，限額有效期自股東大會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)。該提案仍需提交股東大會審議。該提案仍需提交股東大會審議。資金可以在上述限額和期限內(nèi)回收滾動。具體情況公告如下：
一、籌集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，寧波喜悅智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記（證券監(jiān)督管理許可證）〔2021〕經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)2.5萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價21.76元，募集資金總額544元。扣除發(fā)行費(fèi)用(不含稅)60元、431元、415.08元后，募集資金凈額為483元、568元、584.92元。榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了發(fā)行的資金到位情況，并于2021年11月29日發(fā)布了《榮成驗資報告》[2021]230Z0299號。
公司按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第2號的規(guī)范經(jīng)營和有關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專項賬戶存儲和管理。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據(jù)公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書中披露的募集資金使用計劃，公司于2024年5月31日召開的第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議于2024年6月21日召開。公開發(fā)行股票募集資金投資項目和節(jié)余募集資金投資新項目（以下簡稱“募集資金項目”）募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
由于新募集項目的建設(shè)需要一定的周期，公司將按照募集資金的使用計劃，有序推進(jìn)募集資金的投資項目。根據(jù)募集資金投資項目的實際建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金短期內(nèi)部分閑置。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第二號——創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營》等有關(guān)規(guī)定，公司將合理利用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項目的建設(shè)和公司的正常運(yùn)營。
三、利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
(一)現(xiàn)金管理的目的
為提高公司資金使用效率，公司計劃合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為公司和股東獲得更多的投資回報，同時確保不影響募集資金投資項目建設(shè)、公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金安全。
(二)現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種
公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定控制風(fēng)險，嚴(yán)格評估投資產(chǎn)品，閑置募集資金擬投資產(chǎn)品必須滿足以下條件：
1、安全性高的保本產(chǎn)品；
2、流動性好，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行；
3、投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用于其他目的。開立或取消產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)及時報深圳證券交易所備案并公告。
在滿足上述條件的前提下，公司擬投資的品種包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、資本保全理財和國債反回購。
(三)投資額度及期限
公司計劃使用不超過1萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自股東大會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。在上述限額和有效期內(nèi)，資金可以回收和滾動使用。閑置募集資金的現(xiàn)金管理將在到期后及時返還到募集資金的專項賬戶。
(四)實施方式
根據(jù)《公司章程》、根據(jù)募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定，公司授權(quán)公司管理層在上述限額和期限內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，由公司財務(wù)部組織實施。
授權(quán)自股東大會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。
(五)現(xiàn)金管理收入分配
公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的收入，將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。
(六)信息披露
公司將按照《上市公司監(jiān)管指引》第二號的監(jiān)管要求，管理和使用上市公司募集的資金、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第二號——創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營》等相關(guān)要求及時履行信息披露義務(wù)。
四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
1、金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響很大。雖然資本保全投資金融產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但不排除投資產(chǎn)品的實際收入受市場波動的影響，可能低于預(yù)期；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場的變化，及時購買上述配額內(nèi)的投資金融產(chǎn)品，實際投資回報不可預(yù)測，存在相關(guān)人員的經(jīng)營風(fēng)險。
(二)風(fēng)險控制措施
1、公司將嚴(yán)格按照公司章程的有關(guān)規(guī)定決策、管理、檢查和監(jiān)督投資金融產(chǎn)品，嚴(yán)格控制風(fēng)險，確保資金安全；
2、公司財務(wù)部門根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度、業(yè)務(wù)計劃和資金使用情況，選擇合適的金融產(chǎn)品，提交董事長審批；及時分析和跟蹤銀行金融產(chǎn)品投資和項目進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素，及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險；
3、公司獨立董事可以檢查低風(fēng)險投資理財資金的使用情況，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；
4、公司監(jiān)事會可以監(jiān)督檢查低風(fēng)險投資理財資金的使用情況；
5、根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)披露相關(guān)信息。
五、對公司經(jīng)營的影響
在保證募集項目所需資金計劃正常進(jìn)行和募集資金本金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設(shè)的正常發(fā)展，也不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲得更多的投資回報。
六、有關(guān)審議程序及專項意見
(一)董事會審議
2024年11月15日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》選擇購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資金融產(chǎn)品的機(jī)會。限額有效期為股東大會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)，上述資金限額可回收利用，并授權(quán)公司管理層在有效期和限額內(nèi)行使決策權(quán)。
(二)監(jiān)事會審議情況
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用閑置募集資金現(xiàn)金管理決策程序符合有關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和公司日常經(jīng)營的前提下，使用不超過1萬元的閑置募集資金現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不變相改變募集資金投資或損害股東利益。審查程序合法合規(guī)。公司監(jiān)事會同意使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
?。?）獨立董事專項會議的審議
經(jīng)審議，獨立董事認(rèn)為：公司使用閑置募集資金現(xiàn)金管理符合深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南2-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范經(jīng)營、公司章程等相關(guān)規(guī)定，并履行必要的法律審批程序。在保證公司正常運(yùn)營和資金安全的前提下，利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，獲得投資回報，不會對公司募集項目建設(shè)產(chǎn)生不利影響，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，決策程序合法有效，獨立董事專門會議同意公司在不影響募集資金投資計劃和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意提交董事會審議。
?。?）發(fā)起人的驗證意見
經(jīng)核實，華安證券認(rèn)為：
公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表明確同意，履行必要的法律程序，符合深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南2-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)規(guī)定。
綜上所述，發(fā)起人對公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無異議。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
3、第三屆董事會第五次獨立董事特別會議決議；
4、《關(guān)于寧波喜悅智行科技有限公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》由華安證券有限公司出具。
特此公告。
寧波喜悅智能科技有限公司董事會
2024年11月15日
證券代碼：301198證券簡稱：快樂智行公告號：2024-058
寧波喜悅智能科技有限公司
利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波喜悅智興科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年11月15日召開的第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過1.5萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響正常運(yùn)營，保證資金安全。自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，期限為。資金可以在上述使用期限和限額內(nèi)回收滾動，并授權(quán)管理層簽署相關(guān)合同文件。具體事項由公司財務(wù)部組織實施。在上述使用期限和金額范圍內(nèi)，資金可以回收滾動，并授權(quán)管理層簽署相關(guān)合同文件。具體事項由公司財務(wù)部組織實施。具體情況現(xiàn)公告如下：
一、現(xiàn)金管理的基本情況
(一)投資目的
提高公司資金使用效率，合理利用閑置資金，利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司正常經(jīng)營，增加公司收入。
(二)投資品種
公司計劃使用閑置的自有資金購買安全性高、流動性好的中低風(fēng)險或穩(wěn)定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議性存款、通知性存款、定期存款、盈虧平衡財務(wù)管理和國債反向回購等）。投資期限不得超過12個月，資金可在限額內(nèi)循環(huán)使用。
(三)投資額度及期限
公司計劃使用不超過1.5萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。有效期自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)，可在上述限額和有效期內(nèi)回收滾動。
(四)實施方式
在限額和期限內(nèi)，公司授權(quán)管理層簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。授權(quán)自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。
(五)資金來源
公司閑置自有資金(不影響公司正常資金使用)。
(六)信息披露
公司將按照深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
(七)關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
該公司計劃向沒有相關(guān)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)投資對于資產(chǎn)產(chǎn)品，閑置自有資金的現(xiàn)金管理不構(gòu)成相關(guān)交易。
二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
1、雖然投資產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格評估，但宏觀經(jīng)濟(jì)對金融市場的影響很大，不排除投資受市場波動的影響。
2、短期投資的實際收益是不可預(yù)測的，因為公司會根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場的變化及時、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)。
3、操作和監(jiān)控相關(guān)人員的風(fēng)險。
(二)公司擬對投資風(fēng)險采取以下措施
1、公司將嚴(yán)格遵循謹(jǐn)慎投資的原則，篩選投資對象，主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、能保證資金安全的單位發(fā)行的產(chǎn)品。
2、公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資方向。如發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險因素，將組織評估，并及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。
3、公司內(nèi)部審計部門對財務(wù)管理資金的使用和保管進(jìn)行日常監(jiān)督，定期審計核實財務(wù)管理資金的使用情況。
4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
5、公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定披露相關(guān)信息。
三、對公司的影響
基于規(guī)范經(jīng)營、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，公司在保證公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)需求，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲得更多的投資回報。
四、有關(guān)審議程序及專項意見
(一)董事會審議
2024年11月15日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過1.5萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響正常運(yùn)營，保證資金安全，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。資金可以在上述使用期限和限額內(nèi)回收滾動，并授權(quán)管理層簽署相關(guān)合同文件。具體事項由公司財務(wù)部組織實施。
(二)監(jiān)事會審議情況
2024年11月15日召開的第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，有利于提高公司資金使用效率，獲得更好的投資回報。公司中小股東的利益沒有損害。監(jiān)事會同意公司使用不超過1.5萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。監(jiān)事會同意公司使用不超過1.5萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。在上述資金金額和有效期內(nèi)，資金可以回收和滾動。
（3）獨立董事專項會議的審議
2024年11月15日召開的第三屆董事會第五次獨立董事專題會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。經(jīng)審議，獨立董事認(rèn)為，公司在保證公司日常經(jīng)營資金使用的前提下，使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，不會影響公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營，也不會損害公司及全體股東。特別是對于中小股東的利益，相關(guān)審查程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范經(jīng)營》、《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定。
因此，獨立董事同意公司使用不超過1.5萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
3、第三屆董事會第五次獨立董事特別會議決議。
特此公告。
寧波喜悅智能科技有限公司董事會
2024年11月15日
證券代碼：301198證券簡稱：快樂智行公告號：2024-0599
寧波喜悅智能科技有限公司
預(yù)計公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1.日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
(一)2025年日常關(guān)聯(lián)交易概述
寧波喜悅智興科技有限公司(以下簡稱“公司”)計劃于2025年與關(guān)聯(lián)方嘉賀科技無錫有限公司(以下簡稱“嘉賀科技”)合作，以滿足正常運(yùn)營需要。、寧波永孝水業(yè)有限公司(以下簡稱“永孝水業(yè)”)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，涉及商品采購、商品銷售和接受關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)，預(yù)計總金額為10.56萬元。
2024年11月15日，公司召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案》，關(guān)聯(lián)董事羅志強(qiáng)避免了對該議案的表決。該事項經(jīng)公司第三屆董事會第五次獨立董事會專題會議審議通過。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，該提案仍需提交公司股東大會審議。股東大會審議該提案時，與本次關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將避免表決。
(二)預(yù)計2025年日常關(guān)聯(lián)交易的類別和金額
單位：萬元
(三)2024年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期及實際情況
單位：萬元
注1：表格中的數(shù)據(jù)誤差是四舍五入造成的。
注2：表中的“實際金額”為2024年1月1日至2024年9月30日的數(shù)據(jù)，為未經(jīng)審計的初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)。公司預(yù)計將于2024年10月、11月和12月繼續(xù)與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易。
二、關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)嘉賀科技無錫有限公司
1、法定代表人：何軍
2、注冊資本：2000萬元人民幣
3、企業(yè)地址：無錫市新吳區(qū)鴻山街鴻祥路41號
4、成立日期：2015年11月12日
5、經(jīng)營范圍：塑料制品和汽車零部件的研發(fā)、制造和加工；銷售通用機(jī)械設(shè)備；包裝技術(shù)開發(fā)；包裝服務(wù)和設(shè)計；舉辦展覽；包裝產(chǎn)品租賃（不包括融資租賃）；各類商品和技術(shù)的自營和代理進(jìn)出口（國家有限公司經(jīng)營或者禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展）。
6、與上市公司的關(guān)系:公司持有嘉禾科技無錫有限公司31%的股權(quán)，屬于公司的合資企業(yè)，按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》第36號的規(guī)定為公司的關(guān)聯(lián)方。
7、績效能力分析：目前，嘉禾科技無錫有限公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務(wù)狀況和信用狀況良好，發(fā)展前景和績效能力良好。
8、財務(wù)數(shù)據(jù):截至2024年9月30日，嘉禾科技總資產(chǎn)4.272.05萬元，凈資產(chǎn)2.727.12萬元；2024年1月至9月營業(yè)收入3.426.97萬元，凈利潤157.64萬元。
(二)寧波市涌孝水業(yè)有限公司
1、法定代表人：毛鵬珍
2、注冊資本：1580萬元
3、企業(yè)地址：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖鎮(zhèn)杜夾奧村
4、成立日期：2004年7月28日
5、經(jīng)營范圍：許可項目：食品塑料包裝容器工具生產(chǎn)；食品生產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)）；食品銷售（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以批準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項目：食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）（除依法需要批準(zhǔn)的項目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動）。
6、與上市公司的關(guān)系：寧波永孝水業(yè)有限公司是羅志強(qiáng)和毛鵬珍共同控制的公司，是羅志強(qiáng)的配偶，是實際控制人之一。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，寧波永孝水業(yè)有限公司是公司的關(guān)聯(lián)方。
7、績效能力分析：目前寧波永孝水業(yè)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務(wù)狀況和信用狀況良好，發(fā)展前景和績效能力良好。
8、財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2024年9月30日，涌孝水業(yè)總資產(chǎn)為3985.37萬元，凈資產(chǎn)為395.59萬元；2024年1月至9月營業(yè)收入為474.40萬元，凈利潤為-144.86萬元。
截至公告披露日，毛鵬珍公司自然人股東未在公司任職，持有公司507萬股，占公司總股本的3.00%。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易是正常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易按照自愿平等、公平、公平的原則進(jìn)行。
關(guān)聯(lián)交易的定價方法為：嚴(yán)格執(zhí)行市場價格，符合公司與非關(guān)聯(lián)方同類交易的定價政策，并根據(jù)市場變化及時調(diào)整。公司將根據(jù)雙方的生產(chǎn)經(jīng)營需要及時與關(guān)聯(lián)方簽訂協(xié)議，結(jié)算方式與非關(guān)聯(lián)方一致。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響
公司的日常關(guān)聯(lián)交易是在正常的經(jīng)營活動過程中產(chǎn)生的，符合有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。交易是在市場經(jīng)濟(jì)的原則下公平合理地進(jìn)行的。定價政策和定價依據(jù)公平公正，有利于公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長，不影響公司的獨立性，不損害公司利益和股東利益。
五、獨立董事專項會議審議情況
2024年11月15日召開的第三屆董事會第五次獨立董事專題會議審議通過了《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。獨立董事認(rèn)為，公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期符合法律、法規(guī)、公司章程等相關(guān)要求，不損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。同意將該議案提交公司第三屆董事會第十六次會議審議。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核實，華安證券認(rèn)為：上述相關(guān)交易符合公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，交易按照市場交易原則公平、公平、合理協(xié)商交易價格，不損害公司股東特別是中小股東的利益，不會對公司的可持續(xù)經(jīng)營能力和獨立性產(chǎn)生不利影響。上述相關(guān)交易已經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，第三屆董事會第五次獨立董事專題會議審議通過。上述相關(guān)交易事項的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。保薦人對上述相關(guān)交易事項無異議。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
3、第三屆董事會第五次獨立董事特別會議決議；
4、華安證券有限公司關(guān)于寧波喜悅智興科技有限公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的核查意見。
特此公告。
寧波喜悅智能科技有限公司董事會
2024年11月15日
證券代碼：301198證券簡稱：快樂智行公告號：2024-060
寧波喜悅智行科技有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波喜悅智興科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年11月15日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會次數(shù):2024年第二次臨時股東大會。
(二)股東大會召集人:公司第三屆董事會。
(三)股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)的會議規(guī)章制度、規(guī)范性文件和公司章程。
(4)會議的日期和時間:
1.2024年12月3日(星期二)下午14日召開現(xiàn)場會議:30
2.2024年12月3日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為：2024年12月3日:15-9:25，9:30-11:30,13：00-15:00；2024年12月3日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15至15:00期間的任何時間。
（5）會議的召開方式：股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）為所有股東提供在線投票平臺，股東可以在在在線投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、在線投票或其他投票方式。同一投票權(quán)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(六)股權(quán)登記日:2024年11月28日(星期四)
(7)出席對象:
1.在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。2024年11月28日（周四）下午在中國結(jié)算深圳分公司登記的所有股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件2）。
2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
4.出席股東大會的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。
(八)會議地點:浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路1111號公司會議室。
二、會議審議事項
(一)股東大會審議的提案
表1：股東大會提案名稱及編碼
?。?）提案披露：上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。具體內(nèi)容見中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
?。?）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》（2022年修訂）的要求，公司將單獨計票并披露中小投資者的表決結(jié)果（上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
（4）提案2涉及慈溪天策控股有限公司、羅志強(qiáng)、羅胤豪、毛鵬珍、何佳瑩、寧波君科投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、羅杰文需要避免表決。上述提案均為普通決議，必須通過出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的一半以上。
三、會議登記等事項
(一)登記方式
1、法定代表人代表法定股東出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、法定代表人身份證、證券賬戶卡；
2、法定代表人委托的代理人代表法定股東出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示法定股東單位法定代表人出具的身份證、書面授權(quán)委托書和證券賬戶卡；
3、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他能夠證明身份的有效證件、證券賬戶卡；
4、代理人代表個人股東出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示代理人本人的有效身份證明、委托人簽署的股東授權(quán)委托書和證券賬戶卡；
5、出席會議的人員應(yīng)向會議登記處出示上述授權(quán)委托書和身份證原件，并向會議登記處提交上述規(guī)定憑證復(fù)印件。異地股東可以通過信函或傳真登記。信函或傳真應(yīng)包含上述文件（信函或傳真應(yīng)包含于2024年12月2日（星期一）17日：以00前送達(dá)公司為準(zhǔn))。
(二)登記時間:2024年12月2日17日：00止。
登記地點：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路1111號證券部。
(四)會議聯(lián)系方式:
1、通訊地址：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路111號
2、郵政編碼：315317
3、聯(lián)系電話：0574-58968850
4、傳真：0574-63559828
5、電子郵箱：joy@joy-nb.com
6、聯(lián)系人：蔡超威
(五)會議費(fèi)用：與會股東自行支付食宿費(fèi)和交通費(fèi)。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http網(wǎng)站)://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此通知。
寧波喜悅智行科技有限公司董事會
2024年11月15日
附件一：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1.普通股的投票代碼和投票簡稱:投票代碼為“351198”，投票簡稱“快樂投票”。
2.填寫表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對和棄權(quán)。
3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣意見。當(dāng)股東對同一議案進(jìn)行總議案和分議案重復(fù)投票時，以首次有效投票為準(zhǔn)。股東先對分議案表決，再對總議案表決的，以已表決的分議案表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案表決意見為準(zhǔn)；先對總議案表決，再對分議案表決的，以總議案表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2024年12月3日的交易時間，即上午9日:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
2024年12月3日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票：2024年12月3日下午15日結(jié)束：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。
附件二：
授權(quán)委托書
作為寧波喜悅智興科技有限公司的股東，本人（本單位）委托先生/女士代表出席寧波喜悅智興科技有限公司2024年第二次臨時股東大會。受托人有權(quán)按照授權(quán)委托書的指示對會議審議的議案進(jìn)行投票，并代表本次會議簽署相關(guān)文件。有效期自簽署日起至股東大會結(jié)束。本人（本單位）對本次會議審議的各項提案的表決意見如下：
委托人名稱(簽字蓋章)：
客戶身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人股東賬戶：
委托人持有股份的性質(zhì)：
委托人持股數(shù)量：股票
受托人身份證號：
受托人名稱(簽字)：
委托日期：年月日
附件三：
寧波喜悅智能科技有限公司
2024年第二次臨時股東大會股東登記表
證券代碼：301198證券簡稱：快樂智行公告號：2024-0566
寧波喜悅智能科技有限公司
第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年11月15日下午15時，寧波喜悅智興科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十五次會議在公司會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議通知于2024年11月8日書面或電子郵件發(fā)出。會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席王芳女士召集主持，董事會秘書出席會議。本次會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
監(jiān)事會會議的審議情況
會議以投票方式一致通過以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于利用閑置募集資金管理現(xiàn)金的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為公司使用部分閑置募集資金現(xiàn)金管理決策程序符合有關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和公司日常經(jīng)營的前提下，使用不超過1萬元的閑置募集資金現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不變相改變募集資金投資或損害股東利益。審查程序合法合規(guī)。監(jiān)事會同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
投票結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案仍需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
2、審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，在確保公司日常資本需求和資本安全的前提下，閑置資金不超過1.5萬元購買安全、流動性低風(fēng)險或穩(wěn)定的投資產(chǎn)品，有利于提高資本使用效率，獲得良好的投資回報，不損害公司和全體股東，特別是少數(shù)股東的利益。自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，該限額可回收滾動。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于利用閑置自有資金管理現(xiàn)金的公告》。
表決:3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
3、審議通過了《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》
經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為，公司預(yù)計2025年的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營范圍的需要，金額適當(dāng)。定價政策遵循公開、公平、公正和自愿的原則，不會損害公司和所有股東的利益，尤其是中小股東。同意公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的公告》。
表決:3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案仍需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
二、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議。
特此公告。
寧波喜悅智能科技有限公司監(jiān)事會
2024年11月15日
證券代碼：301198證券簡稱：快樂智行公告號：2024-055
寧波喜悅智能科技有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波喜悅智行科技有限公司(以下簡稱“公司”)2024年11月15日下午14時，第三屆董事會第十六次會議在公司會議室舉行。會議通知于2024年11月8日通過電子郵件發(fā)出，會議應(yīng)出席5名董事，實際出席5名董事。會議由董事長羅志強(qiáng)先生召開并主持，公司監(jiān)事和高級管理人員出席會議。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《寧波喜悅智興科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
一、董事會會議審議
會議以投票表決的形式一致通過以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于利用閑置募集資金管理現(xiàn)金的議案》
同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，計劃使用不超過1萬元的臨時閑置募集資金現(xiàn)金管理，選擇購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資金融產(chǎn)品，自股東大會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)，上述資金可回收，并授權(quán)公司管理層在有效期和限額內(nèi)行使決策權(quán)。
本法案已經(jīng)公司獨立董事專題會議審議通過，發(fā)起人對此事發(fā)表了無異議的核查意見。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
表決:同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案仍需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
2、審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
同意公司使用不超過1.5萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響正常經(jīng)營，保證資金安全，期限自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)。在上述使用期限和限額內(nèi)，資金可以回收滾動，并授權(quán)公司管理層在有效期和限額內(nèi)行使決策權(quán)。
本法案已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過。具體內(nèi)容見公司同日在巨潮信息網(wǎng)披露。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于利用閑置自有資金管理現(xiàn)金的公告》。
表決:5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》
公司計劃向關(guān)聯(lián)方佳和科技無錫有限公司和寧波永孝水業(yè)有限公司進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易，涉及商品采購、商品銷售和接受關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)，預(yù)計總金額為10560萬元。
本案已經(jīng)公司獨立董事專題會議審議通過，發(fā)起人出具了驗證意見。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期公告》。
表決:4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。相關(guān)董事羅志強(qiáng)回避表決。
本議案仍需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
4、《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》審議通過
2024年12月3日(星期二)下午14日同意公司:第二次臨時股東大會于2024年召開。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。
表決:5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、第三屆董事會第五次獨立董事特別會議決議。
特此公告。
寧波喜悅智能科技有限公司董事會
2024年11月15日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號