## 恒生電子股份有限公司關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份的預(yù)案
**董事會決議公告**
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
恒生電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月12日召開第七屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份的預(yù)案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
### 一、回購股份的目的
基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司價(jià)值的認(rèn)可，結(jié)合公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況以及發(fā)展前景，公司擬回購部分社會公眾股股份用于注銷減少注冊資本。
### 二、回購股份的方式
公司本次回購股份采用集中競價(jià)交易方式。
### 三、回購股份的用途及相關(guān)安排
本次回購的股份將依法予以注銷，并相應(yīng)減少公司的注冊資本。
### 四、回購股份的議案內(nèi)容
1. **回購股份的價(jià)格區(qū)間**
回購價(jià)格不超過人民幣44.38元/股（含），該價(jià)格不超過董事會通過回購股份決議前三十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的150%。具體回購價(jià)格將在回購實(shí)施期間，綜合公司二級市場股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。若公司在回購股份期內(nèi)送股、轉(zhuǎn)增股本或現(xiàn)金分紅，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價(jià)格上限。
2. **回購資金總額**
本次擬回購股份的資金總額不低于人民幣2000萬元且不超過人民幣4000萬元（含）。資金來源為自有資金。
3. **回購數(shù)量**
在回購股份價(jià)格不超過44.38元/股的條件下，按照回購金額上限4000萬元測算，預(yù)計(jì)可回購股份數(shù)量約為90.13萬股，約占公司已發(fā)行總股本的0.0476%；按照回購金額下限2000萬元測算，預(yù)計(jì)可回購股份數(shù)量約為45.06萬股，約占公司已發(fā)行總股本的0.0238%。
具體回購的數(shù)量以回購?fù)戤吇蚧刭徠趯脻M時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。若公司在回購期間發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股等事宜，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價(jià)格上限，回購股份數(shù)量和占公司總股本的比例相應(yīng)變化。
4. **回購股份的期限**
回購股份的期限為自股東大會審議通過本次回購預(yù)案之日起不超過6個(gè)月。回購實(shí)施期間，公司將根據(jù)市場情況擇機(jī)進(jìn)行回購。
5. **辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)**
為保證本次股份回購順利實(shí)施，公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：
- 授權(quán)董事會在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場情況決定回購的具體事項(xiàng)；
- 決定聘請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)；
- 辦理與本次回購股份相關(guān)的其他事宜。
### 五、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事對公司本次回購股份預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：
1. 公司本次回購股份符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定；
2. 回購股份的預(yù)案是基于公司價(jià)值判斷和未來發(fā)展的考慮，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略；
3. 本次回購股份的資金來源于公司自有資金，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，回購方案具有可行性。
### 六、其他事項(xiàng)
1. **風(fēng)險(xiǎn)提示**
- 股東大會未審議通過的風(fēng)險(xiǎn)：本次回購預(yù)案需經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)，存在可能未獲得股東大會審議通過的風(fēng)險(xiǎn)；
- 市場風(fēng)險(xiǎn)：回購股份期間，股票價(jià)格波動(dòng)可能導(dǎo)致回購數(shù)量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
2. **回購股份的過戶及注銷安排**
本次回購的股份將自回購?fù)瓿芍掌鹱N，并相應(yīng)減少公司注冊資本。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)辦理工商變更登記手續(xù)。
3. **通知債權(quán)人及其他事項(xiàng)**
根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司將在股東大會作出回購股份決議后及時(shí)通知債權(quán)人，并向債權(quán)人提供相關(guān)資料，就回購股份事宜與其進(jìn)行協(xié)商。
### 七、備查文件
1. 公司第七屆董事會第三十二次會議決議；
2. 獨(dú)立董事關(guān)于回購股份預(yù)案的獨(dú)立意見。
特此公告。
恒生電子股份有限公司
董事會
2025年4月12日
編輯：金杜
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