證券代碼：603505股票簡稱：金石資源公示序號(hào)：2024-053
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
金石資源集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十九次大會(huì)于2024年10月23日以直接送達(dá)、電子郵箱等方式向全體董事傳出會(huì)議報(bào)告，大會(huì)于2024年10月28日在總公司會(huì)議廳以現(xiàn)場融合通信方式舉辦。大會(huì)應(yīng)出席的執(zhí)行董事8人，具體出席的執(zhí)行董事8人。本次會(huì)議由董事長王錦華老先生組織，企業(yè)監(jiān)事和高級管理人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
本次會(huì)議審議通過了如下所示提案：
1.審議通過了《關(guān)于公司2024年第三季度報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：8票允許，0票反對，0票放棄。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，并同意遞交此次董事會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2024年第三季度報(bào)告》。
2.審議通過了《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配預(yù)案的議案》；
表決結(jié)果：8票允許，0票反對，0票放棄。
公司擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值為基準(zhǔn)（不包含公司回購專用賬戶的股權(quán)總數(shù)），向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（價(jià)稅合計(jì)）。截止到2024年9月30日公司總股本604,772,233股，扣減公司回購專用賬戶里的4,980,210股,以599,792,023股為基準(zhǔn)測算，總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利59,979,202.3元(價(jià)稅合計(jì))。
如果在此次董事會(huì)審議通過權(quán)益分派應(yīng)急預(yù)案日起至執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)，企業(yè)可參加權(quán)益分派的總市值發(fā)生變動(dòng)的，公司擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整股東分紅總金額，并把另行公告實(shí)際調(diào)整情況。
具體內(nèi)容詳見同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《公司2024年前三季度利潤分配方案公告》（公示序號(hào)：2024-055）。
結(jié)合公司2023年年度股東大會(huì)的授權(quán)，此次利潤分配方案不用提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
金石資源集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2024年10月29日
證券代碼：603505股票簡稱：金石資源公示序號(hào)：2024-054
金石資源集團(tuán)有限公司
第四屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議決議公示
本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、職工監(jiān)事會(huì)議召開情況
金石資源集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)于2024年10月23日以直接送達(dá)、電子郵箱等方式向整體公司監(jiān)事傳出會(huì)議報(bào)告。大會(huì)于2024年10月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場融合通信方式舉辦。大會(huì)應(yīng)出席的公司監(jiān)事3人，具體出席的公司監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事長王忠炎老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
本次會(huì)議審議通過了如下所示提案：
1.審議通過了《關(guān)于公司2024年第三季度報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：3票允許，0票反對，0票放棄。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：企業(yè)2024年第三季度匯報(bào)編制和審議程序符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、《公司章程》以及企業(yè)內(nèi)部制度的各項(xiàng)規(guī)定；企業(yè)2024年第三季度總結(jié)報(bào)告和形式合乎證監(jiān)會(huì)和上海交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息內(nèi)容能從多方面真實(shí)地反映出企業(yè)報(bào)告期的經(jīng)營管理和經(jīng)營情況等事宜；在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與公司2024年第三季度報(bào)告編制和決議工作的人員有違背保密紀(jì)律的舉動(dòng)；整體公司監(jiān)事保證公司2024年第三季度匯報(bào)所披露的信息真正、精確、詳細(xì)，服務(wù)承諾內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
具體內(nèi)容詳見同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2024年第三季度報(bào)告》。
2.表決通過《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配預(yù)案的議案》；
表決結(jié)果：3票允許，0票反對，0票放棄。
公司擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值為基準(zhǔn)（不包含公司回購專用賬戶的股權(quán)總數(shù)），向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（價(jià)稅合計(jì)）。截止到2024年9月30日公司總股本604,772,233股，扣減公司回購專用賬戶里的4,980,210股,以599,792,023股為基準(zhǔn)測算，總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利59,979,202.3元(價(jià)稅合計(jì))。
如果在企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過權(quán)益分派應(yīng)急預(yù)案日起至執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)，企業(yè)可參加權(quán)益分派的總市值發(fā)生變動(dòng)的，公司擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整股東分紅總金額，并把另行公告實(shí)際調(diào)整情況。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：企業(yè)2024年前三季度利潤分配預(yù)案要在充分考慮企業(yè)具體情況及其股東利益的前提下所作出的，合乎公司股東的共同利益以及公司的可持續(xù)發(fā)展規(guī)定，合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《公司2024年前三季度利潤分配方案公告》（公示序號(hào)：2024-055）。
結(jié)合公司2023年年度股東大會(huì)的授權(quán)，此次利潤分配方案不用提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
金石資源集團(tuán)有限公司
職工監(jiān)事
2024年10月29日
證券代碼：603505股票簡稱：金石資源公示序號(hào)：2024-055
金石資源集團(tuán)有限公司
2024年前三季度利潤分配方案公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●每一股比例：A股每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00人民幣（價(jià)稅合計(jì)）
●此次股東分紅以實(shí)施權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值扣除金石資源集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）復(fù)購專用型證劵賬戶中的股權(quán)總數(shù)為基準(zhǔn)，具體時(shí)間將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。
●在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整股東分紅總金額，并把另行公告實(shí)際調(diào)整情況。
一、利潤分配方案具體內(nèi)容
結(jié)合公司2024年前三季度財(cái)務(wù)報(bào)告（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），企業(yè)2024年1-9月合并財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤250,360,354.44元；截止到2024年9月30日，企業(yè)合并報(bào)表中期終可供分配利潤為1,034,881,446.25元，企業(yè)總公司表格中期終可供分配利潤為452,546,387.01元。
依據(jù)《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2023年修訂）》《上市公司章程指引（2023年修訂）》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，《公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》《公司2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》的有關(guān)要求，為保障企業(yè)的價(jià)值及股東權(quán)利，進(jìn)一步加大投資人收益幅度，提升投資人幸福感，根據(jù)企業(yè)具體情況，經(jīng)股東會(huì)決議，企業(yè)2024年前三季度擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值（扣減公司回購專用型證劵賬戶中的股權(quán)總數(shù)）為基準(zhǔn)分配股利。此次利潤分配方案如下所示：
企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（價(jià)稅合計(jì)）。截至本公告披露日，公司總股本604,772,233股，扣減公司回購專用型證劵賬戶中的4,980,210股，就是以599,792,023股為基準(zhǔn)，為此測算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利59,979,202.3元（價(jià)稅合計(jì)）。此次股票分紅總金額占公司總2024年前三季度歸屬于上市公司股東純利潤比例為23.96%。
2024年前三季度，公司使用集中競價(jià)的形式已實(shí)施的股份回購額度50,159,531.40元（沒有交易手續(xù)費(fèi)），本次擬派發(fā)的股票分紅和2024年前三季度復(fù)購金額合計(jì)110,138,733.70元，占公司總2024年前三季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于上市公司股東純利潤比例為43.99%。
如在公告披露日起至執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)，企業(yè)可參加權(quán)益分派的總市值發(fā)生變動(dòng)的，公司擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整股東分紅總金額，并把另行公告實(shí)際調(diào)整情況。
結(jié)合公司2023年年度股東大會(huì)的授權(quán)，此次利潤分配方案不用提交股東大會(huì)審議。
二、企業(yè)履行決策制定
（一）股東會(huì)會(huì)議的召開、決議和表決狀況
公司在2024年6月7日舉辦2023年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2024年中期分紅安排的議案》，受權(quán)董事會(huì)依據(jù)股東會(huì)議決議在滿足中后期年底分紅的前提和年底分紅限制的前提下制訂、執(zhí)行具體2024年中后期分紅方案。
公司在2024年10月28日舉辦第四屆董事會(huì)第二十九次大會(huì)，以8票允許，0票反對，0票放棄的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配預(yù)案的議案》，本方案合乎《公司章程》所規(guī)定的利潤分配政策與公司已披露的股東回報(bào)整體規(guī)劃，此次利潤分配方案經(jīng)董事會(huì)審議通過后就可以執(zhí)行，不用提交公司股東大會(huì)審議。
（二）職工監(jiān)事建議
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：企業(yè)2024年前三季度利潤分配預(yù)案要在充分考慮企業(yè)具體情況及其股東利益的前提下所作出的，合乎公司股東的共同利益以及公司的可持續(xù)發(fā)展規(guī)定，合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范
此次利潤分配方案融合了公司發(fā)展階段、將來的資金需求等多種因素，不會(huì)對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和長遠(yuǎn)發(fā)展。
特此公告。
金石資源集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2024年10月29日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)