證券代碼：000723股票簡稱：美錦能源公示序號：2024-141
債卷編碼：127061債卷通稱：美錦可轉(zhuǎn)債
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、此次公司減資背景及債務(wù)償還相關(guān)的事宜
山西省美錦能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）分別在2024年4月25日和2024年5月21日舉辦企業(yè)十屆十六次董事會會議、十屆五次監(jiān)事會會議和2023年本年度股東大會審議通過《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，由于企業(yè)2023年年度業(yè)績沒有達到《山西美錦能源股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》要求的企業(yè)業(yè)績考核指標(biāo)，企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃授于的限制性股票第二個解除限售期開啟標(biāo)準(zhǔn)未造就，沒有達到開啟標(biāo)準(zhǔn)的限制性股票由企業(yè)回購注銷。
公司在2024年5月22日公布《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的債權(quán)人通知暨減資公告》（公示序號：2024-068），截止到2024年7月5日，債權(quán)申報備案到期，已有部分可轉(zhuǎn)債持有者要求其提早償還。
企業(yè)已就以上債務(wù)償還事項公布償還工作規(guī)劃及進度，詳細公司在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于減資涉及債權(quán)清償事項的進展公告》（公示序號：2024-100、2024-103、2024-106、2024-123）。
二、償還分配
（一）償還工作中總體安排
企業(yè)以截止到2024年7月5此前申報債權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有者名冊為載體，對已經(jīng)申報債權(quán)的有關(guān)備案原材料核查、整理，開展土地確權(quán)并發(fā)送償還協(xié)議書為大家可轉(zhuǎn)債持有者，經(jīng)其核對無誤，簽定退還企業(yè)；結(jié)合公司簽定并生效償還協(xié)議書開展還貸。一定會在申請辦理公司減資手續(xù)前盡快處理債務(wù)償還相關(guān)的事宜。
（二）現(xiàn)階段工作進展
為確保整體債權(quán)人的利益，企業(yè)對2024年7月5日前已申報債權(quán)有關(guān)備案原材料逐單逐一核查排查，二次土地確權(quán)已經(jīng)在2024年8月2日完成。企業(yè)已經(jīng)在2024年8月14日前通過郵件方式進行《山西美錦能源股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券清償協(xié)議》發(fā)給申請材料達標(biāo)的投資人。
2024年11月6日，公司已經(jīng)通過郵件方法推送確認(rèn)書至申請償還的可轉(zhuǎn)債持有人電子郵件。為保證償還工作中圓滿完成，請仍然需要償還的投資者盡量按電子郵件要求提交土地確權(quán)原材料，截至給予時間是在2024年11月12日下午12：00。如公司未在這里時限前接到投資人的合理土地確權(quán)原材料，將視為投資人自愿放棄此次償還的權(quán)力。
提醒：（1）為確保此次可轉(zhuǎn)債銷戶及償還工作順利開展，若因債券投資者在2024年11月11日后對于持有美錦可轉(zhuǎn)債進行轉(zhuǎn)讓、履行轉(zhuǎn)股權(quán)或設(shè)置第三方利益（比如質(zhì)押、質(zhì)押貸款）等行為造成中證登可銷戶總數(shù)低于申請總數(shù)，可能導(dǎo)致該債券投資者持有所有美錦可轉(zhuǎn)債銷戶不成功，因此難以獲得償還賬款。發(fā)生上述情況情況的，視作該債券投資者自愿放棄持有所有美錦可轉(zhuǎn)債的提早償還支配權(quán)。（2）早期已明確說明企業(yè)所有舍棄償還的投資者，公司本次不再承擔(dān)提早連帶清償責(zé)任。
三、說明及服務(wù)承諾
此次償還銷戶可轉(zhuǎn)換債券事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害債權(quán)人利益的情況。
為確保企業(yè)正常運營，與此同時維護保養(yǎng)債務(wù)人相對應(yīng)支配權(quán)，煩請各位投資者耐心的等待，公司將繼續(xù)就償還事項積極推動，并按相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
山西省美錦能源有限責(zé)任公司股東會
2024年11月11日
編輯：金杜
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