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證券代碼：688778股票簡(jiǎn)稱：廈鎢新能公示序號(hào)：2024-053

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

一、回購(gòu)股份的相關(guān)情況

2024年2月27日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，允許企業(yè)以自有資金根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競(jìng)價(jià)交易方式復(fù)購(gòu)企業(yè)已發(fā)行的那一部分人民幣普通股（A股）個(gè)股，購(gòu)買(mǎi)的股權(quán)同樣會(huì)在適合機(jī)會(huì)用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或是股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，回購(gòu)股份的價(jià)錢(qián)總額不超過(guò)51.00元/股，回購(gòu)股份的資金總額不低于人民幣3,000萬(wàn)余元（含）、總額不超過(guò)5,000萬(wàn)余元（含），復(fù)購(gòu)時(shí)限為自企業(yè)董事會(huì)審議通過(guò)此次股份回購(gòu)計(jì)劃方案的時(shí)候起12個(gè)月。公司在2024年6月執(zhí)行2023本年度權(quán)益分派之除權(quán)除息事宜，對(duì)本次回購(gòu)股份的價(jià)格上限作出調(diào)整，本次回購(gòu)股權(quán)價(jià)格上限由總額不超過(guò)51.00元/股（含）調(diào)整到不得超過(guò)50.30元/股（含）。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)分別在2024年3月1日、2024年6月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登公布的《廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)》（公示序號(hào)：2024-008）和《廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于2023年年度權(quán)益分派實(shí)施后調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限的公告》（公示序號(hào)：2024-030）。

二、回購(gòu)股份的工作進(jìn)展

依據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須在每月的前三個(gè)交易日公布截止到上月底的復(fù)購(gòu)工作進(jìn)展?，F(xiàn)就公司回購(gòu)股份的工作進(jìn)展公告如下：

（一）2024年3月1日，企業(yè)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)行了初次回購(gòu)股份，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2024年3月2日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登公布的《廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購(gòu)公司股份暨回購(gòu)股份進(jìn)展的公告》（公示序號(hào)：2024-009）。

（二）截止到2024年10月31日，企業(yè)通過(guò)上海交易所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)股份1,049,834股，占公司總股本420,771,001股比例為0.25%，復(fù)購(gòu)成交最高成交價(jià)為35.81元/股、最低價(jià)位為31.26元/股，已支付的總金額為35,683,821.52元（沒(méi)有合同印花稅、傭金等交易手續(xù)費(fèi)）。本次回購(gòu)股權(quán)合乎相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及公司的股份回購(gòu)實(shí)施方案。

三、其他事宜

企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等有關(guān)規(guī)定，在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)作出認(rèn)購(gòu)管理決策并給予執(zhí)行，并且根據(jù)回購(gòu)股份事宜工作進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廈門(mén)市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年11月2日

編輯：金杜