證券代碼：600255股票簡稱：鑫科材料序號：2024-061
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
核心內容提醒：
●項目投資標的名稱：拓鑫智連（三臺）科技公司（下稱“拓鑫智連”）
●投資額：拓鑫智連注冊資金1,200萬余元，在其中：公司全資子公司四川鑫梓能科材料科技有限責任公司（下稱“鑫梓能科”）注資500萬，占股比例41.66%；新拓智芯（三臺）電子信息技術合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“新拓智芯”）注資460萬余元，占股比例38.33%；硅與光量子（四川）科技公司（下稱“硅與光量子”）注資240萬余元，占股比例20%。
●本次投資事宜不構成關聯(lián)交易和資產重組。
一、境外投資概述
1、2024年9月27日，安徽省鑫科新材料股份有限公司（下稱“鑫科材料”或“企業(yè)”）舉辦九屆二十二次董事會審議通過了《關于簽訂＜高速銅連接項目投資合作協(xié)議＞的議案》，允許企業(yè)簽定《高速銅連接項目投資合作協(xié)議》（下稱《合作協(xié)議》）（詳細公司在2024年9月28日公布的《關于簽訂＜高速銅連接項目投資合作協(xié)議＞（框架協(xié)議）的公告》臨2024—052）。
2、2024年11月4日，依據(jù)《合作協(xié)議》的承諾，鑫科材料特定控股子公司鑫梓能科與硅與光量子、新拓智芯一同簽署《出資協(xié)議書》，多方就共同投資成立合資公司——拓鑫智連（三臺）科技公司，投建快速銅聯(lián)接新項目（下稱“新項目”）事項達成一致。
3、2024年11月4日拓鑫智連（三臺）科技公司進行變更登記并取得營業(yè)執(zhí)照。
4、本次投資事宜不構成關聯(lián)交易和資產重組。已經公司九屆二十二次董事會審議通過，不用重新上傳董事會和股東大會審議。
二、投資方向概述
（一）入股標的公司概述
1、入股公司概況
2、協(xié)作多方注資狀況
拓鑫智連注冊資金rmb1,200萬余元，鑫梓能科以貨幣方法注資500萬，占股比例41.66%；硅與光量子以貨幣方法注資240萬余元，占股比例20%；新拓智芯以貨幣方法注資460萬余元，占股比例38.33%。
3、參股子公司組織協(xié)調分配
拓鑫智連設股東會，組員為3人，合資企業(yè)多方各自委任1人。股東會設總經理一人，由鑫梓能科委任工作人員出任。經理一名，由硅與光量子委任工作人員出任，財務主管由鑫梓能科委任。監(jiān)事會1名，由拓鑫智連職工監(jiān)事出任。
4、參股子公司無形中資產權屬分配
在拓鑫智連存續(xù)期限，由企業(yè)與公司股東委任工作人員合作開發(fā)及股東委任工作人員在公司上班期內應用企業(yè)的區(qū)域優(yōu)勢所開發(fā)的技術或研制的專利權等無形資產攤銷，均是企業(yè)職務發(fā)明和商業(yè)機密，其專利權均屬于企業(yè)。
（二）協(xié)作多方基本概況
1、四川鑫梓能科材料科技有限責任公司
1）基本概況
2）公司股東
2、新拓智芯（三臺）電子信息技術合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）
1）基本概況
2）公司股東
3、硅與光量子（四川）科技公司
1）基本概況
2）公司股東
（三）項目投資項目可行性
伴隨著大數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)處理及其數(shù)據(jù)分析等行業(yè)的高速發(fā)展，對快速傳送數(shù)據(jù)的日漸增多。ACC/AEC快速連接方法以其快速、低延時、很高的可靠性及成本效率等優(yōu)點，在這些領域得到了廣泛應用。該項目就是為滿足上述行業(yè)發(fā)展所進行的項目投資。詳細如下：
1、項目規(guī)劃：ACC/AEC快速銅聯(lián)接（一期）
2、投資額及由來：該項目基礎建設6,740萬余元，在其中：標準化廠房1,400萬余元，設備成本3,200萬余元，其他輔助設備項目投資140萬余元，投產周轉資金2,000萬余元。來源為企業(yè)已有及自籌經費。
3、項目建設內容與規(guī)模：在四川省三臺縣基本建設2條800G（ACC/AEC）快速銅聯(lián)接生產流水線，1條1.6T（ACC/AEC）快速銅聯(lián)接生產流水線，年產量24萬根ACC/AEC通訊快速銅聯(lián)接。
4、項目建設期：12月
5、項目達產后預估實現(xiàn)銷售收入54,240萬余元。
三、對上市公司的危害
本協(xié)定涉及新項目仍在項目備案、環(huán)境評價及其設備招標溝通交流環(huán)節(jié)；現(xiàn)在對企業(yè)本期經營情況及經營業(yè)績不產生不利影響。企業(yè)將統(tǒng)籌資金分配，適時調整自有資金和付款分配等事宜。
四、風險防范
1、本次投資項目建成后有待政府機構項目立項審批及上報、環(huán)保審批和施工許可等許可證件，若因國家和地區(qū)相關政策變化、項目立項審批等執(zhí)行標準要素產生變化，該項目建成后可能出現(xiàn)變動、推遲、中斷或者終止風險，存在一定可變性。
2、此次投資項目項目實施進度及資金分配將依據(jù)項目開發(fā)過程的實際情況開展，具體執(zhí)行具體內容、項目實施進度與執(zhí)行結論存在一定的不確定性。
3、本次投資工程建設有待一定的時間周期，預計短期內也不會對公司經營業(yè)績組成深遠影響。
4、本次投資項目可行性中關于投資額、工程規(guī)模、開發(fā)周期等都是基于目前狀況同時結合市場情況制訂的基本整體規(guī)劃，均是預計數(shù)，協(xié)議條款并不等于企業(yè)對于未來生產經營情況的判斷，亦不組成對投資者的業(yè)績承諾。
5、公司董事會將密切關注該事項的推進，并及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
安徽省鑫科新材料股份有限公司股東會
2024年11月6日
編輯：金杜
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