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　　證券代碼：68190證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云路股份公告號(hào)：2025-0090

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有

　　1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2025年2月17日

　?。?）股東大會(huì)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:

　　(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，公司董事長(zhǎng)李曉雨先生主持現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和在線(xiàn)投票的結(jié)合。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和投票方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》和《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

　?。?）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)石巖出席了股東大會(huì)，公司高級(jí)管理人員出席了股東大會(huì)。

　　二、提案審議情況

　　(一)非累積投票法案

　　1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于部分籌資項(xiàng)目變更的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱(chēng):《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)累計(jì)投票議案表決

　　4、董事會(huì)選舉和選舉非獨(dú)立董事的議案

　　5、董事會(huì)選舉和獨(dú)立董事選舉的議案

　　6、關(guān)于監(jiān)事會(huì)選舉和選舉非職工代表監(jiān)事的議案

　　(三)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決

　　(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明

　　1、本次會(huì)議議案1、3、4、5、6對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德和衡律師事務(wù)所

　　律師：丁偉，房立棠

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議的人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司董事會(huì)

　　2025年2月18日

　　證券代碼：68190證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云路股份公告號(hào)：2025-013

　　青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司

　　選舉職工代表監(jiān)事的公告

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

　　青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿(mǎn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司章程》、《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司于2025年2月17日召開(kāi)員工代表大會(huì)，經(jīng)參與員工代表民主討論表決后，王玲女士繼續(xù)擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)員工代表監(jiān)事，將與公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非員工代表共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期與公司第三屆監(jiān)事會(huì)一致。

　　王玲女士簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司董事會(huì)

　　2025年2月18日

　　附件

　　王玲女士，1985年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，研究生學(xué)位，碩士學(xué)位。曾任青島云路新能源科技有限公司科技工程師、科技工程師、知識(shí)產(chǎn)權(quán)科長(zhǎng)、科技管理部副部長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司人力資源部高級(jí)經(jīng)理、員工代表監(jiān)事。

　　證券代碼：68190證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云路股份公告號(hào)：2025-0122

　　青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司

　　完成董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的選舉

　　公告聘請(qǐng)高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)-規(guī)范運(yùn)營(yíng)》、《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》)的相關(guān)規(guī)定，青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“云路股份”)于2025年2月17日召開(kāi)第一次臨時(shí)股東大會(huì)。第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事7人，獨(dú)立董事4人，第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事2025年2月17日與公司召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事1人，共同組成公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期自2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　同日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員和主席的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司證券事務(wù)代表的議案》和《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。具體情況現(xiàn)公告如下:

　　一、董事會(huì)換屆選舉情況

　　(一)第三屆董事會(huì)董事選舉

　　2025年2月17日，公司召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉李曉宇先生、郭克云先生、雷日贛先生、龐靖先生、劉穎女士、張蝶吟女士、馬可先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉王元卓女士、薛國(guó)先生、王春芳先生、吳新振先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的七名非獨(dú)立董事和四名獨(dú)立董事共同組成了公司第三屆董事會(huì)，任期自公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。

　　同日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、第三屆副董事長(zhǎng)、第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、雷、郭克云為第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年，自董事會(huì)審議之日起至第三屆董事會(huì)任期之日。

　　上述董事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2025年1月28日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的簡(jiǎn)歷（www.sse.com.cn）《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉的公告》。

　　(二)第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的組成

　　2025年2月17日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《公司專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員和董事會(huì)委員的議案》，公司董事會(huì)設(shè)立了第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，并選舉了各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員和董事

　　1、戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員：李曉宇先生（主席）、雷日贛先生、郭克云先生、龐靖先生、王春芳先生。

　　2、審計(jì)委員會(huì)委員：王媛琢女士（主席）、劉穎女士，吳新振先生。

　　3、提名委員會(huì)委員：薛國(guó)先生（主席）、李曉雨先生、劉穎女士、王春芳先生、王媛琢女士。

　　4、薪酬與考核委員會(huì)委員：王苑琢女士(主任委員)、王春芳先生，劉穎女士。

　　公司專(zhuān)門(mén)委員會(huì)由公司董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬考核委員會(huì)獨(dú)立董事占一半以上，獨(dú)立董事為主席（召集人），審計(jì)委員會(huì)主席（召集人）王元卓女士為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

　　二、公司第三屆監(jiān)事會(huì)的組成

　　2025年2月17日，公司召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。張強(qiáng)先生和王靜女士通過(guò)累積投票制度被選為公司第三屆監(jiān)事會(huì)的非員工代表監(jiān)事。任期為公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。2025年2月17日公司召開(kāi)的員工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的張強(qiáng)先生、王靜女士和員工代表監(jiān)事王玲女士共同組成了公司第三屆監(jiān)事會(huì)。公司監(jiān)事會(huì)員工代表監(jiān)事的比例不得低于三分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

　　同日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)第三屆監(jiān)事會(huì)主席選舉，根據(jù)公司法和公司章程，選舉張強(qiáng)為第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自監(jiān)事會(huì)審議之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)。

　　2025年1月28日，上述非職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉的公告；2025年2月18日，上海證券交易所網(wǎng)站詳見(jiàn)員工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷（www.sse.com.cn）《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》。

　　三、董事會(huì)聘請(qǐng)公司高級(jí)管理人員的情況

　　2025年2月17日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司高級(jí)管理人員的議案》。公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)李曉宇先生為公司總經(jīng)理，曾遠(yuǎn)華先生、龐靖先生、李慶華先生為公司副總經(jīng)理，石巖女士為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。上述高級(jí)管理人員任期三年，自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

　　上述高級(jí)管理人員的任期自公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。上述人員具有勝任其崗位的經(jīng)驗(yàn)和履行職責(zé)的能力。資格符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)或上海證券交易所的處罰。董事會(huì)秘書(shū)石巖女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)資格和條件，無(wú)公司法、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則等規(guī)定不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)。

　　詳見(jiàn)2025年1月28日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的李曉宇先生和龐靖先生的簡(jiǎn)歷（www.sse.com.cn）青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉的公告。曾遠(yuǎn)華先生、李慶華先生、石巖女士的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　四、董事會(huì)聘請(qǐng)公司證券事務(wù)代表的情況

　　2025年2月17日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)公司董事會(huì)同意任命荊丕凱先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。荊丕凱先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其資格符合《公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　荊丕凱先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司董事會(huì)

　　2025年2月18日

　　附：簡(jiǎn)歷

　　1、曾遠(yuǎn)華先生，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位。曾任中國(guó)航天科技集團(tuán)第六研究所8610廠(chǎng)工程師、青島云路新能源科技有限公司采購(gòu)部長(zhǎng)、銷(xiāo)售部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　2、李慶華先生，1985年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位。曾任青島云路新能源技術(shù)有限公司科員、科長(zhǎng)、研發(fā)部長(zhǎng)、研發(fā)部長(zhǎng)、設(shè)備開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　3、石巖女士，1984年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，研究生學(xué)位，碩士學(xué)位，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任青島分公司審計(jì)部審計(jì)員、審計(jì)經(jīng)理、歌爾有限公司財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)總監(jiān)?，F(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)。

　　4、荊丕凱先生，1995年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位。歷任青島國(guó)林環(huán)?？萍加邢薰咀C券事務(wù)專(zhuān)員、公司證券事務(wù)專(zhuān)員?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

　　證券代碼：68190證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云路股份公告號(hào)：2025-01010

　　青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司

　　第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

　　青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2025年2月17日下午4點(diǎn)在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)有11名董事和11名董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)李曉宇主持。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事長(zhǎng)的議案》

　　公司董事會(huì)同意選舉李曉宇先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。