證券代碼：603768證券簡稱：常青股份公告號：2025-005
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
合肥常青機(jī)械有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年2月26日召開第五屆董事會第十次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于延期部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》
一、募集資金的基本情況
2023年6月12日，公司獲得中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于同意合肥常青機(jī)械有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可[2023]1274號)，同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。向特定對象發(fā)行的股票實(shí)際發(fā)行量為33、955、857股，發(fā)行價(jià)格為11.78元/股，募集資金總額為399、999、995.46元?？鄢缓惏l(fā)行費(fèi)用7、641、509.42元后，公司實(shí)際募集資金凈額為392、358、486.04元。
本次向特定對象發(fā)行的股票實(shí)際募集資金凈額低于《合肥常青機(jī)械有限公司2022年向特定對象發(fā)行a股股票募集說明書(注冊稿)》中擬投入的募集資金金額。為保證募集項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司根據(jù)募集項(xiàng)目的實(shí)際情況和募集資金的到位情況，根據(jù)發(fā)展現(xiàn)狀和未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，在不改變募集資金用途的前提下，適當(dāng)調(diào)整募集資金用于募集項(xiàng)目。
募集項(xiàng)目調(diào)整后擬投資募集資金金額如下表所示，募集資金不足部分由公司自籌資金解決。
單位：萬元
榮成會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2024年5月27日發(fā)布了《驗(yàn)資報(bào)告》(編號:榮成驗(yàn)資字[2024]230Z053號)。公司對募集資金采用專戶存儲制度，開立募集資金專戶，募集資金全部存入募集資金專戶。
二、募集資金投資項(xiàng)目投資情況
截至2024年12月31日，向特定對象發(fā)行股票募集資金的投資情況如下：
單位：萬元
注：補(bǔ)充營運(yùn)資金的累計(jì)投資金額（未經(jīng)審計(jì)）大于募集資金的擬使用金額，是由募集資金產(chǎn)生的利息收入投資項(xiàng)目造成的。
三、部分募集資金投資項(xiàng)目延期的原因
(一)部分募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況
雖然涉及延期的募集投資項(xiàng)目在前期已經(jīng)得到了充分的可行性論證，但在實(shí)際實(shí)施過程中受到許多因素的影響，預(yù)計(jì)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)無法達(dá)到預(yù)定的可用狀態(tài)。公司根據(jù)謹(jǐn)慎原則，在不改變募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資目的和投資規(guī)模的情況下，結(jié)合當(dāng)前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和實(shí)際建設(shè)，決定延期以下募集投資項(xiàng)目：
?。?）部分募集資金投資項(xiàng)目延期的原因
“新能源汽車一體化大型壓鑄項(xiàng)目”是公司基于長期戰(zhàn)略規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展趨勢，在早期階段得到了充分的可行性論證。自項(xiàng)目實(shí)施以來，公司一直在積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施。目前，“新能源汽車一體化大型壓鑄項(xiàng)目”已完成部分廠房的建設(shè)和生產(chǎn)設(shè)備的安裝和調(diào)試，并于2024年9月進(jìn)入調(diào)試生產(chǎn)狀態(tài)，完成了部分一體化壓鑄部件的生產(chǎn)。鑒于項(xiàng)目訂單仍處于試生產(chǎn)驗(yàn)證階段，配套光伏發(fā)電系統(tǒng)、機(jī)械生產(chǎn)線、部分檢測設(shè)備等配套設(shè)備設(shè)施尚未完成，導(dǎo)致項(xiàng)目整體建設(shè)進(jìn)度延誤，計(jì)劃將“新能源汽車一體化大型壓鑄項(xiàng)目”延長至2026年3月。
四、擴(kuò)大募集資金投資項(xiàng)目對公司的影響
募集項(xiàng)目延期是根據(jù)客觀實(shí)際情況，未調(diào)整項(xiàng)目內(nèi)容、總投資和建設(shè)規(guī)模，募集項(xiàng)目的可行性沒有變化，不會對募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不變更或偽裝變更募集資金投資和損害股東利益，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。部分募集項(xiàng)目的延期不會對公司當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。公司將加強(qiáng)對募集項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的管理和監(jiān)督，確保募集項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率。
五、審議程序和專項(xiàng)意見的履行
(一)董事會審議
常青股份于2025年2月26日召開第五屆董事會第十次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了部分募集資金投資項(xiàng)目延期提案，同意公司將募集資金投資項(xiàng)目延期至2026年3月。
延期不需要提交公司股東大會審議。
(二)監(jiān)事會審議情況
2025年2月26日，公司召開第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，部分募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況作出的審慎決定，符合《上市公司監(jiān)管指引》第二號——上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號——規(guī)范運(yùn)營》等相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會一致同意延期募集資金投資項(xiàng)目。
(三)保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)審查了部分募集資金投資項(xiàng)目延期的相關(guān)議案和文件，了解了部分募集資金投資項(xiàng)目延期的內(nèi)容和原因。經(jīng)核實(shí)，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，符合有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程等規(guī)范性文件的規(guī)定，已經(jīng)履行了必要的審批程序。本事項(xiàng)不需要提交公司股東大會審議。公司募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況作出的審慎決定，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、項(xiàng)目內(nèi)容和總投資變更，不變更或變相變更募集資金投資方向，不損害公司和股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指南》、《上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》等相關(guān)規(guī)定。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司部分募集資金投資項(xiàng)目的延期沒有異議。
特此公告。
合肥常青機(jī)械有限公司董事會
2025年2月26日
證券代碼：603768證券簡稱：常青股份公告號：2025-004
合肥常青機(jī)械有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
(1)合肥常青機(jī)械有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十次會議(以下簡稱“本次會議”)于2025年2月26日通訊表決召開。會議由董事長吳應(yīng)紅先生召開。
(二)本次會議通知于2025年2月20日通過電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)全體董事
事發(fā)出。
?。?）本次會議應(yīng)參加7名表決董事和7名實(shí)際表決董事。公司監(jiān)事和高級管理人員參加了會議。
?。?）本次會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過以下議案：
(一)審議通過《關(guān)于推遲部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》
具體內(nèi)容見公司同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《合肥常青機(jī)械有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》(公告號:2025-005)。
投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
(二)審議通過《關(guān)于制定的》＜合肥常青機(jī)械有限公司輿論管理制度＞的議案》
詳見上海證券交易所網(wǎng)站詳情（www.sse.com.cn）合肥常青機(jī)械有限公司上同日發(fā)布的輿情管理制度。
投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
董事會合肥常青機(jī)械有限公司
2025年2月26日
編輯：金杜
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