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證券代碼：600346

證券簡(jiǎn)稱：恒力石化

公告編號(hào)：2025-011

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

主要事項(xiàng)概述：

● 本次會(huì)議無(wú)否決議案情況

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

(一) 會(huì)議時(shí)間：2025年3月26日

(二) 會(huì)議地點(diǎn)：蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)南麻工業(yè)區(qū)恒力路一號(hào)

(三) 出席人員構(gòu)成：

1. 普通股股東及恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東情況；

2. 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席情況：全體7名董事、3名監(jiān)事均現(xiàn)場(chǎng)出席，董事會(huì)秘書(shū)李峰先生出席會(huì)議，總經(jīng)理李曉明先生及其他高級(jí)管理人員列席。

(四) 表決方式：

會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。大會(huì)由董事長(zhǎng)范紅衛(wèi)女士主持，其召集和召開(kāi)程序符合《公司法》及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

二、議案審議結(jié)果

(一) 非累積投票議案

1. 審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉李曉明先生為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

(二) 特別事項(xiàng)說(shuō)明：

上述議案已獲得股東大會(huì)的有效通過(guò)。

三、法律見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)由北京市天元律師事務(wù)所全程見(jiàn)證，見(jiàn)證律師高媛、黃婧雅出具了書(shū)面意見(jiàn)，確認(rèn)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序合法合規(guī)，表決方式和結(jié)果均符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事會(huì)

2025年3月27日

編輯：金杜