證券代碼：600354 證券簡稱：敦煌種業(yè) 公告編號：臨2025-014
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會延期后的召開時間：2025年5月9日
一、原股東大會有關(guān)情況
1. 原股東大會的類型和屆次
2024年年度股東大會
2. 原股東大會召開日期
2025年4月16日
3. 原股東大會股權(quán)登記日
二、股東大會延期原因
因會議統(tǒng)籌安排等多方面因素，結(jié)合公司實際情況，公司決定將原定于2025年4月16日舉行的2024年年度股東大會延期至2025年5月9日召開。此次調(diào)整符合《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定以及公司章程的要求。
三、延期后股東大會的有關(guān)情況
1. 延期后的現(xiàn)場會議時間安排
召開日期和時間為：2025年5月9日14點30分
2. 網(wǎng)絡(luò)投票時間安排
網(wǎng)絡(luò)投票起止日期為2025年5月9日至2025年5月9日。
具體投票時間為：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的時段為股東大會召開當(dāng)日的9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的時段為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
3. 其他事項說明
股權(quán)登記日保持不變，其他相關(guān)事宜請參考公司于2025年3月22日發(fā)布的《甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知》（臨2025-011）。
四、其他注意事項
1. 本次股東大會現(xiàn)場登記時間調(diào)整為2025年5月8日的8:30至11:30，以及14:30至17:30，其余登記事項不變。
2. 出席會議的股東及代理人需自行承擔(dān)交通和食宿費用。
3. 聯(lián)系方式如下：
地址：甘肅省酒泉市肅州區(qū)肅州路28號
電話：0937-2663908
傳真：0937-2663908 郵編：735000
甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司董事會
2025年4月12日
編輯：金杜
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