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**潤(rùn)建股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告** 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 潤(rùn)建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2025年3月31日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開。本次會(huì)議的召開事宜由公司監(jiān)事會(huì)于2025年3月28日通過電話、電子郵件等方式通知全體監(jiān)事及其他列席人員。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席唐敏主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 會(huì)議以書面表決方式審議通過了如下決議： 1. **審議通過《關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》** 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，系基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，能夠降低管理成本、提高資金利用率、減少資金占用。本次資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)，業(yè)務(wù)規(guī)模與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求匹配，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形。該事項(xiàng)的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 監(jiān)事會(huì)一致同意公司及控股子公司開展不超過人民幣50億元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，在業(yè)務(wù)期限內(nèi)，上述額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月1日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的臨時(shí)公告。 特此公告。 潤(rùn)建股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2025年4月1日

編輯：金杜