**湖北能特科技股份有限公司2025年第四次臨時股東大會會議通知**
尊敬的股東：
您好！感謝您作為湖北能特科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）股東的關注與支持。
茲定于**2025年4月18日（星期四）下午14:30**在**湖北省襄陽市長虹北路**舉行公司**2025年第四次臨時股東大會**。本次會議將審議第七屆董事會第三十次會議的相關議案，具體內容詳見附件。
為確保會議順利進行，請您提前安排好行程，并攜帶有效身份證明文件及股東賬戶卡參加會議。如無法親自出席，可委托代理人代為行使表決權。
現將會議具體事項通知如下：
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### 一、會議基本情況
**時間：**2025年4月18日（星期四）下午14:30
**地點：**湖北省襄陽市長虹北路公司總部大樓
**召集人：**湖北能特科技股份有限公司董事會
**股權登記日：**2025年4月11日
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### 二、會議審議事項
1. 審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
2. 審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
3. 審議《關于修改公司章程部分條款的議案》。
（具體議案內容詳見附件）
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### 三、參會須知
1. **會議登記：**
- 登記時間：2025年4月16日-2025年4月18日上午9:00-12:00；
- 登記地點：公司董事會秘書辦公室。
請攜帶以下文件辦理登記手續(xù)：
- 法人股東代表：加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或授權委托書、身份證件（受托人需提供身份證件）；
- 自然人股東：本人身份證、股東賬戶卡及持股證明。
2. **會議費用：** 本次股東大會現場會期半天，參會交通和食宿費用自理。
3. **疫情防控要求：** 請各位股東遵守當地疫情防控規(guī)定，進入會場前需配合體溫測量并佩戴口罩。
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### 四、網絡投票指引
鑒于疫情防控需要，公司提供網絡投票方式供股東選擇。具體操作流程如下：
#### 投票代碼：**362102**
#### 投票簡稱：**能特投票**
**非累積投票議案表決方法：**同意、反對、棄權。
**網絡投票時間：**
- 交易系統(tǒng)投票時間：2025年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
- 互聯網投票系統(tǒng)時間：2025年4月18日9:15至15:00。
**操作流程：**
1. 投票前需辦理身份認證（詳見附件一）；
2. 登錄交易客戶端或訪問http://wltp.cninfo.com.cn進行投票。
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### 五、授權委托書
如您無法親自參會，可填寫《股東大會授權委托書》（見附件二），授權代理人代為行使表決權。請于會議召開前將簽署完整的授權文件傳真或郵寄至公司董事會秘書辦公室。
**注意事項：**
1. 委托人對受托人的指示應明確，若未作具體指示，則視為受托人有權按自己的意見投票；
2. 授權委托書需經公證機關公證后有效。
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### 六、備查文件
1. 第七屆董事會第三十次會議決議；
2. 本次股東大會會議材料。
如您對本次股東大會有任何疑問，請隨時與公司董事會秘書辦公室聯系：
電話：**0715-867****（請核實具體號碼）**
郵箱：**board@nontec.com**
感謝您的參與和支持，共同見證公司的發(fā)展歷程！
特此通知。
湖北能特科技股份有限公司董事會
2025年4月1日
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**附件一：網絡投票操作指南**
**附件二：股東大會授權委托書格式**
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號