證券代碼：600531 證券簡(jiǎn)稱：豫光金鉛 公告編號(hào)：2025-016
債券代碼：110096 債券簡(jiǎn)稱：豫光轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況
(一) 獨(dú)特的會(huì)議安排
1. 召開(kāi)時(shí)間：2025年3月31日
2. 召開(kāi)地點(diǎn)：河南省濟(jì)源市荊梁南街1號(hào)，河南豫光金鉛股份有限公司510會(huì)議室
(二) 出席會(huì)議的股東情況
普通股股東及恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東出席情況未列出。
(三) 會(huì)議程序和主持情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，由公司董事會(huì)組織召開(kāi)，董事長(zhǎng)趙金剛先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
(四) 公司管理層出席情況
1. 在任董事9人，全部出席；
2. 在任監(jiān)事5人，全部出席；
3. 董事會(huì)秘書(shū)及部分高管列席會(huì)議。
二、議案審議與表決結(jié)果
(一) 非累積投票議案
1. 議案名稱：關(guān)于為控股股東及其控股子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)
審議結(jié)果：獲得通過(guò)
具體表決情況未列出。
(二) 5%以下股東的表決情況
未提及。
(三) 重要說(shuō)明
1. 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司在表決中回避。
2. 作為特別決議事項(xiàng)，該議案已獲出席會(huì)議有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
三、法律見(jiàn)證情況
1. 見(jiàn)證律師事務(wù)所：北京市君致律師事務(wù)所
2. 律師姓名：鄧文勝、王曉
3. 法律意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議主持人資格、表決方式及結(jié)果均符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
四、備查文件
1. 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2. 律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
編輯：金杜
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