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證券代碼：300788 證券簡稱：中信出版 公告編號：2025-013

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司董事會近日收到財務(wù)總監(jiān)黃征先生提交的辭職申請。根據(jù)《辭呈》，黃征先生因工作調(diào)整原因，決定辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。自該《辭呈》送達董事會之日起，黃征先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

經(jīng)核查，截至本公告發(fā)布之日，黃征先生及其家屬均未持有公司股份，且不存在需履行而未履行的承諾事項。在任職期間，黃征先生勤勉盡責(zé)，為公司的財務(wù)管理工作做出了重要貢獻。董事會對黃征先生的工作表示衷心感謝。

為了確保公司財務(wù)管理工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，經(jīng)審計委員會事先認(rèn)可，公司于2025年4月11日召開第五屆董事會第二十六次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于副總經(jīng)理代行財務(wù)總監(jiān)職責(zé)的議案》。在新任財務(wù)總監(jiān)聘任之前，同意由汪媛媛女士代為履行財務(wù)總監(jiān)職責(zé)。

特此公告。

公司董事會

2025年4月11日

附件：代行財務(wù)總監(jiān)人員簡歷

汪媛媛女士，生于1970年11月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。擁有浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾歷任公司財務(wù)部主任、總經(jīng)理助理及財務(wù)負(fù)責(zé)人等職務(wù)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、黨委委員。

汪媛媛女士與公司控股股東、實際控制人、主要股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管部門的處罰，亦不涉及證券交易所懲戒措施。截至目前，汪媛媛女士未持有公司股票，且不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：300788 證券簡稱：中信出版 公告編號：2025-012

第五屆董事會第二十六次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

公司第五屆董事會第二十六次（臨時）會議于2025年4月11日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知于2025年4月9日通過郵件形式發(fā)出。本次會議應(yīng)有董事9人，實際參與表決的董事人數(shù)為9人。會議由董事長陳煒先生召集并主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。此次會議屬于緊急臨時會議，董事長在會上對相關(guān)情況進行了說明。會議的召集與召開程序符合《公司章程》及相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1. 審議并通過《關(guān)于副總經(jīng)理代行財務(wù)總監(jiān)職責(zé)的議案》

鑒于原財務(wù)總監(jiān)黃征先生因工作調(diào)整辭職，為保證公司財務(wù)管理工作的正常進行，經(jīng)審計委員會事先認(rèn)可，董事會同意在新任財務(wù)總監(jiān)聘任之前，由汪媛媛女士代行財務(wù)總監(jiān)職責(zé)。

三、備查文件

1. 《第五屆董事會第二十六次（臨時）會議決議》

2. 其他相關(guān)資料

公司董事會

2025年4月11日

編輯：金杜