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**廣州若羽臣科技股份有限公司** **2025年第二次臨時股東大會決議公告** 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 公司分別于2025年3月28日和2025年4月14日召開第四屆董事會第六次會議以及2025年第二次臨時股東大會。會議批準(zhǔn)了《關(guān)于變更回購股份用途并注銷的議案》。根據(jù)該議案，同意將回購專用證券賬戶中2024年度第三期及第四期已回購的5,094,800股股份進(jìn)行注銷，并相應(yīng)減少公司注冊資本5,094,800元、減少總股本5,094,800股。具體股本結(jié)構(gòu)變動以最終完成后的中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 截至2025年第二次臨時股東大會召開前，2025年度第一期回購股份方案尚未實(shí)施完畢。最終注銷的股份數(shù)量將以該回購方案實(shí)際回購的數(shù)量為準(zhǔn)。 北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所已出具法律意見書，確認(rèn)本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 特此公告。 **廣州若羽臣科技股份有限公司董事會** 2025年4月15日 --- **關(guān)于注銷回購股份減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告** 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)公司第四屆董事會第六次會議和2025年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于變更回購股份用途并注銷的議案》，公司已回購的5,094,800股股份將被注銷，相應(yīng)減少注冊資本5,094,800元、總股本5,094,800股。最終實(shí)際注銷的股份數(shù)量以2025年度第一期回購方案實(shí)施完畢時的實(shí)際回購數(shù)量為準(zhǔn)。 公司已向深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理股份注銷手續(xù)，并將依法向所屬市場監(jiān)督管理局辦理減資事宜。在完成相關(guān)程序之前，公司總股本數(shù)和注冊資本金額暫不調(diào)整。 根據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人：自本公告披露之日起30日內(nèi)（2025年4月15日至2025年5月29日），債權(quán)人有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證向公司要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。逾期未主張權(quán)利的債權(quán)人，其債權(quán)有效性不受影響，公司將根據(jù)原債權(quán)文件繼續(xù)履行相關(guān)義務(wù)。 債權(quán)人可通過以下方式申報： 1. **申報時間**：2025年4月15日至2025年5月29日（工作日9:30-12:00, 14:00-18:00，雙休日及法定節(jié)假日除外）。 2. **送達(dá)地點(diǎn)**：廣東省廣州市海珠區(qū)鼎新路8號歡聚大廈38樓 3. **聯(lián)系人及方式**：[具體聯(lián)系人及聯(lián)系方式] 特此公告。 **廣州若羽臣科技股份有限公司** 2025年4月15日

編輯：金杜