以下是關(guān)于深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其子公司南陽暢豐新材料科技有限公司（以下簡稱“南陽暢豐”）2024年度業(yè)績承諾未實(shí)現(xiàn)及原控股股東業(yè)績補(bǔ)償事項(xiàng)的詳細(xì)情況：
### 一、交易概述
1. **交易背景**：
- 南陽暢豐是公司在2020年通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得的子公司。根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，原控股股東郭秀梅（以下簡稱“郭女士”）承諾南陽暢豐在2024年度實(shí)現(xiàn)特定的業(yè)績目標(biāo)。
2. **業(yè)績未達(dá)標(biāo)情況**：
- 2024年度，南陽暢豐的實(shí)際凈利潤為1,567萬元，低于承諾的2,000萬元。因此，原控股股東需按照協(xié)議約定履行補(bǔ)償義務(wù)。
3. **補(bǔ)償金額計算**：
- 補(bǔ)償金額=（承諾凈利潤-實(shí)際凈利潤）×轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例
- 計算得出：(2,000 - 1,567) × 100% = 433萬元
### 二、交易的主要內(nèi)容
- **補(bǔ)償方式**：
- 郭女士將以現(xiàn)金形式向公司支付433萬元。
### 三、審議程序
1. **獨(dú)立董事專門會議**：
- 獨(dú)立董事于2025年4月16日召開專門會議，審核并同意了該事項(xiàng)。獨(dú)立董事認(rèn)為補(bǔ)償方案符合協(xié)議條款，且不存在損害中小股東利益的情況。
2. **董事會會議**：
- 公司第四屆董事會第十八次臨時會議于2025年4月16日召開，關(guān)聯(lián)董事朱君冰女士回避表決，其余4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了該議案。
3. **監(jiān)事會會議**：
- 同次會議中，公司監(jiān)事會認(rèn)為補(bǔ)償款的收取是基于協(xié)議規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。
### 四、法律意見
- 公司聘請的律師事務(wù)所已出具法律意見書，確認(rèn)本次業(yè)績補(bǔ)償事項(xiàng)符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在法律障礙。
### 五、交易目的及對公司的影響
1. **交易目的**：
- 通過收取補(bǔ)償款，維護(hù)公司利益，確保股東權(quán)益不受侵害。
2. **對公司的影響**：
- 補(bǔ)償款將用于補(bǔ)充公司流動資金，支持日常運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展，預(yù)計對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生積極影響。
### 六、備查文件
1. 獨(dú)立董事專門會議決議。
2. 董事會會議決議。
3. 監(jiān)事會會議決議。
4. 律師事務(wù)所出具的法律意見書。
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**注意：以上信息基于公司公開披露的內(nèi)容整理，具體細(xì)節(jié)請參閱公司發(fā)布的正式公告。**
編輯：金杜
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