證券代碼：600426
證券簡稱：華魯恒升
公告編號(hào)：臨2025-023
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、股東大會(huì)基本情況
1. 股東大會(huì)類型和屆次：
2024年年度股東大會(huì)
2. 股東大會(huì)召開日期：具體日期待定
二、增加臨時(shí)提案的相關(guān)事宜
經(jīng)公司董事會(huì)審核，股東山東華魯恒升集團(tuán)有限公司提交的特別議案已獲通過。該議案將作為本次股東大會(huì)的第12項(xiàng)議程。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱隨本公告披露的相關(guān)會(huì)議決議文件。
三、會(huì)議安排
1. 現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：待定
2. 會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室
3. 網(wǎng)絡(luò)投票安排：將通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行，具體操作辦法請(qǐng)參閱本公告附件。
四、股東大會(huì)其他事項(xiàng)
1. 股權(quán)登記日：待定
2. 會(huì)議材料：已刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露平臺(tái)
3. 特別提示：
- 本次股東大會(huì)將對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案包括第6、12項(xiàng)。
- 議案9涉及關(guān)聯(lián)方回避表決，相關(guān)股東需遵守關(guān)聯(lián)交易回避規(guī)定。
五、授權(quán)委托書
如需委托他人出席股東大會(huì)，請(qǐng)?zhí)顚懕竟娓綆У氖跈?quán)委托書，并按要求簽署和提交。
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司董事會(huì)
2025年4月19日
編輯：金杜
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