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證券代碼：601121

證券簡(jiǎn)稱：寶地礦業(yè)

公告編號(hào)：2025-029

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一) 會(huì)議時(shí)間：2025年4月19日

(二) 會(huì)議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市公司總部會(huì)議室

(三) 參加人員：

1. 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

2. 出席會(huì)議的股東及股東代理人。

二、議案審議情況

經(jīng)與會(huì)股東及其代理人認(rèn)真審議，本次股東大會(huì)通過了以下議案：

(一) 審議并通過《關(guān)于變更公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的議案》；

(二) 審議并通過《關(guān)于確認(rèn)監(jiān)事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的議案》；

(三) 審議并通過其他相關(guān)事項(xiàng)。

上述議案均為普通決議事項(xiàng)，均已獲得出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的過半數(shù)同意。

特別說明：

1. 議案6、議案8、議案10、議案12已對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；

2. 議案8涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，相關(guān)關(guān)聯(lián)方均已按規(guī)定回避。

三、律師見證情況

(一) 見證律師事務(wù)所：新疆天陽律師事務(wù)所

(二) 律師姓名：李大明、康晨

(三) 律師意見：

本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開程序、會(huì)議召集人資格、出席會(huì)議人員資格、議案表決方式及表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，合法有效。

特此公告。

新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2025年4月19日

●上網(wǎng)公告文件：

經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件：

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

編輯：金杜