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　　證券代碼：603978證券簡(jiǎn)稱：深圳新星公告號(hào)：2025-008

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　1.股東大會(huì)的相關(guān)情況

　　1、股東大會(huì)的類型及次次次

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、2025年1月16日，股東大會(huì)召開日期

　　3、股東大會(huì)股權(quán)登記日期：

　　二、解釋取消提案的情況

　　1、取消提案名稱

　　2、取消提案的原因

　　由于公司和銀行的推廣安排，公司于2025年1月10日召開了第五屆董事會(huì)第21次會(huì)議。公司董事會(huì)同意取消提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。本次取消議案符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　除上述取消議案外，2025年1月1日公布的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)保持不變。

　　四、股東大會(huì)取消提案后的有關(guān)情況

　　1、日期、時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開

　　召開日期：2025年1月16日14:30

　　召開地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)高新技術(shù)園區(qū)匯業(yè)路6號(hào)新星公司紅樓會(huì)議室

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

　　自2025年1月16日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

　　至2025年1月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

　　3、股權(quán)登記日

　　股東大會(huì)原通知的股權(quán)登記日不變。

　　4、股東大會(huì)議案和投票股東類型

　　1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

　　議案1已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過。詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、2025年1月1日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　2、特別決議：1

　　3、對(duì)于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

　　4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

　　回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

　　5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

　　特此公告。

　　深圳市新星輕合金材料有限公司董事會(huì)

　　2025年1月11日

　　●報(bào)備文件

　　(一)股東大會(huì)召集人取消議案的有關(guān)文件。

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　深圳市新星輕合金材料有限公司：

　　2025年1月16日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表其行使表決權(quán)。

　　委托人持有普通股數(shù)：

　　委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶：

　　客戶簽名(蓋章)：　　　　　　　　受托人簽名：

　　客戶身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

編輯：金杜