證券代碼：003038證券簡稱：新鉑股份公告號：2025-006
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
一、會議召開情況
1、會議的日期和時間：
(1)現(xiàn)場會議時間:2025年1月10日(星期五)14：30。
(2)網(wǎng)上投票時間:
①2025年1月10日的交易時間，即9025年1月10日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
②2025年1月10日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票:15至15:在任何時間。
2、現(xiàn)場會議地點：安徽省天長市安徽滁州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路與S312交匯處，安徽省天長市安徽鑫鉑科技有限公司會議室。
3、召開方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合的方式。
4、召集人:安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會。
5、主持人：副董事長李杰先生。
6、本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東總體出席情況
共有135名股東和股東代理人參加了股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票。代表有表決權的公司股份總數(shù)為143、778、456股，占公司有表決權股份總數(shù)的58.992股％。
出席會議的中小股東和股東代理人(除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合并持有公司5%以上股份的股東外，下同)共130人，代表有表決權的公司股份44、438、849股，占公司總表決權的18.2354股。％。
2、股東現(xiàn)場出席
共有7名股東和股東代理人參加了股東大會現(xiàn)場會議。代表表決權的公司股份總數(shù)為111股、630股和252股，占公司表決權股份總數(shù)的45.8072股％。
出席會議的中小股東和股東代理人共2人，代表12、290、645股表決權，占公司表決權總數(shù)的5.0434。％。
3、股東網(wǎng)上投票
共有128名股東通過網(wǎng)上投票表決，代表有表決權的公司股份總數(shù)為32、148、204股，占公司有表決權總數(shù)的13.1919％。
共有128名中小股東通過網(wǎng)上投票表決，代表公司32、148、204股表決權，占公司表決權總數(shù)的13.1919％。
4、全體董事、監(jiān)事、部分高級管理人員和見證律師出席了會議。
三、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合的表決方式，對下列提案進行了表決：
關于2024年前三季度利潤分配計劃的提案
總投票情況：
同意143,737,492股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9715。％；反對32、464股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0226％；棄權8.500股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數(shù)的0.0059％。
中小股東總表決：
同意99.90785股，占參加股東大會中小股東有效表決權的94、397、885股％；反對32股和464股，占股東大會中小股東有效表決權總數(shù)的0.0731％；棄權8500股(其中默認棄權0股未投票)，占0.019191的總數(shù)，參加股東大會中小股東有效表決權％。
四、律師見證情況
1、律師事務所名稱：安徽天河律師事務所。
2、見證律師姓名：李軍、音少杰。
3、結論：股東大會的召開和召開程序、股東大會出席會議的人員資格和召集人資格、股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1、安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司2025年第一次臨時股東大會決議；
2、《安徽天河律師事務所關于安徽新鉑鋁業(yè)有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
董事會安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司
2025年1月10日
編輯：金杜
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