貴州永吉印務(wù)股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)茲定于2025年4月24日（星期四）下午14:30在貴州省貴陽市云巖區(qū)楊樹街1號公司會(huì)議室召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2025年4月24日下午14:30
二、會(huì)議地點(diǎn)：貴州省貴陽市云巖區(qū)楊樹街1號公司會(huì)議室
三、股權(quán)登記日：2025年4月18日
四、召集人：貴州永吉印務(wù)股份有限公司董事會(huì)
五、出席對象：
1. 截至2025年4月18日下午交易結(jié)束后，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；
2. 股東授權(quán)委托代理人（詳見附件一）；
3. 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
六、會(huì)議審議事項(xiàng)：
序號 議案內(nèi)容
1 審議《關(guān)于變更注冊資本暨修訂公司章程部分條款的議案》
2 審議《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
3 審議《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
4 審議《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
5 審議《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
6 審議《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
七、會(huì)議登記方法：
1. 登記方式：股東可親自到公司證券部辦理登記，也可用信函或傳真方式登記；
2. 登記時(shí)間：2025年4月23日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；
3. 登記地點(diǎn)：貴州省貴陽市云巖區(qū)楊樹街1號公司證券部。
八、其他事項(xiàng)：
1. 本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東的交通及食宿費(fèi)用自理；
2. 聯(lián)系方式：聯(lián)系人：張海；聯(lián)系電話：0851-86823344；傳真：0851-86823345。
九、備查文件：
1. 《貴州永吉印務(wù)股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》；
2. 其他相關(guān)資料。
特此公告。
貴州永吉印務(wù)股份有限公司
2025年4月19日
附件一：授權(quán)委托書
編輯：金杜
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