云南羅平鋅電股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的通知
各位股東：
經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，定于2025年4月25日召開(kāi)云南羅平鋅電股份有限公司2024年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2025年4月25日（星期五）上午9:30
二、會(huì)議地點(diǎn)：云南省曲靖市羅平縣云南羅平鋅電股份有限公司會(huì)議室
三、股權(quán)登記日：2025年4月18日
四、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1. 《公司2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2. 《公司2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3. 《公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4. 《公司2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
5. 《關(guān)于公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
6. 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
五、出席對(duì)象：
1. 截至股權(quán)登記日2025年4月18日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。
2. 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3. 保薦代表人及其他中介機(jī)構(gòu)相關(guān)人員。
六、參會(huì)方式：
為便于會(huì)議組織，提高會(huì)議效率，請(qǐng)擬現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（見(jiàn)附件二），并于2025年4月22日前發(fā)送至公司郵箱：lpzdsj@163.com。未能按時(shí)登記的股東仍可現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)。
七、網(wǎng)絡(luò)投票安排：
1. 投票代碼：362114
2. 投票簡(jiǎn)稱：鋅電投票
八、注意事項(xiàng)：
（一）會(huì)議期間，與會(huì)人員需遵守公司及當(dāng)?shù)匾咔榉揽匾螅?（二）未盡事宜，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作指南》。
九、備查文件：
1. 第八屆董事會(huì)2025年第一次定期會(huì)議決議
2. 第八屆監(jiān)事會(huì)2025年第一次定期會(huì)議決議
云南羅平鋅電股份有限公司董事會(huì)
2025年4月22日
編輯：金杜
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