公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
(一)寧波杉杉有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第十八次會議的召開，符合《中華人民共和國公司法》、《寧波杉杉有限公司章程》及有關法律法規(guī)的有關規(guī)定。
(二)2025年2月7日，董事會會議以書面形式發(fā)出會議通知。
(三)2025年2月12日，董事會會議通過通訊表決舉行。
（4）董事會會議由公司董事長主持，董事11人，董事11人，董事11人。
第二，董事會會議的審議情況
會議審議并表決通過以下議案：
(一)關于公司2022年股票期權及限制性股票激勵計劃注銷部分股票期權及回購部分限制性股票的議案；
(詳見上海證券交易所網(wǎng)站)
(9票同意，0票反對，0票棄權，2票回避)
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》和《寧波杉杉股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱《本激勵計劃》)的相關規(guī)定，以及公司2022年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會擬同意取消第三次行權/終止限售期業(yè)績考核指標，激勵對象因離職不再具備激勵對象資格。具體如下:
1、第三行權/解除限售期業(yè)績考核指標失敗
根據(jù)公司披露的2024年度業(yè)績預測數(shù)據(jù)，預計公司2024年度財務數(shù)據(jù)與本激勵計劃第三行權/解除限售期的公司業(yè)績考核指標相差較大，預計不能滿足行權/解除限售的條件。擬取消所有在職激勵對象已授予但尚未行權/解除限售的第三行權/解除限售期的股票期權為9010、120股/限售期3、773、605股。其中，限制性股票的回購價格為13.26元/股，加上銀行同期存款利息之和。
2、激勵對象已經(jīng)離職
已授予股票期權的激勵對象中有8人已離職，不再具備激勵對象資格。計劃取消已授予但尚未行使的全部股票期權552、300份。
本激勵計劃已授予限制性股票的6名激勵對象已離職，不再具備激勵對象資格。計劃回購并注銷已授予但尚未解除限制性股票的209700股，回購價格為13.26元/股。
綜上所述，擬注銷的股票期權總數(shù)為9、562、420份。本次注銷后，公司本激勵計劃的股票期權激勵對象由349人調(diào)整為341人，已授予但尚未行使的股票期權數(shù)量由18、572、540人調(diào)整為9、010、120人。
擬回購注銷限制性股票總數(shù)為3983305股。本次回購注銷后，公司本激勵計劃中限制性股票的激勵對象由344人調(diào)整為338人，授予但尚未解除限制的限制性股票數(shù)量由7、756、910股調(diào)整為3、773、605股。公司計劃支付回購資金總額為52、818、624.30元（加上銀行同期存款利息），資金來源為公司自有資金。
本法案已與考核委員會全體委員一致審議通過，并同意提交董事會審議。關聯(lián)董事李鳳鳳女士、朱志勇先生回避表決，其他非關聯(lián)董事一致同意。
北京天元律師事務所就此事發(fā)表了法律意見。
(二)關于調(diào)整公司高級管理人員職務的議案。
(詳見上海證券交易所網(wǎng)站)
(11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避)
趙志剛先生不再擔任公司副總經(jīng)理，另行安排。
本法案已經(jīng)董事會提名委員會全體成員一致審議通過，并同意提交董事會審議。
特此公告。
寧波杉杉有限公司董事會
2025年2月13日
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 編號：臨2025-011
第十一屆寧波杉杉有限公司
監(jiān)事會第十二次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
(一)寧波杉杉有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆監(jiān)事會第十二次會議的召開，符合《中華人民共和國公司法》、《寧波杉杉有限公司章程》及有關法律法規(guī)的有關規(guī)定。
(二)本次監(jiān)事會會議點擊或點擊此處輸入日期。會議通知以書面形式發(fā)出。
(三)2025年2月12日，監(jiān)事會以通訊表決的形式召開。
?。?）監(jiān)事會會議由公司監(jiān)事會召集人主持，監(jiān)事3人，實際監(jiān)事3人，無缺席會議監(jiān)事。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并表決通過以下議案：
公司2022年股票期權及限制性股票激勵計劃注銷部分股票期權及回購部分限制性股票的議案。
(詳見上海證券交易所網(wǎng)站)
(3票同意，0票反對，0票棄權)
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》和《寧波杉杉股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱《本激勵計劃》)的相關規(guī)定，以及公司2022年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會擬同意取消第三次行權/終止限售期業(yè)績考核指標，激勵對象因離職不再具備激勵對象資格。具體如下:
1、第三行權/解除限售期業(yè)績考核指標失敗
根據(jù)公司披露的2024年度業(yè)績預測數(shù)據(jù)，預計公司2024年度財務數(shù)據(jù)與本激勵計劃第三行權/解除限售期的公司業(yè)績考核指標相差較大，預計不能滿足行權/解除限售的條件。擬取消所有在職激勵對象已授予但尚未行權/解除限售的第三行權/解除限售期的股票期權為9010、120股/限售期3、773、605股。其中，限制性股票的回購價格為13.26元/股，加上銀行同期存款利息之和。
2、激勵對象已經(jīng)離職
已授予股票期權的激勵對象中有8人已離職，不再具備激勵對象資格。計劃取消已授予但尚未行使的全部股票期權552、300份。
本激勵計劃已授予限制性股票的6名激勵對象已離職，不再具備激勵對象資格。計劃回購并注銷已授予但尚未解除限制性股票的209700股，回購價格為13.26元/股。
綜上所述，本次擬注銷的股票期權總數(shù)為9562420份。本次注銷后，本公司激勵計劃中的股票期權激勵對象由349人調(diào)整為341人，授予但尚未行使的股票期權數(shù)量由18572540份調(diào)整為9010120份。
擬回購注銷限制性股票總數(shù)為3983305股。本次回購注銷后，公司本激勵計劃中限制性股票的激勵對象由344人調(diào)整為338人，授予但尚未解除限制的限制性股票數(shù)量由7、756、910股調(diào)整為3、773、605股。公司計劃支付回購資金總額為52、818、624.30元（加上銀行同期存款利息），資金來源為公司自有資金。
與會監(jiān)事意見：公司董事會在審議股票期權注銷和限制性股票回購注銷時，相關董事避免表決，董事會工資考核委員會也出具書面同意；根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權，股票期權注銷和限制性股票回購注銷的審批流程和內(nèi)容符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《寧波杉杉股份有限公司2022年股票期權和限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規(guī)定，不損害公司和股東的利益。我們同意取消股票期權和限制性股票回購。
特此公告。
寧波杉杉有限公司監(jiān)事會
2025年2月13日
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告號：臨2025-013
寧波杉杉有限公司
部分限制性股票回購注銷通知
債權人的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、通知債權人的理由
寧波杉杉股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年2月12日召開第十一屆董事會第十八次會議和第十一屆監(jiān)事會第十二次會議，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》和《寧波杉杉股份有限公司2022年股票期權及限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》的相關規(guī)定和公司2022年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會同意取消第三次終止限售期業(yè)績考核指標的失敗，激勵對象因離職而不再具備激勵對象資格的3、983、305股限制性股回購注銷。
回購注銷完成后，公司總股本將從253,396,168股減少到2,249,412,863股，公司注冊資本也將相應減少到2,249,412,863元。
二、需要債權人知道的相關信息
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權人，債權人自收到公司通知之日起30日內(nèi)，自公告披露之日起45日內(nèi)，有權要求公司清償債務或提供相應的擔保。債權人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權利的，不影響其債權的有效性。有關債務（義務）按照原債權文件的約定繼續(xù)履行，公司的回購注銷將按照法定程序繼續(xù)執(zhí)行。公司債權人要求公司清償債務或者提供相應擔保的，應當按照《公司法》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定向公司提出書面要求，并附有關證明文件。
債權申報所需材料：公司債權人可以持證明債權債務關系的合同、協(xié)議和其他憑證的原件和復印件向公司申報債權。債權人為法人的，應當同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照原件、法定代表人身份證明；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件和復印件。債權人為自然人的，應當同時攜帶有效身份證的原件和復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶委托書和代理人有效身份證的原件和復印件。
債權申報的具體方式如下：
1、債權申報登記地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)日麗中路777號杉杉大廈28樓
2、申請時間:自2025年2月13日起45日內(nèi)(9日):30-11:30；13:30-17:除周末和法定節(jié)假日外)
3、聯(lián)系部：證券事務部：證券事務部
4、聯(lián)系電話：0574-88208337
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司董事會p>
2025年2月13日
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告號：臨2025-012
寧波杉杉有限公司關于2022年
股票期權和限制性股票激勵計劃
部分股票期權注銷，部分股票期權回購注銷
限制性股票的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 取消股票期權數(shù)量：9，562，420份
● 限制性股票回購數(shù)量：3、983、305股
寧波杉杉股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年2月12日召開第十一屆董事會第十八次會議和第十一屆監(jiān)事會第十二次會議。根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權，本議案不需要提交公司股東大會審議。現(xiàn)就有關事項說明如下:
1.2022年股票期權和限制性股票激勵計劃的決策程序和信息披露
1、2022年2月23日，公司召開第十屆董事會第二十五次會議和第十屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過〈2022年寧波杉杉股份有限公司股票期權及限制性股票激勵計劃(草案)〉《關于及其摘要的議案》〈2022年寧波杉杉股份有限公司股票期權及限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉公司獨立董事對公司2022年股票期權及限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”或“本股權激勵計劃”）及其他相關提案發(fā)表書面同意。北京天元律師事務所就上述事項發(fā)布了法律意見，華泰聯(lián)合證券有限公司就上述事項發(fā)表了獨立財務顧問意見。
2、2022年2月24日至3月5日，公司在內(nèi)部辦公系統(tǒng)中公布了本激勵計劃擬激勵對象的姓名和職位。公示期間，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2022年3月7日，公司監(jiān)事會發(fā)布了《寧波杉杉股份有限公司監(jiān)事會關于2022年股票期權及限制性股票激勵計劃激勵對象名單審核公示的說明》。
3、2022年3月14日，公司召開了2022年第一次臨時股東大會，審議通過了〈2022年寧波杉杉股份有限公司股票期權及限制性股票激勵計劃(草案)〉《關于及其摘要的議案》〈2022年寧波杉杉股份有限公司股票期權及限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉北京市天元律師事務所出席并見證了本次股東大會的議案等相關議案。
4、2022年3月18日，公司召開第十屆董事會第二十六次會議和第十屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司2022年股票期權和限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》和《關于公司2022年股票期權和限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象股票期權的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表書面同意。監(jiān)事會對調(diào)整激勵計劃激勵對象名單和首次授予股票期權發(fā)表了審查意見。北京天源律師事務所就此事發(fā)表法律意見，華泰聯(lián)合證券有限公司就首次授予股票期權發(fā)表獨立財務顧問意見。
5、2022年5月5日，公司在中國證券登記結算有限公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)完成了2022年股票期權和限制性股票激勵計劃首次授予股票期權的相關登記手續(xù)。首次授予股票期權的激勵對象為435人，授予金額為4501萬份，行權價格為28.18元/股。
6、2022年5月26日，公司召開了第十屆董事會第三十次會議和第十屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司2022年股票期權和限制性股票激勵計劃股票期權行權價格并注銷部分股票期權的議案》、《關于調(diào)整公司2022年股票期權和限制性股票激勵計劃限制性股票激勵對象名單、授予價格和授予數(shù)量的議案》、《關于公司2022年股票期權和限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的議案》等相關議案。公司獨立董事對此發(fā)表書面同意，監(jiān)事會對上述事項發(fā)表審查意見。北京天源律師事務所就上述事項發(fā)表法律意見，華泰聯(lián)合證券有限公司就首次授予限制性股票發(fā)表獨立財務顧問意見。
7、2022年6月6日，公司在中國結算上海分公司完成了2022年股票期權和限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的相關登記手續(xù)。實際授予限制性股票的激勵對象為417人，授予18、334、100股，授予價格為13.76元/股，登記完成日為2022年6月6日。
2022年6月21日，公司在中國結算上海分公司完成了2022年股票期權和限制性股票激勵計劃首次授予股票期權的相關變更登記手續(xù)。變更后，公司股權激勵計劃首次授予的股票期權激勵對象由435人調(diào)整為430人，首次授予但尚未行使的股票期權數(shù)量由45.010.00份調(diào)整為44.520.00份。
8、2022年8月11日，公司召開第十屆董事會第三十三次會議和第十屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司2022年股票期權和限制性股票激勵計劃部分業(yè)績考核目標并修訂相關文件的議案》，同意公司根據(jù)實際情況調(diào)整2022年股票期權和限制性股票激勵計劃部分業(yè)績考核目標。公司獨立董事書面同意，監(jiān)事會對上述事項發(fā)表審計意見。北京天源律師事務所就上述事項發(fā)表法律意見，華泰聯(lián)合證券有限公司就上述事項發(fā)表獨立財務顧問意見。
2022年8月29日，公司召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于調(diào)整公司2022年股票期權和限制性股票激勵計劃部分業(yè)績考核目標并修訂相關文件的議案》
9、2023年3月15日，公司披露《關于2022年股票期權和限制性股票激勵計劃預留權失效的公告》。2022年股票期權和限制性股票激勵計劃中預留的392萬股股票期權和168萬股限制性股票自2022年首次臨時股東大會批準后12個月內(nèi)未明確激勵對象，預留期權/限制性股票失效。
10、2023年8月2日，公司召開第十一屆董事會第二次會議和第十一屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于調(diào)整相關權益價格、取消部分股票期權、回購取消部分限制性股票的議案》。公司獨立董事書面同意，監(jiān)事會對上述事項發(fā)表審計意見，北京天元律師事務所就上述事項發(fā)表法律意見。
11、2023年9月11日，公司在中國結算上海分公司辦理完成本激勵計劃股票期權行權價格調(diào)整并注銷部分股票期權的相關登記手續(xù)。本次注銷后，公司本激勵計劃股票期權的激勵對象由430人調(diào)整為410人，授予但尚未行使的股票期權數(shù)量由44、520、000份調(diào)整為32、083、800份，行使價格調(diào)整為27.55元/份。
2023年10月16日，公司在中國結算上海分公司辦理相關登記手續(xù)，完成本激勵計劃限制性股票部分回購注銷。本次回購注銷后，公司本次激勵計劃限制性股票的激勵對象由417人調(diào)整為403人，授予但尚未解除限制性股票的數(shù)量由18、334、100股調(diào)整為13、353、375股，回購價格調(diào)整為13.46元/股或13.46元/股，加上銀行同期存款利息之和。
12、2023年10月30日，公司召開第十一屆董事會第五次會議和第十一屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于2022年股票期權和限制性股票激勵計劃取消部分股票期權和回購取消部分限制性股票的議案》，同意取消離職或退休激勵對象持有的股票期權和限制性股票（回購）。公司獨立董事發(fā)表書面同意，公司監(jiān)事會對上述事項發(fā)表審查意見，北京天元律師事務所就上述事項發(fā)表法律意見。
13、2023年12月14日，公司在中國結算上海分公司辦理注銷本激勵計劃股票期權的相關登記手續(xù)。本次注銷后，公司本激勵計劃股票期權的激勵對象由410人調(diào)整為380人，授予但尚未行使的股票期權數(shù)量由32、083、800人調(diào)整為30、114、210人。
2023年12月26日，公司在中國結算上海分公司辦理了部分限制性股票回購注銷的相關登記手續(xù)。本次回購注銷后，公司本次激勵計劃的限制性股票的激勵對象由403人調(diào)整為374人，授予但尚未解除的限制性股票數(shù)量由13、353、375股調(diào)整為12、583、965股。
14、2024年4月24日，公司召開第十一屆董事會第八次會議和第十一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于公司2022年股票期權和限制性股票激勵計劃取消部分股票期權和回購取消部分限制性股票的議案》，同意取消對應的股票期權和限制性股票，因離職或退休而不再具備激勵對象資格。公司董事會薪酬考核委員會對此發(fā)表書面同意，公司監(jiān)事會對上述事項發(fā)表審核意見，北京天元律師事務所對上述事項發(fā)表法律意見。
15、2024年6月6日，公司召開了第十一屆董事會第十次會議和第十一屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司2022年股票期權和限制性股票激勵計劃相關權益價格的議案》。公司董事會工資考核委員會發(fā)表書面同意，公司監(jiān)事會對上述事項發(fā)表審核意見，北京天元律師事務所就上述事項發(fā)表法律意見。
16、2024年6月27日，公司在中國結算上海分公司辦理了部分限制性股票回購注銷的相關登記手續(xù)。本次回購注銷后，公司本次激勵計劃中限制性股票的激勵對象由374人調(diào)整為357人，授予但尚未解除限制性股票的數(shù)量由12、583、965股調(diào)整為8、202、410股，回購價格調(diào)整為13.26元/股或13.26元/股，加上銀行同期存款利息之和。
2024年7月1日，公司在中國結算上海分公司辦理完成本激勵計劃股票期權行權價格調(diào)整并注銷部分股票期權的相關登記手續(xù)。本次注銷后，公司本激勵計劃股票期權的激勵對象由380人調(diào)整為362人，授予但尚未行使的股票期權數(shù)量由30、114、210份調(diào)整為19、622、540份，行使價格調(diào)整為27.35元/份。
17、2024年8月29日，公司召開第十一屆董事會第十一次會議和第十一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于公司2022年股票期權和限制性股票激勵計劃取消部分股票期權和回購取消部分限制性股票的議案》，同意取消離職或退休激勵對象持有的股票期權和限制性股票（回購）。公司董事會薪酬評估委員會發(fā)表書面同意，公司監(jiān)事會對上述事項發(fā)表審計意見，北京天元律師事務所就上述事項發(fā)表法律意見。
18、2024年9月11日，公司在中國結算上海分公司辦理注銷本激勵計劃股票期權的相關登記手續(xù)。本次注銷后，公司本激勵計劃股票期權的激勵對象由362人調(diào)整為349人，已授予但尚未行使的股票期權數(shù)量由19、622、540份調(diào)整為18、572、540份。
2024年10月29日，公司在中國結算上海分公司辦理了部分限制性股票回購注銷的相關登記手續(xù)。本次回購注銷后，公司本次激勵計劃的限制性股票的激勵對象由357人調(diào)整為344人，授予但尚未解除的限制性股票數(shù)量由8、202、410股調(diào)整為7、756、910股。
19、公司于2025年2月12日召開第十十十日董事會第十八次會議和第十一屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關于公司2022年股票期權和限制性股票激勵計劃取消部分股票期權和回購取消部分限制性股票的議案》，同意取消對應的股票期權和限制性股票（回購），因為激勵對象離職而不再具備激勵對象的資格。公司董事會薪酬考核委員會對此發(fā)表書面同意，公司監(jiān)事會對上述事項發(fā)表審核意見，北京天元律師事務所對上述事項發(fā)表法律意見。
二、注銷部分股票期權，回購部分限制性股票注銷的原因、依據(jù)和數(shù)量
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》和《寧波杉杉股份有限公司2022年股票期權及限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》的有關規(guī)定，以及公司2022年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會同意取消9、562、420份股票期權及3、983、305份限制性股票，因離職而不再具備激勵對象資格。具體如下:
1、第三行權/解除限售期業(yè)績考核指標失敗
根據(jù)公司披露的2024年度業(yè)績預測數(shù)據(jù)，預計公司2024年度財務數(shù)據(jù)與本激勵計劃第三行權/解除限售期的公司業(yè)績考核指標相差較大，預計不能滿足行權/解除限售的條件。擬取消所有在職激勵對象已授予但尚未行權/解除限售的第三行權/解除限售期的股票期權為9010、120股/限售期3、773、605股。其中，限制性股票的回購價格為13.26元/股，加上銀行同期存款利息之和。
2、激勵對象已經(jīng)離職
本激勵計劃已授予股票期權的激勵對象中有8人已離職，不再具備激勵對象資格。所有已授予但尚未行使權利的股票期權共計552300份。
本激勵計劃已授予限制性股票的6名激勵對象已離職，不再具備激勵對象資格。計劃回購并注銷已授予但尚未解除限制性股票的209700股，回購價格為13.26元/股。
綜上所述，擬注銷的股票期權總數(shù)為9、562、420份。本次注銷后，公司本激勵計劃的股票期權激勵對象由349人調(diào)整為341人，已授予但尚未行使的股票期權數(shù)量由18、572、540人調(diào)整為9、010、120人。
擬回購注銷限制性股票總數(shù)為3983305股。本次回購注銷后，公司本激勵計劃中限制性股票的激勵對象由344人調(diào)整為338人，授予但尚未解除限制的限制性股票數(shù)量由7、756、910股調(diào)整為3、773、605股。公司計劃支付回購資金總額為52、818、624.30元（加上銀行同期存款利息），資金來源為公司自有資金。
3、預計公司股權結構在回購和注銷限制性股票前后的變化表
注：股本結構的最終變化以中國結算上海分公司在回購取消限制性股票后出具的股本結構表為準。
四、本次注銷對公司的影響
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》和《寧波杉杉股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規(guī)定，部分股票期權的注銷和部分限制性股票的回購和注銷不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。公司管理團隊仍將勤勉盡責，認真履行職責，積極推動公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，促進公司長期可持續(xù)發(fā)展。
五、本次注銷的后續(xù)工作安排
根據(jù)上海證券交易所和中國結算上海分公司的相關規(guī)定，公司董事會將安排人員辦理部分股票期權注銷和部分限制性股票回購注銷的相關手續(xù)。
六、董事會薪酬及考核委員會意見
公司董事會薪酬考核委員會提前審核部分股票期權注銷和部分限制性股票回購注銷，并出具書面同意，具體如下：
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》和《寧波杉杉股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規(guī)定，公司注銷部分股票期權和回購部分限制性股票，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會損害公司和股東的利益。同意將其提交公司董事會審議。
七、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為，公司董事會在審議股票期權注銷和限制性股票回購注銷時，相關董事避免表決，董事會工資考核委員會也出具書面同意；根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權，股票期權注銷和限制性股票回購注銷的審批流程和內(nèi)容符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《寧波杉杉股份有限公司2022年股票期權和限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規(guī)定，不損害公司和股東的利益。我們同意取消股票期權和限制性股票回購。
八、法律意見書結論性意見
北京天元律師事務所就2022年股票期權和限制性股票激勵計劃取消部分股票期權和回購取消限制性股票發(fā)表了法律意見，結論如下：截至本法律意見發(fā)布之日，本公司股票期權取消和限制性股票回購取消已獲得現(xiàn)階段必要的授權和批準；本公司股票期權取消和限制性股票回購取消符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《寧波杉杉股份有限公司2022年股票期權和限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規(guī)定；公司仍需按照有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件辦理股票期權取消和限制性股票回購取消手續(xù)，并依法履行相應的信息披露義務。
特此公告。
寧波杉杉有限公司董事會
2025年2月13日
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告號：臨2025-014
寧波杉杉有限公司
關于高級管理人員職務調(diào)整的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
寧波杉杉有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年2月12日召開第十一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司高級管理人員職務的議案》。趙志剛先生不再擔任公司副總經(jīng)理，另行安排。
特此公告。
寧波杉杉有限公司
董事會
2025年2月13日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號