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　　證券代碼：603325　簡稱證券:博隆技術(shù)　公告編號：2025-004

　　公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　2025年2月28日，上海博龍設(shè)備技術(shù)有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第六次會議在公司會議室舉行。會議通知和材料于2025年2月25日通過電子郵件發(fā)送給所有董事。本次會議由公司董事長張玲瓏先生召開并主持。董事8人，實際董事8人（其中通信表決董事5人）。公司監(jiān)事、高級管理人員、財務(wù)總監(jiān)候選人出席會議。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議通過《聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　董事會最近收到了公司財務(wù)總監(jiān)蔣慧蓮女士的書面辭職報告。蔣慧蓮女士自2018年8月辦理退休手續(xù)以來，因年齡等個人原因辭去財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司和控股子公司的任何職務(wù)。根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，蔣慧蓮女士的辭職報告送達(dá)董事會時生效。

　　截至本公告披露日，蔣慧蓮女士持有公司股份4.9萬股。辭職后，蔣慧蓮女士將嚴(yán)格遵守中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所關(guān)于股份變動的規(guī)定。

　　蔣慧蓮女士在擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)。公司董事會衷心感謝蔣慧蓮女士對公司的貢獻(xiàn)！

　　為保證公司財務(wù)管理的有序發(fā)展，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理張玲瓏先生提名，經(jīng)董事會提名委員會資格審查和董事會審計委員會批準(zhǔn)，同意聘請鄧玉英女士（簡歷見附件）為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自董事會批準(zhǔn)之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

　　投票結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　(一)第二屆董事會第六次會議決議

　　(二)第二屆董事會提名委員會第一次會議決議

　　(三)第二屆董事會審計委員會第七次會議決議

　　特此公告。

　　上海博隆裝備科技有限公司

　　董事會

　　2025年3月1日

　　附件：鄧玉英女士簡歷：

　　鄧玉英女士，1987年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，企業(yè)管理專業(yè)，中國注冊會計師。2010年7月至2013年3月?lián)沃腥鹪廊A會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計經(jīng)理；2013年4月至2014年11月?lián)温?lián)合管理咨詢（深圳）有限公司高級審計師；2014年12月至2025年2月?lián)吻暹h(yuǎn)聯(lián)合合成革有限公司財務(wù)總監(jiān)、董事；2025年2月?lián)喂矩攧?wù)總監(jiān)，佛山順德幫助家具有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　截至本公告披露日，鄧玉英女士不持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、持股5%以上的股東無關(guān)聯(lián)，《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號規(guī)定不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

編輯：金杜