證券代碼：688270 證券簡稱：臻鐳科技 公告編號：2025-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2025年4月23日
(二) 股東大會召開的地點：杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)智強路428號云創(chuàng)鎵谷7號樓會議室
(三) 出席會議的股東情況：
(四) 會議召開的合法合規(guī)性及表決方式： 1. 本次股東大會由董事會召集，董事長郁發(fā)新先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行。
2. 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，會議決議合法有效。
(五) 董事、監(jiān)事和董事會秘書出席情況： 1. 公司在任董事7人，全部出席。 2. 公司在任監(jiān)事3人，全部出席。 3. 董事會秘書及其他高級管理人員也列席了會議。
二、議案審議情況
(一) 議案表決結(jié)果： 1. 審議并通過了多項普通決議事項（具體議案內(nèi)容詳見公司另行發(fā)布的股東大會決議公告）。
2. 本次股東大會所有議案均獲得有效通過，其中部分議案對中小投資者的表決進行了單獨計票，并且涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況。
(二) 中小投資者表決情況： 本公告已單獨統(tǒng)計并披露了5%以下股東的表決結(jié)果（如有）。
三、律師見證情況1. 本次股東大會由北京德恒（杭州）律師事務(wù)所全程見證。 2. 律師意見：會議召集和召開程序符合相關(guān)法律規(guī)定；出席會議人員資格合法有效；會議表決方式及表決結(jié)果合法合規(guī)。
特此公告。 浙江臻鐳科技股份有限公司董事會 2025年4月24日編輯：金杜
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