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　　公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 調(diào)整前回購價格上限：不超過74.66元/股

　　● 調(diào)整后回購價格上限：不超過人民幣51.70元/股

　　● 價格上限調(diào)整的起始日期:2025年1月6日(2024年前三季度權益分配除權日)

　　1.股份回購的基本情況

　　2024年1月31日，公司召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于集中競價交易回購公司股份計劃的議案》，同意公司以集中競價交易回購公司股份，并在未來適當?shù)臅r間用于員工持股計劃或股權激勵?；刭徆煞莸目傎Y金不低于3000萬元(含)，不高于5000萬元(含)；資金來源為自有資金；回購價格不得超過75元/股；回購期限自董事會審議通過回購計劃之日起12個月內(nèi)。詳見2024年2月1日和2024年2月6日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《公告》(公告號:2024-003)《公司股份回購報告》(公告號:2024-003)《公司股份回購報告》(公告號:2024-005)。公司2023年年度股權分配實施后，公司以集中競價交易方式回購股份的價格上限由75元/股調(diào)整為74.66元/股。具體內(nèi)容見2024年6月22日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關于2023年股權分配實施后調(diào)整回購股價上限的公告》(公告號:2024-042)。

　　二、調(diào)整回購股價上限的原因

　　根據(jù)公司2024年第三次臨時股東大會審議通過資本公積金轉(zhuǎn)換股本計劃，公司計劃實施股權分配股權登記日登記總股本扣除回購專用賬戶股份總數(shù)為基礎，資本公積金到全體股東每10股4.5股，不發(fā)送紅股。如果公司總股本因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等原因發(fā)生變化，從上述資本公積轉(zhuǎn)換股本方案公告披露之日起至實施股權分配股權登記之日止，公司計劃保持每股分配和轉(zhuǎn)換比例不變，并相應調(diào)整分配總額和轉(zhuǎn)換總額。截至股權分配登記日，公司總股本為58、136、926股，扣除回購專用賬戶758、556股后，總股本為57、378、370股，總股本為25、820、266股，總股本為83、957、192股。2025年1月6日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上詳見股權分配實施的具體情況（www.sse.com.cn）披露的《2024年前三季度股權分配實施結果及股份上市公告》(公告號:2025-002)。

　　根據(jù)公司《回購報告》，公司將按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定，調(diào)整回購價格上限。

　　三、本次回購股票價格上限調(diào)整

　　根據(jù)公司《回購報告》的規(guī)定，集中競價交易回購股份的價格上限由74.66元/股調(diào)整為51.70元/股。具體調(diào)整公式如下:

　　調(diào)整后的回購股價上限=(調(diào)整前的回購股價上限-每股現(xiàn)金紅利)÷(1+股份流通變動比例)。

　　由于公司的差異化增值，上述公式中流通股份的變更比例是指根據(jù)總股本稀釋調(diào)整后實際分配計算的流通股份的變更比例。根據(jù)公司2024年第三次臨時股東大會決議通過的資本公積金增值計劃，公司只將資本公積金增值股本，沒有現(xiàn)金股息和紅色股票。因此，公司的現(xiàn)金股息為0。

　　流通股變動比=(參與分配的股本總數(shù)×實際分配的轉(zhuǎn)移比例)÷總股本=(57，378，370×0.45）÷58,136,926≈0.4441。

　　綜上所述，調(diào)整后的回購股價上限=(74.66-0)÷(1+0.441)=51.70元/股(保留兩位小數(shù))。

　　根據(jù)《回購報告》，回購股份的總資金不低于3000萬元（含），不高于5000萬元（含）。根據(jù)調(diào)整后回購股份的價格上限，回購股份的總數(shù)約為580股、271股至967股和117股，約占公司股權分配實施后總股本的0.69%-1.15%。具體回購股份的數(shù)量和金額以回購期屆滿或回購實施后實際回購股份的數(shù)量和金額為準。

　　四、其他事項

　　除上述調(diào)整外，公司以集中競價交易方式回購公司股份的其他事項均無變化。公司將繼續(xù)根據(jù)市場情況在回購期內(nèi)實施回購計劃，并按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

　　特此公告。

　　廣東天成科技有限公司董事會

　　2025年1月17日