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　　證券代碼：68502證券簡稱：茂萊光學公告號：2025-002

　　公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

　　南京茂萊光學科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年7月23日召開第四屆董事會第四次會議，2024年8月9日召開第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。具體內(nèi)容見公司于2024年7月25日和2024年8月10日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的公司。（www.sse.com.cn）《續(xù)聘會計師事務(wù)所公告》(公告號:2024-039)、《2024年首次臨時股東大會決議公告》(公告號:2024-043)。

　　近日，公司收到公證天業(yè)發(fā)布的《南京茂萊光學科技有限公司項目質(zhì)量控制審查員變更說明書》，具體情況公告如下：

　　一、本次變更的基本情況

　　鑒于原項目質(zhì)量控制審查員付敏敏女士的工作調(diào)整，現(xiàn)任薛敏女士接替付敏敏女士擔任項目質(zhì)量控制審查員，繼續(xù)完成公司2024年財務(wù)報告審查和內(nèi)部控制審查等質(zhì)量控制審查。相關(guān)工作將在本次變更過程中有序移交，變更不會影響公司2024年財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計。

　　二、變更人員的基本情況

　　質(zhì)量控制審查員的基本信息、誠信記錄和獨立性變更：

　　1.基本信息

　　變更后的項目質(zhì)量控制審查員薛敏女士:2000年12月成為注冊會計師，1997年12月開始從事上市公司審計，1997年12月開始在公證天業(yè)執(zhí)業(yè)；航亞科技(688510)是近三年審核的上市公司。、貝斯特（300580）、恒尚節(jié)能(603137)等，具有證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗，具有相應的專業(yè)能力。

　　2.誠信記錄

　　變更后的項目質(zhì)量控制審查員薛敏女士近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰和監(jiān)督管理措施；未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)督措施和紀律處分。

　　3.獨立性

　　變更后的項目質(zhì)量控制審查員不違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》的獨立性要求。

　　特此公告。

　　南京茂萊光學科技有限公司

　　董事會

　　2025年1月4日

編輯：金杜