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　　證券代碼：60396證券簡稱：金辰股份公告號(hào)：2025-001

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2024年8月28日，營口金辰機(jī)械有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，2024年9月13日召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于減少注冊(cè)資本和修訂》＜公司章程＞的議案》。根據(jù)《營口金辰機(jī)械有限公司2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡稱《激勵(lì)計(jì)劃》)的相關(guān)規(guī)定，鑒于劉鶴峰、滕慧鵬、顧徐峰、吳鵬、陳祥、劉月峰因個(gè)人原因離職，公司2023年業(yè)績未達(dá)到《激勵(lì)計(jì)劃》第三個(gè)終止期的公司業(yè)績考核要求。公司總股本由138、584、808股改為138、527、478股，公司注冊(cè)資本由138、584、808元改為138、527、478元。

　　詳見2024年8月29日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）營口金辰機(jī)械有限公司關(guān)于減少注冊(cè)資本和修訂的披露＜公司章程＞公告號(hào)：2024-091)。

　　近日，公司已完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)，并取得營口市行政審批局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》

　　1、名稱：營口金辰機(jī)械有限公司

　　2、91210800765420138L統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

　　3、類型：股份有限公司

　　4、法定代表人：李義升

　　5、注冊(cè)資本:人民幣1億元，百萬元，百萬元，百萬元，百萬元。

　　6、成立日期:2004年8月30日

　　7、住所:遼寧省營口市西市區(qū)新港街95號(hào)

　　8、經(jīng)營范圍:R&D、設(shè)計(jì)、制造、銷售:自動(dòng)化生產(chǎn)線、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)總線集成系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、R&D及應(yīng)用、工業(yè)自動(dòng)化工程總承包、光伏組件、電池片、硅片、硅片、機(jī)械設(shè)備及配件、技術(shù)培訓(xùn)；貨物出口；特種設(shè)備安裝、改造、維護(hù)；土地和房屋租賃；來料加工(危險(xiǎn)品除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

　　特此公告。

　　營口金辰機(jī)械有限公司董事會(huì)

　　2025年1月3日

編輯：金杜