證券代碼：002851證券簡稱：麥格米特公告號(hào)：2025-001
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年12月23日，深圳麥格米特電氣有限公司(以下簡稱“公司”)在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)上（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2024-129)(以下簡稱“原通知”)。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)原通知部分內(nèi)容有誤，現(xiàn)更正相關(guān)內(nèi)容。
本更正不涉及原通知的實(shí)質(zhì)性變更，請注意。具體內(nèi)容如下：
更正前公告內(nèi)容：
一、召開會(huì)議的基本情況
……
?。?）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票之一。同一表決權(quán)重復(fù)投票的，以第二次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
……
附件1：參與網(wǎng)上投票的具體流程
一、網(wǎng)上投票程序
……
股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第二次有效投票為準(zhǔn)。股東先投票具體提案，再投票總提案的，以投票具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；總提案投票，具體提案投票的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
……
更正后的公告內(nèi)容：
一、召開會(huì)議的基本情況
……
?。?）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票之一。同一表決權(quán)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
……
附件1：參與網(wǎng)上投票的具體流程
一、網(wǎng)上投票程序
……
當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
……
除上述更正外，原公告的其他內(nèi)容保持不變?！蛾P(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見附件。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董事會(huì)
2025年1月3日
附件：
深圳麥格米特電氣有限公司
關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知(更正后)
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市麥格米特電氣有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案，決定于2025年1月7日（周二）召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“股東大會(huì)”）。股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)次數(shù)：2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)召集人：公司第五屆董事會(huì)。經(jīng)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議批準(zhǔn)，董事會(huì)決定于2025年召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)的召集程序符合深圳證券交易所的相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議的日期和時(shí)間：
(1)2025年1月7日(星期二)下午14日召開現(xiàn)場會(huì)議:00開始。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間為:2025年1月7日(星期二)上午9:15至下午15:00。其中，2025年1月7日上午，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的時(shí)間是9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2025年1月7日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15至下午15:00的任何時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
(1)現(xiàn)場投票:包括股東本人出席并通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
(2)網(wǎng)上投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股東應(yīng)當(dāng)在本通知規(guī)定的有關(guān)期限內(nèi)，通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，向公司股東提供網(wǎng)上投票平臺(tái)。
?。?）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票之一。同一表決權(quán)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日:2024年12月31日(星期二)。
7、出席會(huì)議的對(duì)象：
?。?）在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會(huì)的人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34層公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、股東大會(huì)提案編碼見下表：
2、提案披露
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào):2024-125)等相關(guān)公告。
3、特別決議提示
上述第一項(xiàng)和第二項(xiàng)議案為特別決議議案，必須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有效表決權(quán)的2/3以上批準(zhǔn)。
4、單獨(dú)計(jì)票提示
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營》的要求，上述所有提案公司將單獨(dú)計(jì)票并公開披露中小投資者的表決（除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方式：現(xiàn)場登記、信函或傳真登記。
2、登記時(shí)間：2025年1月6日上午9日：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、注冊地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34層會(huì)議室。
4、所有股東都有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
5、自然人股東持有身份證、股東賬戶卡、持股憑證，委托代理人持有身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證登記手續(xù)。
6、上述證明文件登記時(shí)可出示原件或復(fù)印件。股東應(yīng)仔細(xì)填寫《股東大會(huì)登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。異地股東可憑上述相關(guān)證件（請注明“股東大會(huì)”）或傳真登記（2025年1月6日下午17日）：00前送達(dá)或傳真至公司)，不接受電話登記。但出席會(huì)議簽到時(shí)，必須出示出席人的身份證和授權(quán)委托書原件。
7、會(huì)務(wù)聯(lián)系：
地址：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34層公司會(huì)議室。
聯(lián)系人：王濤、辛夢云
電話：0755-86600637
傳真：0755-86600999
E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com
8、會(huì)議期限預(yù)計(jì)為半天，出席會(huì)議的人員將自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。
四、參與網(wǎng)上投票的具體流程
股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)站:http：//wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
六、附件
附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
附件2：委托書樣本
附件3：股東參會(huì)登記表
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司董事會(huì)
2024年12月21日
附件1：
參與網(wǎng)上投票的具體流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼：362851投票簡稱：麥米投票
2、填寫表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。
當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間:2025年1月7日(現(xiàn)場股東大會(huì)當(dāng)天)的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、2025年1月7日(現(xiàn)場股東大會(huì)當(dāng)天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票：2025年1月7日(現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束日)下午15日結(jié)束：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表公司（本人）出席2025年1月7日召開的深圳麥格米特電氣有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，按照授權(quán)委托書的指示對(duì)會(huì)議審議的議案進(jìn)行投票，并代表簽署會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束。
委托人姓名或姓名(簽名)：委托人持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼(營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：
受托人簽名(蓋章)：受托人身份證號(hào)：
委托書有效期：自簽署日起至股東大會(huì)結(jié)束
委托日期：年月日
附注：
1.如果您想投票同意提案，請?jiān)凇巴狻睓诘南鄳?yīng)位置填寫“同意”√”；如果您想投票反對(duì)議案，請?jiān)凇胺磳?duì)”欄的相應(yīng)部位填寫“反對(duì)”√”；如果您想投票棄權(quán)，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄的相應(yīng)部位填寫“棄權(quán)”√”。
2.授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制有效。
3.單位委托必須由法定代表人委托，并加蓋單位公章，自然人委托必須自行簽字。
附件3：
深圳麥格米特電氣有限公司
股東參會(huì)登記表
年月日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)