證券代碼：002480證券簡稱：新建股份公告號：2024-085
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年11月6日，成都新建路橋機械有限公司（以下簡稱“公司”）在巨潮信息網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于召開2024年第八屆臨時股東大會的通知》。股東大會以現(xiàn)場和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股東大會提示公告如下：
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會次數(shù):2024年第八次臨時股東大會。
(二)股東大會召集人:公司董事會。
公司第八屆董事會第二十次會議已經(jīng)審議通過了《關(guān)于召開2024年第八屆臨時股東大會的議案》。
(三)會議的合法性和合規(guī)性
股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議的日期、時間
1、2024年11月21日(星期四)下午15日現(xiàn)場會議時間：00。
2、2024年11月21日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體日期和時間為：2024年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年11月21日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為:15-15:00。
3、股權(quán)登記日：2024年11月14日。
(五)會議召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。
(六)出席對象:
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。2024年11月14日下午，在中國結(jié)算深圳分公司注冊的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東；
2、董事、監(jiān)事、高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。
(7)現(xiàn)場會議地點:四川新津工業(yè)園A區(qū)興源3路99號公司324會議室。
二、會議審議事項
(一)股東大會審議提案的名稱及編碼
(二)提案披露
提交股東大會審議的提案已經(jīng)公司第八屆董事會第二十次會議審議通過(公告號:2024-081)。詳見《證券時報》2024年11月6日。、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》和巨潮信息網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
(三)特別說明
對特別決議的提案：提案2.00。
三、會議登記等事項
(一)會議登記方式
1、登記方式：現(xiàn)場登記或傳真登記；
2、注冊時間：2024年11月19日:30-17:30；
3、注冊地點：四川新津工業(yè)園A區(qū)興源3路99號，公司董事會辦公室。
4、登記手續(xù)
?。?）法定股東登記：法定代表人出席的，應當持有股東賬戶卡、加蓋法定股東公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證書和身份證；委托代理人出席的，還應當持有法定代表人簽署的授權(quán)委托書（附件2）和代理人身份證；
?。?）自然人股東登記：自然人股東出席的，應當持有股東賬戶卡、持股憑證和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應當持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；
?。?）異地股東可以通過傳真登記。股東應仔細填寫《股東大會登記表》（附件3），以便登記確認。傳真應在2024年11月19日前傳真至公司董事會辦公室。不接受電話登記；
(4)注意事項:出席股東大會的股東或股東代理人應攜帶相關(guān)證件原件到場。
(二)會議聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：簡潔；
2、聯(lián)系電話(傳真)：028-82550671；
3、地址：四川新津工業(yè)園A區(qū)興源3路99號，公司董事會辦公室；
4、郵箱：vendition@xinzhu.com；
5、會議期為半天，與會股東或代理人自行承擔交通、住宿等費用。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)上投票時具體操作流程見附件一。
五、備查文件
(一)第八屆董事會第二十次會議決議。
成都新建路橋機械有限公司
董事會
2024年11月18日
附件一：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼：362480
2、投票簡稱：“新筑投票”
3、填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4、當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2024年11月21日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、2024年11月21日91日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15-15:00。
2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的股東，應當按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定進行身份認證，并取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。
3、根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。
附件二：
成都新建路橋機械有限公司
2024年第八屆臨時股東大會授權(quán)委托書
2024年11月21日，委托先生（女士）代表本單位（本人）出席成都新建路橋機械有限公司召開的2024年第八屆臨時股東大會。受托人應當按照下列指示對下列議案進行投票，并代表本次會議簽署相關(guān)文件。本單位（本人）對本次會議審議的各項議案的投票意見如下：
注：1、在上述議案中，委托人對受托人的指示是“同意”的、“反對”、“棄權(quán)”對應欄打“√“以同一審議事項為準，不得有兩個或兩個以上的指示。委托人對同一審議事項的表決意見未作出具體指示或者兩個以上指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿投票。
2、授權(quán)委托書的有效期為自授權(quán)委托書簽署之日起至會議結(jié)束。
3、法定代表人委托的代理人出席會議的，由法定代表人簽署并加蓋法定股東印章。
委托人/單位(簽字蓋章)：
客戶身份證號碼/單位營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人/單位股票賬號：
委托人/單位持股數(shù)：
客戶/單位持有股份的性質(zhì)：
受托人(簽名)：
受托人身份證號：
簽發(fā)日期：
附件三
股東參會登記表
編輯：金杜
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