證券代碼：600208證券簡稱：衢州發(fā)展公告編號：臨2025-002
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
公司第十二屆董事會第十次會議于2024年12月27日以書面?zhèn)髡?、電子郵件等方式發(fā)出通知，于2024年12月31日以通訊方式召開。公司應參加簽字表決的董事七名，實際參加簽字表決的董事七名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：
以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于“提質增效重回報”行動方案的半年度評估報告》
為響應上海證券交易所關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議，落實“以投資者為本”的理念，推動上市公司持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營、規(guī)范治理和積極回報投資者，大力提高上市公司質量，助力信心提振、資本市場穩(wěn)定和經(jīng)濟高質量發(fā)展，公司董事會于2024年6月21日審議并通過了《關于“提質增效重回報”行動方案的議案》。公司根據(jù)行動方案的內(nèi)容，積極開展和落實各項工作，現(xiàn)將主要工作情況報告如下：
一、聚焦發(fā)展新質生產(chǎn)力，著力推進戰(zhàn)略轉型
近年來公司投資板塊不斷順應科技新前沿的發(fā)展，前瞻布局新質生產(chǎn)力。在現(xiàn)有投資布局的基礎上，公司致力于進一步扶持和培育大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、芯片、AI等高科技企業(yè)的發(fā)展，助力公司轉型升級。
1、加快投資變現(xiàn)，實現(xiàn)股權增值
公司投資項目逐步進入回報期。期內(nèi)，公司有序減持了部分所持的上市公司股份，實現(xiàn)投資增值和投資的有序退出。在被投資企業(yè)實現(xiàn)增值后適時退出，也有利于提高公司資產(chǎn)使用效率和流動性。2024全年收到股權投資分紅及參與投資變現(xiàn)資金合計8.4億元。
2、前瞻布局，努力探索新增長點
公司投資的高科技企業(yè)健康發(fā)展。期內(nèi)，部分高科技企業(yè)獲得重量級的科技創(chuàng)新獎項。如邦盛科技、諧云科技、相芯科技參與的項目均榮膺“浙江省科學技術進步一等獎”，趣鏈科技獲評“2024福布斯中國數(shù)字科技領軍企業(yè)”，入圍世界范圍內(nèi)知識產(chǎn)權領域的最高獎項——世界知識產(chǎn)權組織（WIPO）全球獎25強等。同時，部分高科技企業(yè)邁上一個新的臺階，如富加鎵業(yè)于9月開始建設國內(nèi)首條6英寸氧化鎵單晶及外延片生長線，恒影科技參與共建的“全省微結構特種光纖重點實驗室”獲得浙江省科技廳全省重點實驗室認定等。
二、堅持品質優(yōu)先，加快存量地產(chǎn)開發(fā)
面對嚴峻的市場形勢，公司堅定發(fā)展信心，堅持以現(xiàn)金流為核心的經(jīng)營策略，加速上海等核心區(qū)塊優(yōu)質地產(chǎn)項目的開發(fā)。
公司在上海的優(yōu)質項目穩(wěn)健推進。上?！で嗨{國際項目順利交付，位于上海北外灘的天潼198項目、位于黃埔老城廂的上海壹號院正式開售，公司20多年的城市更新經(jīng)驗，始終堅持長期主義，秉承“始于責任，續(xù)于情懷，終于信仰”的執(zhí)著，打造了上海城市更新歷程中一張張閃亮名片。
2024年1-9月，公司實現(xiàn)結算面積37.24萬平方米和結算收入156.80億元，同比下降7.98%和增加241.58%，其中權益結算面積24.93萬平方米、權益結算收入103.66億元；實現(xiàn)合同銷售面積27.80萬平方米，合同銷售收入67.58億元，同比增加25.35%和186.36%，其中權益銷售面積17.71萬平方米、權益銷售金額40.46億元，同比增加29.57%和152.41%。
三、重視投資者回報，維護投資者權益
公司根據(jù)《公司法》《證券法》《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號-上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》中關于現(xiàn)金分紅的有關規(guī)定，已在2024年4月制定并披露了(2024年-2026年)股東回報規(guī)劃。
實施回購股份和大股東增持計劃。公司于2024年7月提出回購股份方案，截至10月8日，回購股份方案實施期限屆滿并實施完畢：公司累計回購股份6350.07萬股，占公司總股本的比例為0.75%，回購股份價格區(qū)間1.63元/股-2.91元/股，支付的資金總額為15,052.60萬元。同時，公司新實際控制人衢州工業(yè)控股集團有限公司（以下簡稱“衢州工業(yè)集團”）也積極響應“提質增效重回報”行動方案，兩次推出增持股份計劃，有力地向市場傳遞了對公司未來發(fā)展的信心。
截至目前，公司總市值260億元左右，較行動方案提出時提高了約60%，有效維護了公司市場價值和投資者利益。
四、強化風險管控，著力增強公司治理能力
7月，為進一步助力公司轉型，衢州工業(yè)集團成為公司新實際控制人。公司董事會及管理層順利完成換屆選舉，為新一屆董事會履職奠定了良好的基礎，也為公司平穩(wěn)度過控制權變更過渡期提供了有力支撐。
同時，新《公司法》于7月1日正式施行，公司就前述變更及新《公司法》的相關規(guī)定對《公司章程》逐條比對并修改，以進一步完善公司治理體系，提升規(guī)范運作水平。
五、加強投資者溝通，不斷提升公司投資價值
公司管理層高度重視信息披露和投資者的交流。積極接待各類投資者到公司現(xiàn)場參觀、考察，及時向投資者宣傳、推介公司的具體情況，以更加透明、公開、熱情的態(tài)度通過各種渠道更進一步加強投資者關系管理工作，實現(xiàn)股東、員工、社會等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動公司穩(wěn)健、持續(xù)、健康地發(fā)展。
公司“提質增效重回報”行動方案的各項內(nèi)容均在順利實施中，以上內(nèi)容是基于行動方案現(xiàn)階段的實施情況而作出的判斷及評估。
同時，根據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第10號——市值管理》的規(guī)定，公司后續(xù)將及時制定“估值提升計劃”。
特此公告。
衢州信安發(fā)展股份有限公司董事會
2025年1月1日
證券代碼：600208證券簡稱：衢州發(fā)展公告編號：臨2025-001
衢州信安發(fā)展股份有限公司
關于變更公司辦公地點的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，公司自2025年1月1日起搬遷至新址辦公，現(xiàn)將相關事項公告如下：
新辦公地址：浙江省杭州市余杭區(qū)創(chuàng)景路500號衢州發(fā)展大廈
郵政編碼：311121
公司投資者熱線電話、傳真、電子郵箱等其他聯(lián)系方式均保持不變。本次公司辦公地址不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，敬請投資者關注。
特此公告。
衢州信安發(fā)展股份有限公司董事會
2025年1月1日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號