證券代碼：301539證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏信科技公告號(hào)：2025-001
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江宏信科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2024年12月31日召開(kāi)。會(huì)議通知于2024年12月26日發(fā)布。會(huì)議應(yīng)由7名董事和7名董事實(shí)際出席。會(huì)議由董事長(zhǎng)王文志先生主持，監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了全資子公司的簽署＜土地銷(xiāo)售協(xié)議＞的議案》
董事會(huì)同意公司全資子公司合金技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合金技術(shù)”）簽署土地銷(xiāo)售協(xié)議，合金技術(shù)購(gòu)買(mǎi)土地有利于公司促進(jìn)泰國(guó)基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，有利于公司利用泰國(guó)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和政策支持，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)影響力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。
詳見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。
投票結(jié)果為：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》
董事會(huì)同意任命王文志先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿。
具體情況見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。
投票結(jié)果為：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議
特此公告
浙江宏信科技有限公司董事會(huì)
2025年1月1日
證券代碼：301539證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏信科技公告號(hào)：2025-002
浙江宏信科技有限公司
關(guān)于全資子公司擬購(gòu)買(mǎi)土地的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、基本情況概況
浙江宏信科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2024年12月31日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司的計(jì)劃》＜土地銷(xiāo)售協(xié)議＞的議案》，同意公司全資子公司合金科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合金科技”）簽訂《土地銷(xiāo)售協(xié)議》，合金科技擬通過(guò)使用自有或自籌資金、由公司增資或提供借款等方式以35,678.25萬(wàn)泰銖（按每1人民幣兌4.70泰銖計(jì)算，約合人民幣7,591.12萬(wàn)元）購(gòu)買(mǎi)泰國(guó)土地，本次合金科技購(gòu)買(mǎi)土地的事項(xiàng)有利于公司推進(jìn)泰國(guó)基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，有利于公司利用泰國(guó)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和政策支持，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)影響力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
早期公司于2024年5月17日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)全資子公司增資提案，同意公司通過(guò)信美實(shí)業(yè)有限公司通過(guò)自有或自籌資金增加注冊(cè)資本1.42億元（增資后實(shí)際注冊(cè)資本以泰國(guó)當(dāng)?shù)卣?cè)批準(zhǔn)為準(zhǔn)），用于資產(chǎn)購(gòu)置、設(shè)備設(shè)施投資和運(yùn)營(yíng)儲(chǔ)備，加快合金技術(shù)產(chǎn)能建設(shè)布局。詳見(jiàn)公司于2024年5月18日披露的《巨潮信息網(wǎng)》（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于全資子公司增資的公告》(2024-015)。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《浙江宏信科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)不需要提交股東大會(huì)審議。本事項(xiàng)不構(gòu)成相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)手的基本情況
1、公司名稱(chēng)：TribecaEnterpriseCo.,Ltd.
2、地址：888Villageno.2.SamnakThong分區(qū)，MueangRayong區(qū)，羅勇省211000
3、執(zhí)行董事：ReyongKittipol先生(LinLiyong)
4、注冊(cè)資本：1.8萬(wàn)泰銖
5、經(jīng)營(yíng)范圍:出租、出售、購(gòu)買(mǎi)、經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)。經(jīng)營(yíng)類(lèi)別:除居住用途外，擁有或從他人處租用的房地產(chǎn)的租賃和經(jīng)營(yíng)
公司與交易對(duì)手無(wú)關(guān)聯(lián)，交易對(duì)手具有良好的履約能力。
三、土地買(mǎi)賣(mài)協(xié)議
1、賣(mài)方：TribecaEnterpriseCo.,Ltd.
2、買(mǎi)方：合金科技
3、標(biāo)的位置和編號(hào):羅勇立盛工業(yè)區(qū)H-07A地塊，泰國(guó)羅勇府羅勇市MueangRayong區(qū)SamnakThong街2號(hào)(郵編21100)
4、土地性質(zhì)：永久產(chǎn)權(quán)的工業(yè)用地
5、購(gòu)買(mǎi)價(jià)格
(1)土地總價(jià)為356、782、512泰銖(按每1人民幣兌4.70泰銖計(jì)算，約7000元，591.12萬(wàn)元)
(2)總土地價(jià)格包括IEAT(工業(yè)區(qū)管理局)規(guī)定的土地費(fèi)和公共設(shè)施建設(shè)費(fèi)
?。?）土地實(shí)際測(cè)量面積與本合同規(guī)定的面積相差1%以上的，買(mǎi)賣(mài)雙方同意根據(jù)單價(jià)調(diào)整總土地價(jià)格（增加或減少）
6、付款方式
第一筆定金為6000泰銖，應(yīng)在2024年12月內(nèi)匯入賣(mài)方指定賬戶
2025年1月，第二期101、034、753.60泰銖應(yīng)支付
第三期249、747、758.40泰銖應(yīng)在2025年2月內(nèi)支付，最后一次支付后兩個(gè)月內(nèi)完成土地平整。買(mǎi)方應(yīng)向工業(yè)房地產(chǎn)管理局申請(qǐng)（IEAT）在土地所有權(quán)轉(zhuǎn)讓許可證前完成付款。
買(mǎi)方應(yīng)提交并取得工業(yè)房地產(chǎn)管理局（IEAT）批準(zhǔn)的土地利用和所有權(quán)轉(zhuǎn)讓。賣(mài)方應(yīng)在此過(guò)程中為買(mǎi)方提供全面協(xié)助。
四、土地購(gòu)買(mǎi)的目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、對(duì)公司的目的和影響
合金技術(shù)購(gòu)買(mǎi)土地有利于公司促進(jìn)泰國(guó)基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，利用泰國(guó)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和政策支持，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)影響力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。本交易不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，也不損害公司和全體股東的利益。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
土地采購(gòu)是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的投資決策。泰國(guó)的政策體系、法律法規(guī)、商業(yè)環(huán)境和文化特征與中國(guó)有很大的不同。泰國(guó)子公司在設(shè)立、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在一定的經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)變化、法律監(jiān)督等風(fēng)險(xiǎn)，交易效果是否達(dá)到預(yù)期不確定性。公司將進(jìn)一步了解和熟悉泰國(guó)的法律體系、投資體系等相關(guān)事項(xiàng)，積極發(fā)展業(yè)務(wù)，最大限度地避免和降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保泰國(guó)子公司的良好運(yùn)行。
五、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
2、土地買(mǎi)賣(mài)協(xié)議
特此公告。
浙江宏信科技有限公司
董事會(huì)
2025年1月1日
證券代碼：301539證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏信科技公告號(hào)：2025-003
浙江宏信科技有限公司
關(guān)于公司總經(jīng)理離職和聘任總經(jīng)理的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
首先，總經(jīng)理的離職情況
浙江宏信科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)總經(jīng)理YangSong(宋楊)先生與公司簽訂的勞動(dòng)合同已到期。由于工作距離，經(jīng)雙方協(xié)商不再續(xù)簽勞動(dòng)合同，公司董事會(huì)近日收到Y(jié)angSong(宋楊)先生提交的離職確認(rèn)書(shū)，不再擔(dān)任公司總經(jīng)理或子公司的任何其他職務(wù)。YangSong（宋楊）先生的原定任期從董事會(huì)任命之日起至第二屆董事會(huì)屆滿日止。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，上述事項(xiàng)自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。
截至本公告披露日期，YangSong(宋楊)先生間接持有公司股份130.00萬(wàn)股，占公司總股本的0.88%。辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后，其股份將繼續(xù)遵守《上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員股份及其變更管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第18號(hào)管理股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份等相關(guān)法律法規(guī)及其承諾。
YangSong(宋楊)先生在公司擔(dān)任總經(jīng)理期間勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)衷心感謝他在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)。
二、聘任公司總經(jīng)理的情況
為保持公司經(jīng)營(yíng)管理的正常運(yùn)作，公司于2024年12月31日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)總經(jīng)理的議案》。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)發(fā)表資格審查意見(jiàn)。(王文志先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)。
特此公告。
浙江宏鑫科技有限公司
董事會(huì)
2025年1月1日
附件：王文志先生簡(jiǎn)歷：
王文志先生，1960年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)。2006年至2020年擔(dān)任宏信有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。自2020年9月起擔(dān)任宏信科技董事長(zhǎng)。目前，他還擔(dān)任新美實(shí)業(yè)、益信實(shí)業(yè)、遠(yuǎn)騰發(fā)展董事、上海鵬納監(jiān)事。
截至本公告披露日，王文志先生直接持有公司5000股，141.17萬(wàn)股，間接持有公司423.53萬(wàn)股?？偣杀菊脊究偣杀镜?7.60%。是公司的控股股東和實(shí)際控制人。未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號(hào).第三條不得提名為公司高級(jí)管理人員；經(jīng)查詢核實(shí)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)公開(kāi)查詢平臺(tái)或者人民法院列入執(zhí)行人員名單；符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的條件。
編輯：金杜
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