股票代碼:002083股票簡(jiǎn)稱:F日股份公告號(hào):2025-002
公司及董監(jiān)高全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改議案。
2.股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
2025年1月3日下午2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30在公司多功能廳舉行。網(wǎng)上投票時(shí)間為2025年1月3日。其中，2025年1月3日上午9日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2025年1月3日9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15-15:00任意時(shí)間。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)張國(guó)華先生主持。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
共有267名股東和股東代表參加了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票，代表298、689、843股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的31.527%。
2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代表20人，代表291、150、881股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的30.7563%。
3、網(wǎng)上投票
247名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表7、538、962股表決權(quán)，占公司0.7964股表決權(quán)總數(shù)％。
其中，中小投資者(持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人，以及擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員職務(wù)的股東以外的其他股東，以下相同)共261人，代表36、559、826股，占公司3.8621股。％。
一些董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席或參加了會(huì)議。
三、審議議案
股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改議案。會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票審議通過(guò)了以下議案：
(一)《關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
表決結(jié)果為：296、120、754股同意，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.1399%；2.415、389股反對(duì)，占出席會(huì)議股東表決權(quán)總數(shù)的0.8087%；153,700股棄權(quán)。
其中，中小投資者的表決如下：
投票結(jié)果為：33、990、737股同意，占出席會(huì)議中小股東持有的92.9729%；2.415,389股反對(duì)，占中小股東出席會(huì)議的6.6067股份％；153,700股棄權(quán)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
北京大成（青島）律師事務(wù)所嚴(yán)飛律師、魯新輝律師出席了股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)。法律意見(jiàn)認(rèn)為，會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和章程；召集人和出席會(huì)議的資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和章程，2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議合法有效。
五、備查文件
1、2025年富日集團(tuán)股份有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京大成(青島)律師事務(wù)所關(guān)于2025年富日集團(tuán)股份有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。
特此公告。
富日集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2025年1月4日
股票代碼:002083股票簡(jiǎn)稱:F日股份公告號(hào):2025-003
富日集團(tuán)有限公司
第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
公司及董監(jiān)高全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2025年1月3日，福日集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”）第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的形式舉行。會(huì)議通知于2024年12月27日以書(shū)面、傳真和電子郵件形式發(fā)出。公司共有9名董事和9名實(shí)際投票董事。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了會(huì)議，由董事長(zhǎng)張國(guó)華先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事仔細(xì)審議，會(huì)議通過(guò)了以下決議：
1、董事會(huì)通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的議案》，結(jié)果為9票贊同、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
由于公司原董事呂耀梅女士因工作原因辭去董事職務(wù)，董事會(huì)同意新董事范曉娜女士接任原董事呂耀梅女士董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)屆滿。
二、備查文件
1、董事會(huì)決議
特此公告。
富日集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2025年1月4日
編輯：金杜
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