證券代碼：603276證券簡(jiǎn)稱：恒興新材料公告號(hào)：2024-060
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●江蘇恒興新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）涉及“年產(chǎn)10萬(wàn)噸有機(jī)酸及衍生品項(xiàng)目”。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)需要，公司新增山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣胡吉鎮(zhèn)濟(jì)寧新材料產(chǎn)業(yè)園（公司全資子公司山東恒興新材料科技有限公司所在地）作為“年產(chǎn)10萬(wàn)噸有機(jī)酸及衍生品項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)。
●2024年11月19日，公司召開了第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了國(guó)泰君安證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)起人”）關(guān)于部分募集項(xiàng)目新實(shí)施地點(diǎn)的議案，發(fā)起人發(fā)表了明確同意的驗(yàn)證意見，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體情況公告如下：
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于同意江蘇恒興新材料科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2023]1518號(hào))，公司于2023年9月14日首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)4.0萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為25.73元/股，募集資金總額為102.92萬(wàn)元?？鄢l(fā)行費(fèi)用(不含稅)12381.41萬(wàn)元后，募集資金凈額為90538.59萬(wàn)元。其中，計(jì)入實(shí)收股本4000萬(wàn)元(其中包括實(shí)收股本400000.000元(400000.00元)，包括資本公積(股本溢價(jià))86538.59萬(wàn)元。
上述募集資金已于2023年9月20日全部到達(dá)，經(jīng)榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具《榮成驗(yàn)字[2023]230Z027號(hào)》和《驗(yàn)資報(bào)告》確認(rèn)。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與發(fā)起人、募集資金賬戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，并存儲(chǔ)了募集資金專項(xiàng)賬戶。上述募集資金均按規(guī)定存入公司募集資金專項(xiàng)賬戶。
二、募集資金的使用情況
截至2024年9月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用如下：
單位：萬(wàn)元
注：“募集資金累計(jì)金額”包括募集資金專戶產(chǎn)生的利息。
年產(chǎn)10萬(wàn)噸有機(jī)酸及衍生品項(xiàng)目包括一、二期項(xiàng)目，年產(chǎn)10萬(wàn)噸有機(jī)酸及衍生品項(xiàng)目一期項(xiàng)目已建成投產(chǎn)。
公司于2024年10月28日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，2024年11月13日召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分延期實(shí)施、部分重新論證、暫停實(shí)施、調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、增加實(shí)施主體的議案》。同意調(diào)整“年產(chǎn)10萬(wàn)噸有機(jī)酸及衍生品項(xiàng)目”的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)，新江蘇恒興新材料科技有限公司作為“年產(chǎn)10萬(wàn)噸有機(jī)酸及衍生品項(xiàng)目”的實(shí)際建設(shè)需要實(shí)施試點(diǎn)研究。
三、關(guān)于“年產(chǎn)10萬(wàn)噸有機(jī)酸及衍生品項(xiàng)目”新實(shí)施地點(diǎn)的具體情況
(一)實(shí)施地點(diǎn)新增情況
(二)新增實(shí)施地點(diǎn)的原因
由于擬籌建的“環(huán)丁二酮裝置和環(huán)丁二醇裝置”“年產(chǎn)10萬(wàn)噸有機(jī)酸及衍生品項(xiàng)目”屬于國(guó)內(nèi)創(chuàng)新生產(chǎn)裝置，上述生產(chǎn)線建設(shè)需要根據(jù)安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定增加試點(diǎn)研究。作為公司重要有機(jī)酸產(chǎn)品的下游產(chǎn)品，環(huán)丁二醇等產(chǎn)品的建設(shè)對(duì)加快公司產(chǎn)品一體化進(jìn)程，促進(jìn)國(guó)內(nèi)下游新型聚酯材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。
為加快籌資項(xiàng)目“環(huán)丁二酮裝置和環(huán)丁二醇裝置”的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高恒興新材料和寧夏港興相關(guān)人員參與試點(diǎn)項(xiàng)目的便利性，公司計(jì)劃增加山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣胡吉鎮(zhèn)濟(jì)寧市新材料產(chǎn)業(yè)園（公司全資子公司山東衡興新材料科技有限公司所在地）作為籌資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。此外，募集項(xiàng)目的投資金額、建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施方式也沒(méi)有變化。
四、本部分募集項(xiàng)目新實(shí)施地點(diǎn)對(duì)公司的影響
部分募集項(xiàng)目新實(shí)施地點(diǎn)是公司加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度，確保募集項(xiàng)目的有效管理和實(shí)施，滿足公司長(zhǎng)期發(fā)展和募集資金使用安排的需要，不改變募集資金的使用和實(shí)施，不變相改變募集資金投資，損害公司和股東，特別是少數(shù)股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范經(jīng)營(yíng)》的有關(guān)規(guī)定。
五、有關(guān)審議程序和專項(xiàng)意見
(一)董事會(huì)審議
公司于2024年11月19日召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集投資項(xiàng)目新實(shí)施地點(diǎn)的議案》。該議案已于2024年第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議和第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。
(二)監(jiān)事會(huì)的審議情況
公司于2024年11月19日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分籌資項(xiàng)目新實(shí)施地點(diǎn)的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，部分募集項(xiàng)目的新實(shí)施地點(diǎn)是結(jié)合當(dāng)前募集項(xiàng)目實(shí)際需要做出的合理安排，不會(huì)對(duì)募集項(xiàng)目產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)變相改變募集資金的投資方向，損害公司和股東，特別是中小股東的合法權(quán)益，有助于加快募集項(xiàng)目的實(shí)施和建設(shè)進(jìn)度，提高募集資金的使用效率和公司的整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。監(jiān)事會(huì)同意增加公司部分募集項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為，公司部分募集投資項(xiàng)目的新實(shí)施地點(diǎn)已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，并履行了必要的審查程序。募集項(xiàng)目的新實(shí)施地點(diǎn)是基于募集項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)的合理安排，有助于提高募集資金的使用效率，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益，符合上市公司監(jiān)管指南2-上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求，上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1-標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司部分募集項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)無(wú)異議。
特此公告。
江蘇恒興新材料科技有限公司
董事會(huì)
2024年11月20日
編輯：金杜
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