證券代碼：603706證券簡稱：東方環(huán)宇公告號(hào)：2024-044
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
2024年11月15日，新疆東方環(huán)宇燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通過電子郵件和短信發(fā)出通知，并于2024年11月20日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席尹良福先生召開并主持。公司的一些高級管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。出席會(huì)議的監(jiān)事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并作出了以下決議：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期額度的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，新的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額對公司及其子公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)幾乎沒有影響，也沒有對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生太大依賴。新的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額是公司的日常運(yùn)營需要。公平定價(jià)有利于公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長。不會(huì)損害公司和非關(guān)聯(lián)方股東的利益，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期額度的公告》(公告號(hào):2024-045)。
投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
新疆東方環(huán)宇燃?xì)庥邢薰颈O(jiān)事會(huì)
2024年11月21日
●報(bào)備文件
第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議
證券代碼：603706證券簡稱：東方環(huán)宇公告號(hào)：2024-045
新疆東方環(huán)宇燃?xì)庥邢薰?/p>
關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期金額的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●是否需要提交股東大會(huì)審議
●日常關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：新疆東方環(huán)宇燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）及其子公司從新疆東方環(huán)宇電力有限公司（以下簡稱“環(huán)宇電力”）購買商品和接受勞務(wù)，以滿足生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。據(jù)估計(jì)，新的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額對公司和子公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)影響不大，對關(guān)聯(lián)方?jīng)]有很大依賴。新的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額是公司的日常經(jīng)營需要，遵循公平公平的原則，公平定價(jià)，有利于公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長，不損害公司和非關(guān)聯(lián)方股東的利益，不影響公司的獨(dú)立性。
1.新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期金額的基本情況
(一)新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期金額的審議程序
一、董事會(huì)審議情況
2024年11月20日，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于新增日常相關(guān)交易預(yù)期金額的議案》。該議案的相關(guān)董事李明和李偉偉避免投票，其投票不計(jì)入有效投票總數(shù)。投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2.獨(dú)立董事專項(xiàng)會(huì)議的審議
2024年11月15日，公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事專題會(huì)議第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于新增日常相關(guān)交易預(yù)期金額的議案》，并同意提交董事會(huì)審議。
3．董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于新增日常相關(guān)交易預(yù)期金額的議案》，并同意提交董事會(huì)審議。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，新的日常相關(guān)交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不損害公司和公司中小股東的利益，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)依賴或控制關(guān)聯(lián)方。
本次新增日常相關(guān)交易的預(yù)期金額在董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
(二)本次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期金額類別
單位：萬元
注1：自第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過之日起至2024年年度股東大會(huì)召開之日，本次增加的日關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額有效期。
注2：截至2024年10月31日，金額未經(jīng)審計(jì)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
(一)關(guān)聯(lián)方的基本情況
企業(yè)名稱：新疆東方環(huán)宇電力有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91652301MA775JKD9M
法定代表人：李志勇
公司類型:有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
注冊地址：錦繡路29號(hào)，新疆昌吉昌吉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
注冊資本：1000萬元
成立日期：2016年2月5日
經(jīng)營范圍：電力安裝（維修、試驗(yàn)）三級；電力工程施工總承包三級；配電開關(guān)控制設(shè)備、電力電子元件、變壓器、整流器、電感器、電容器及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元件、其他輸配電及控制設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)、電子儀器、金屬結(jié)構(gòu)的研發(fā)、制造和銷售；電線、電纜、絕緣產(chǎn)品、機(jī)械電子設(shè)備、電力設(shè)備及附件的銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；建筑照明設(shè)備安裝服務(wù)；火車站電力系統(tǒng)安裝服務(wù)；機(jī)場電力系統(tǒng)安裝服務(wù)；工礦企業(yè)電力系統(tǒng)安裝服務(wù)；通信線路和設(shè)備安裝（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可開展經(jīng)營活動(dòng)。
主要股東：李志勇持有100%的股權(quán)
(二)近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
單位：元
?。?）相關(guān)關(guān)系說明：環(huán)宇電力控股股東是公司實(shí)際控制人密切的親屬控制企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.三條環(huán)宇電力與公司有關(guān)。
?。?）績效能力分析：截至目前，環(huán)宇電力運(yùn)行正常，前一年與公司的日常交易績效良好，無違約等異?，F(xiàn)象，能夠與公司達(dá)成的交易，具有良好的績效能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)政策
公司及其子公司向環(huán)宇電力采購商品和接受勞務(wù)所涉及的日常相關(guān)交易總額（不含稅）不得超過8萬元。具體交易合同由雙方根據(jù)實(shí)際情況在預(yù)期金額范圍內(nèi)簽訂。
根據(jù)《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司在確認(rèn)和處理關(guān)聯(lián)交易時(shí)，將遵循公平、公平的原則，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格不會(huì)偏離市場獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對公司的影響
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司及其子公司向環(huán)宇電力采購商品并接受勞務(wù)。據(jù)估計(jì)，新的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額對公司和子公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)影響不大，對關(guān)聯(lián)方?jīng)]有很大依賴。新的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額是公司的日常運(yùn)營需要。遵循公平公正的原則，公平定價(jià)，有利于公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長，不損害公司和非關(guān)聯(lián)方股東的利益，不影響公司的獨(dú)立性。
特此公告。
新疆東方環(huán)宇燃?xì)庥邢薰径聲?huì)
2024年11月21日
證券代碼：603706證券簡稱：東方環(huán)宇公告號(hào)：2024-046
新疆東方環(huán)宇燃?xì)庥邢薰?/p>
股票交易異常波動(dòng)公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2024年11月18日、11月19日、11月20日連續(xù)三個(gè)交易日，新疆東方環(huán)宇燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）收盤價(jià)偏差值累計(jì)超過20%。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)。
●經(jīng)公司自查，并書面詢問公司控股股東和實(shí)際控制人。截至本公告披露之日，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，不存在應(yīng)披露但未披露的重大信息。
●公司要求投資者注意二級市場的交易風(fēng)險(xiǎn)，做出理性決策，謹(jǐn)慎投資。
1、股票交易異常波動(dòng)的具體情況
2024年11月18日、11月19日、11月20日，公司股票收盤價(jià)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏差超過20%。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，股票交易異常波動(dòng)。
二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況
根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司對有關(guān)問題進(jìn)行了自查，并書面詢問了控股股東和實(shí)際控制人?，F(xiàn)將有關(guān)驗(yàn)證說明如下：
(一)生產(chǎn)經(jīng)營情況
經(jīng)自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常，市場環(huán)境和行業(yè)政策沒有重大調(diào)整，生產(chǎn)成本和銷售波動(dòng)不大，內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。
(二)重大事項(xiàng)
到目前為止，除公司披露的事項(xiàng)外，公司、公司控股股東、實(shí)際控制人沒有其他影響公司股票交易異常波動(dòng)的重大事項(xiàng)，也沒有其他應(yīng)披露但未披露的重大信息，包括但不限于可能對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)，如重大資產(chǎn)重組、股份發(fā)行、重大交易事項(xiàng)、業(yè)務(wù)重組、股份回購、股權(quán)激勵(lì)、破產(chǎn)重組、重大業(yè)務(wù)合作、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等。
(3)媒體報(bào)道、市場傳聞、熱點(diǎn)概念
經(jīng)自查，公司尚未發(fā)現(xiàn)需要澄清或回應(yīng)的媒體報(bào)道或市場謠言，可能對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響，也未涉及熱點(diǎn)概念事項(xiàng)。
(4)其他股價(jià)敏感信息
經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)其他可能對公司股價(jià)產(chǎn)生重大影響的重大事件；控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員在股票交易異常波動(dòng)期間不買賣股票。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
2024年11月18日、11月19日、11月20日，公司股價(jià)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏差超過20%，公司基本面未發(fā)生重大變化。請關(guān)注二級市場交易風(fēng)險(xiǎn)，做出理性決策，謹(jǐn)慎投資。
公司鄭重提醒廣大投資者，有關(guān)公司信息均以上海證券交易所網(wǎng)站為準(zhǔn)（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)，請廣大投資者理性投資，關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、董事會(huì)聲明
公司董事會(huì)確認(rèn)，截至本公告披露之日，除按規(guī)定披露的事項(xiàng)外，公司不應(yīng)按照上海證券交易所股票上市規(guī)則或規(guī)劃、談判、意向、協(xié)議等有關(guān)規(guī)定披露但未披露的事項(xiàng)，董事會(huì)也沒有了解到公司應(yīng)披露但未披露的信息，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定對公司股票交易價(jià)格有很大影響；公司早期披露的信息不需要糾正或補(bǔ)充。
特此公告。
新疆東方環(huán)宇燃?xì)庥邢薰径聲?huì)
2024年11月21日
●網(wǎng)上公告文件
控股股東及實(shí)際控制人的詢價(jià)函回復(fù)
●報(bào)備文件
公司向控股股東和實(shí)際控制人發(fā)出詢價(jià)函
編輯：金杜
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